Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Депортация вместо экстрадиции.

... бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались договоры с аффилированными с Игорем Борботом компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но строительство или не велось, или стоимость проведенных работ существенно завышалась",— рассказал "Ъ" источник, близкий к следствию. В преступную группу, созданную Игорем Борботом, считает следствие, входили четыре топ-менеджера группы компаний RDS, в том числе руководитель этого холдинга Алексей Харис ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

482. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова).
Судя по документам из Mossack Fonseca, офшорная компания Соловьева, Quillas, получала миллионные суммы за консалтинговые услуги: так, только в 2009–2010 годах размер этих поощрений составил 8,8 миллиона долларов.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

483. Константина Титова развели "кремлевские".

... секретной финансовой группы администрации президента". Впоследствии выяснилось, что Константин Титов имел дело с мошенниками. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), а Константин Титов, бывший кандидат в президенты и губернатор Самарской области, обратившийся в декабре 2015 года с заявлением в полицию, признан по нему потерпевшим. Пока в материалах дела фигурирует сумма ущерба в размере $5,9 млн, однако, как говорят источники "Ъ", сумма похищенного ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

484. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

По данным следствия, с ноября 2005-го по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 3,5 млрд рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также похитили имущество, принадлежащее ОАО «Мособлтрансинвест» на сумму 7,2 млрд рублей.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

485. Как выдаивают ВОИС.

«Я даже себе представить не мог, что такие суммы могут выводиться, там речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Ситуация критическая, авторы сейчас вообще не получают деньги, потому что счета РАО арестованы», — добавил Матвиенко и предложил Совету создать «рабочую группу, в частности, по справедливому распределению авторского вознаграждения».
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

486. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Интересно при этом отметить, что формально независимые от "Армады" "Дом для ПК" и "ТверьИнформПродукт" фактически живут за счет заказов холдинга: у первой фирмы на заказы компаний группы приходится 69% всех полученных от основной деятельности средств, у второй — 77%. Сравнимые объемы средств обе эти компании, в свою очередь, передают на субподряд, причем также потенциально связанным с "Армадой" компаниям. Такое "лишнее звено", очевидно, можно использовать для вывода средств, если сумма ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

487. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... Faith Union Industries и Mangazeya Mining (бывшая WTG, переименованная при вхождении в группу компаний Янчукова Mangazeya). Компенсации Финский намерен добиваться и в Канаде: согласно заявлению адвокатов, именно в этой юрисдикции Янчуков согласился разрешать споры, касающиеся сделки по продаже доли Финского в White Tiger Gold. Бизнесмен планирует отсудить у бывшего партнера $185 млн за нарушение условий контракта и договора (по иску в Канаде, сумма компенсации в иске на BVI не обозначена ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

488. Санитар армии Пригожин — 2.

... Олеся Волкова Евгений Пригожин Рынок санитарных услуг для объектов Минобороны делят между собой несколько игроков, но как минимум половина контрактов заключена с компаниями, связанными с группой «Конкорд» петербургского ресторатора Евгения Пригожина ...
... с Минобороны уже два контракта на такой вид услуг на общую сумму 1,3 млрд руб. Кроме военных, «Флагман клин» сотрудничает с Верховным судом и «Ростелекомом», общая сумма контрактов с которыми составляет около 316 млн руб. Зарегистрированная в ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

489. Миллиард в одни ворота.

Суммы кредитов, поначалу превышавшие ?100 млн и даже ?200 млн, затем сократились до небольших сумм порядка пары десятков миллионов фунтов, но последние два сезона Chelsea стабильно получал от своего владельца по ?70 млн (около $110 млн по текущему курсу). Как мы уже рассказывали в прошлом году, структура группы Chelsea сформирована следующим образом: компания-акционер Fordstam Limited, которой непосредственно владеет Абрамович, — операционный холдинг Chelsea FC plc — футбольный клуб Chelsea.
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

490. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

... группы компаний RDS, в том числе руководитель этого холдинга Алексей Харис. Предприятия холдинга выполняли подрядные работы на строительстве "Звезды". По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались договоры с аффилированными Борботу компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

491. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Общая сумма платежей, которые скандинавы перевели структурам Каримовой, составила $456 млн. Наконец, в отчете OCCRP говорится о сделках, которые в 2007 г. произвела в Узбекистане специализирующаяся на работе в странах СНГ группа Eastwell. Группа продала японской Sumitomo и корейской KDDI интернет-провайдера East Telecom и беспроводного WiMAX-оператора стандарта SuperMAX.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

492. Триумвират из "Газпрома".

30 мая «СГК-Автоматизация» вновь выигрывает тендеры (общая сумма контрактов 330 млн рублей), и через пару недель счет Сироткина пополняется на 3,7 млн рублей. Несложно подсчитать, что поступающие вскоре после тендеров суммы составляют примерно 1% от суммы полученного «СГК-Автоматизация» контракта. Другая активно лоббируемая Сироткиным компания — «Группа ГМС». В июле 2014 года ОАО «Гипротюменнефтегаз» («дочка» «Группы ГМС») подписало договор с добывающим подразделением ОАО «Газпром» — ООО ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

493. Мой отец — губернатор.

... гражданских инициатив» Алексея Кудрина, ООО «Форус групп» в 2014 году выиграла минимум три тендера, причем два из них — в ХМАО (Сергей Собянин является выходцем из этого региона). От департамента управления делами губернатора ХМАО она получила чуть более 6 млн рублей, от бюджетного учреждения «Управление капитального ремонта» ХМАО — чуть более 7 млн рублей. Третий гостендер был выигран в Санкт-Петербурге от Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации на сумму 1 млн 700 тысяч рублей ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

494. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

... известно "Ъ", правоохранительные органы возбудили сразу несколько уголовных дел по факту хищения у Сбербанка более 1,2 млрд руб. Эта сумма была выдана в виде кредитов с 2004 по 2008 год коммерческим структурам, так или иначе связанным с бизнесменом ...
Как уже сообщал "Ъ", для возврата долгов господина Вачевских в банке даже была создана рабочая группа, деятельность которой завершилась скандалом.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

495. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

И когда братья Шарифходжаевы были заняты псевдопоручениями «сверху», специальная группа под руководством Шухрата Гулямова приступила к оперативным обыску и съемке в доме братьев-чекистов. В ходе обыска в подвале трехэтажного дома Хаёта Шарифходжаева было обнаружено почти 150 миллионов наличных долларов, а в «закромах» Джавдата Шарифходжаева — чуть меньшая сумма: 120 миллионов наличных долларов.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

496. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

При этом следует отметить, что заочно осужденный по нескольким уголовным делам в России Борис Березовский остался должен "Аэрофлоту", АвтоВАЗу и правительству Самарской области, которые были признаны потерпевшими по этим делам, 3,275 млрд руб. На такую же сумму служба судебных приставов возбудила пять исполнительных производств, рассчитывая взыскать деньги с господина Березовского даже за границей.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

497. Менеджера Дерипаски поставили на счетчик.

Топ-менеджера обанкротившегося предприятия, входящего в группу En+ Олега Дерипаски, подозревают в хищении электроэнергии на сумму €9,6 млн. В En+ подозрения называют абсурдными.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

498. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Согласно копии решения (также есть у «Ведомостей»), Архангельскому запрещено вывозить из Англии и Уэльса имущество стоимостью до 53 млн фунтов стерлингов, а также отчуждать, совершать сделки или уменьшать стоимость до предельной суммы любого другого имущества, в том числе и российского. Под арест, в частности, попали два участка земли и коттедж в пригородах Петербурга, петербургская квартира на проспекте Добролюбова, акции в российских компаниях «Осло марин групп портс», ЛК «Скандинавия» и ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

499. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

В течение следующих двух лет его режим выплатил консультантам, по крайней мере, девяти компаний, юридических фирм и лоббистских групп более 4 млн. долларов.
В его контракте оговаривалась сумма от 2800 до 3 тыс. долларов за каждый день работы на правительство Казахстана.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

500. Работа с пятым измерением.

Покупателем со стороны группы Салаева-Селина выступило некое ООО «Восход» (ИНН 7714628033). Оно и приобрело по договору от 26 апреля 2006 года у физического лица В. Г. Коваленко имущественный комплекс, который ранее принадлежал ОАО «АЗЛК». Уже на следующий год ООО «Восход» продало этот объект ООО «Комета» (ИНН 1516611622). Конечным же приобретателем комплекса явилось ООО «Русбизнес» (ИНН 5040076799), на балансе которого данный объект находится по сегодняшний день. Реальная сумма сделки могла ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google