Поиск по "группы компаний «Сумма»". Результатов:
группы - 12890
,
компаний - 18741
,
сумма - 12944
.
Результаты с 361 по 380 из 4742.
Результаты поиска:
- 361. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".
-
... условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов, либо превышающая 7,5 млн руб. "Установлено, что руководителями ЗАО "Делойт и Туш СНГ" и кипрской компании "Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед" была ...
ЗАО "Делойт и Туш СНГ" входит в группу Deloitte Touche Tohmatsu, которая входит в так называемую "большую четверку" и имеет подразделения в 150 странах. В России и СНГ в компаниях группы Deloitte работает около 800 специалистов.
Дата: 10.03.2004
Копия в Google
- 362. Подозрительные сделки
-
... обнаруженные в ходе анализа коммерческой деятельности группы "Интеко" В настоящий момент в ходе анализа коммерческой деятельности группы "Интеко" были обнаружены несколько подозрительных сделок. Перевод компанией Интеко-Чесс (ИНН 0814104009) со счета ...
... прямиком Элбим-банку (сумма перевода ровно 25.5 миллиона рублей, более 1 миллиона долларов). Через месяц и десять дней (24 декабря) Элбим-банк возвращает должок с процентами (сумма 26 394 308). После этого ни с Элбимом, ни с Дзетой компания никаких ...
Копия в Google
- 363. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.
-
Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы.
... сумма списаний составила 1,7 млрд руб. Разбирательства вокруг зарубежных фондов «Роснано» – это не новая история. Уголовное дело по поводу незаконного вывода из Nanoenergo Fund Limited $90 млн, в результате чего был нанесен «существенный вред компании ...
Дата: 01.04.2024
Копия в Google
- 364. Новый русский Виктор Медведчук.
-
Впрочем, сумма на несколько порядков меньше выручки, которую компании, связанные с Медведчуком, зарабатывают на оккупированных Россией территориях.
Среди недовольных была группа "Русь-Ойл", в которую входили и "Каюм нефть" с "Дулисьмой".
Дата: 25.12.2023
Копия в Google
- 365. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.
-
Обвинение в растрате касалось вывода «совместно с неустановленными лицами» средства Антипинского НПЗ на сумму 1,785 млрд рублей по фиктивным контрактам с рядом индивидуальных предпринимателей. Следствие утверждало, что Мазуров через вице-президента группы компаний «Новый поток» Юрия Навражного по безопасности (объявлен в розыск) организовал нападение на эскортницу из Хабаровска Юлию Мильштейн, тем самым пытаясь от нее избавиться.
Дата: 13.12.2023
Копия в Google
- 366. Александра Удодова не удовлетворил приговор.
-
... Алма-групп», вместе с гендиректором этой компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу с целью хищения денежных средств фирм, входивших в холдинг «Алмател». Позднее к злоумышленникам примкнул гендиректор подконтрольного им провайдера «Телефон 365» Антоневич. В соответствии с разработанным Гадаловым и Пархоменко планом в январе 2017 года между ООО «Цифра Один» и ООО «Телефон 365» был заключен договор поставки оборудования на сумму 78,2 млн рублей, которое в ...
Дата: 07.03.2023
Копия в Google
- 367. Михаил Болотин сдал подельников.
-
... о признании управляющей организации ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ) и всех поручителей по кредитам — компаний, входящих в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) — банкротами. Общая сумма долга составляла 97 ...
От банкротства группу стратегически значимых предприятий спасло вмешательство в ситуацию главы «Ростеха» Сергея Чемезова и тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, возглавлявшего одновременно и наблюдательный совет ВЭБа.
Дата: 28.11.2022
Копия в Google
- 368. Ничтожная сделка с враждебным интересом.
-
По закону об иностранных инвестициях (см. Справку) комиссия правительства РФ должна согласовывать сделки в случаях, если иностранный инвестор или группа инвесторов приобретают более 50% в стратегической компании или 25% в стратеге, который пользуется ...
... также договорились, что в случае потери любой из лицензий, если это произошло «в связи с какими-либо событиями или фактами, имевшими место до даты передачи прав на акции от продавца покупателю» цена договора будет уменьшена на фиксированную сумму ...
Дата: 04.04.2022
Копия в Google
- 369. Белый пакет Бориса Шпигеля для Ивана Белозерцева.
-
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов ...
Дата: 01.03.2022
Копия в Google
- 370. Доля имени Алексея Крапивина.
-
... первую строчку заняли четыре бизнесмена: Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Юрий Ободовский и Валерий Маркелов, совладельцы «Группы компаний 1520», которая проектирует и строит инфраструктуру для РЖД. Их долю в подрядах, полученных от железнодорожной ...
Итог— в 2022 году Восточный полигон должен освоить 100 млр рублей, хотя в 2021 году году сумма была в пять раз меньше и не была освоена.
Дата: 25.02.2022
Копия в Google
- 371. Человек Хачатурова недоперестраховался.
-
Согласно материалам дела, 16 августа 2017 года «Капитал Ре» передала 100% сети поликлиник «Медис» «РГС Мед-Инвесту» — компании бывшего совладельца группы «Росгосстрах» Данила Хачатурова, а в обмен получила 2,89% в «Мед-Инвесте», в результате ее доля ...
— Врезка К.ру Данил Хачатуров В первой инстанции «Росгосстрах» выиграл дело, но две последующие, апелляционная и кассационная, посчитали, что «Росгосстрах» не доказал недобросовестность Джениа при совершении этой сделки и не обосновал сумму ...
Дата: 02.02.2022
Копия в Google
- 372. Эльдорадо Раимбека Матраимова.
-
Среди них “Делюкс Транс”, которой когда-то владел Русланбек Матраимов, и группа компаний Байбото, принадлежавших Алмазбеку Арстанбаеву. Но единственная связанная с Матраимовыми компания, название которой упоминается в письме, — это «Абу Сахий ...
В ноябре 2019 года, используя данные утечки, OCCRP и партнеры выяснили, что Тургунова потратила не менее 12 миллионов долларов на недвижимость в Дубае, а также инвестировала неизвестную сумму в строящееся пятиэтажное здание.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
- 373. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.
-
Сумма «высосана из пальца», не проведено ни одной экспертизы, а единственный пострадавший, установленный следствием, заявляет ущерб в несколько десятков миллионов рублей, возражает Семиохин. С недавних пор группа юристов активно ищет пострадавших ...
В ходе разговора выяснилось, что предполагаемый организатор 1xBet равнодушен к азартным играм: «Разве что раз в месяц могу перекинуться в покер в компании за круглым столом».
Дата: 20.08.2021
Копия в Google
- 374. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.
-
Также, по словам ответчиков, на момент приобретения акций Slontecco и Volesko действительно входили в одну группу, чего нельзя сказать о Fullcircle. Вместе эти две компании контролировали менее 50% акций СМЗ, поэтому одобрения сделки правкомиссией не ...
По состоянию на 10 декабря 2014 года (дата закрытия реестра кредиторов Экопромбанка), АСВ предъявили требования 1647 заявителей на сумму 4,97 млрд рублей.
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
- 375. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.
-
Так, Козловский дал ООО «Возрождение Петербурга» заказы на ремонт путей на общую сумму в 3 млрд рублей. Эта фирма фигурирует в деле созданной в Самаре платформы по уходу от НДС. К услугам преступной группы из Тольятти, по версии следствия, обращались ...
... миллиардами, которые через подряды достаются депутатам-единороссам, близким к правительству столицы олигархам и замешанным в коррупции компаниям, а начальник метрополитена Москвы Виктор Козловский получает зарплату почти в пять раз превышающую даже ...
Дата: 21.06.2021
Копия в Google
- 376. Сергей Полонский и "воры в законе".
-
Оказалось, что активы «Туласпирта» после банкротства через цепочку фирм-однодневок оказались под контролем екатеринбургской группы «Славия». Затем были перепроданы ООО «Меркурий-спирт», принадлежащему управляющему партнеру компании Mirax Balkan Вячеславу Лейбману, другу и партнеру Полонского, и его компаньону Сергею Ефимцеву. Сумма сделки составила 15 млн долларов, включая векселя Сбербанка на сумму 5 млн долларов.
Дата: 26.01.2021
Копия в Google
- 377. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.
-
... на данный момент четыре пострадавшие американские компании заявили, что их совокупные убытки от преступлений, в которых Тюрин играл ключевую роль, превысили 19 млн. долларов. Кто еще был в преступной группе 37-летний москвич проходил по возбужденному ...
Тюрин также согласился выплатить потерпевшим компенсацию, окончательная сумма которой будет определена на отдельном судебном слушании 6 апреля.
Дата: 11.01.2021
Копия в Google
- 378. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.
-
Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в ...
В прошлом году против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго НН» региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) на сумму более 1 млрд руб. по взаимоотношениям нижегородской компании с ...
Дата: 30.10.2020
Копия в Google
- 379. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.
-
После него к работам на объекте приступило АО «Группа компаний ЕКС».
Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания ...
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
- 380. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.
-
... организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему ...
... те, кто лишился крупных сумм — от $100 тыс.,— с заявлениями в полицию идти не спешат. Пока в деле всего около 50 потерпевших, а нанесенный им ущерб оценивается на данный момент в 100 млн руб. Кстати, именно такая сумма арестована на счете другого ...
Дата: 24.08.2020
Копия в Google