Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Схемы хищения газа Арашуковыми.

... себе участники преступной группы. Затем они ?отчитывались о потерях в «Газпром», указывая на невозможность взыскать оплату за газ с абонентов в полном объеме. Таким способом с 2012 по 2017 год в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 млрд ...
Так, правоохранительные органы не установили принадлежность якобы украденного газа — потерпевшей стороны в деле нет. «На момент добычи газ принадлежит одной компании, на момент транспортировки — другой, на момент сбыта — третьей.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

482. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Компания стала подрядчиком в госконтрактах на сумму 3,3 млрд руб., основной заказчик — дочерняя компания Ростелекома АО «РТКОММ.РУ».
К таким выводам пришла исследовательская группа «Трансперенси Интернешнл — Россия» под руководством Светланы Тельновой.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

483. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

У банка были и другие требования к ним — по факторинговым контрактам: 2,2 млрд к «Статус групп» и 250 млн к «Кристалл-Лефортово». Банк специализировался на кредитах и гарантиях алкогольным компаниям, а в 2017 г. существенно нарастил факторинговый ...
Между тем сумма ущерба, причиненного кредитному учреждению и потерпевшему по делу Николаю Егорову, сейчас следствием оценивается уже примерно в 30 млрд руб. Мотивируя ходатайство об аресте господина Чуяна, представитель СКР заявил, что фигурант ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

484. Пирамида на пирамиде.

На профильных форумах и в соцсетях созданы группы обманутых клиентов. В Concorde Capital не ответили на вопросы журнала РБК. Крымов заявил, что консультировал PrivateFX в начале 2016 года, затем прекратил сотрудничать с компанией.
Таким образом, пропавшая сумма может достигать $100 млн (более 6,5 млрд руб. по курсу на сентябрь 2018 года).
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

485. Империя олигархов Магомедовых идет ко дну.

В долгах как в шелках и другой актив братьев Магомедовых - транспортная компания FESCO. Ей принадлежит 25% компании "Трансконтейнер", осуществляющей грузовые железнодорожные перевозки. Чтобы расплатиться по долгам FESCO, Магомедовы, по данным источников, готовы расстаться и с 25% долей в "Трансконтейнере". Информацию о скорой продаже подтвердила РБК бывшая глава группы "Сумма" Лейла Мамедзаде.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

486. Кэш бери и беги.

... признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом "Кэшбери", передал информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД, говорится в сообщении регулятора. Компании группы "Кэшбери" строят свою ...
«Возможно, это и гораздо большая сумма», — уточнил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. [Коммерсант.Ру, 03.10.2018, "Кэшбери" насобирала миллиард": По данным “Ъ”, сумма ущерба может составить свыше 3 млрд ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

487. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

... используется только тот факт, что государственный Сбербанк владеет 31,5% в золотодобывающей компании Поваренкина. О бизнесе Поваренкина известно не так много. Его основной актив — компания «Геопромайнинг». Она была создана в 2007 году после раздела бизнеса с экс-партнером и бывшим министром энергетики РФ Сергеем Генераловым, главой группы «Промышленные инвесторы» (ей к примеру принадлежала доля в компании Fesco, которую у Генералова в 2012 году выкупила группа «Сумма« Зиявудина Магомедова ...
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

488. Сергей Липатов проиграл в банкира.

Отметим, что на сайте хакерской группы «Шалтай-Болтай» появлялся лот о продаже взломанной личной электронной почты Игоря Бойкова с 2015 по 2017 год. В нем якобы содержатся мошеннические схемы, использовавшиеся для вывода денег со счетов клиентов Межтрастбанка, в том числе и нерезидентов РФ. Среди последних упоминается и брат президента Югославии Слободана Милошевича Борислав Милошевич. С 1998 по 2001 год он являлся послом Югославии в России, а потом был советником гендиректора компании ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

489. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

«Сумма хищений в деле будет увеличиваться. В настоящее время мы еще не завершили все экспертизы», — отметил член следственной группы.
... суд Москвы поместил под домашний арест режиссера и художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова по делу его продюсерской компании «Седьмая студия» о хищении 68 млн руб. из госсубсидии ?на поддержку современного искусства ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

490. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Тайные миллионы Данные реестров дают представление лишь о малой части тех сумм, которые тратятся на лоббирование интересов российских компаний за рубежом, утверждает соавтор исследования, заместитель гендиректора Transparency International Илья ...
Группа изучала возможность получения лицензий для открытия филиала Альфа-банка в Великобритании, рассказывает он, также Edelman изучала возможность позиционирования «Альфа-групп» в деловых и политических кругах Великобритании.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

491. Правильный акционер.

... Оригинал этого материала © Meduza, 02.06.2017, Фото: "Ведомости", ТАСС Умный, хитрый, мутный Илья Жегулев Григорий Березкин 2 июня стало известно, что владелец группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин начал переговоры о покупке российского Forbes ...
По словам одного из топ-менеджеров РБК, это было бы самым нежелательным ходом событий для компании: учитывая сумму, которая будет уходить на обслуживание кредита, холдинг автоматически станет убыточным: «РБК просто будет работать только на ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

492. Президентский люкс со скидкой.

*** Управляющие однокурсники Группа из трех компаний Waidelotte на Кипре, предоставляющая «полный комплекс услуг по номинальному владению и управлению активами клиентов», учреждена в 2011 г. Ее директорами стали старший юрист адвокатского бюро ...
Недостроенный и заброшенный в 1998 г. «Туапсе» за 219,5 млн руб. выкупила компания «Наутилус», получив после этого 24 га под пансионатом по льготной цене. Сумма сделки не раскрывалась.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

493. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

... всего полтора года назад к «Холодильник.ру» присматривались серьезные инвесторы: «Юлмарт», «Сумма Капитал», «ВТБ Капитал»... Но все они почему-то один за другим отказались от сделки. «Собеседник» решил выяснить, почему. Отчитали по-английски Есть в Британии такая аудиторско-консалтинговая компания — называется Ernst & Young (EY), одна из крупнейших и авторитетнейших в мире. Именно она в 2014 году составила финансовый и налоговый отчет о работе «Эдил-Импорта» и других компаний, входящих в группу ...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

494. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Общая сумма, которую ответчики должны вернуть компании, составляет около $180 млн, включая претензии по варрантам, махинациям с бонусами и возмещение судебных издержек, которые понесло «Открытие» в рамках дела.
... 01.2017, Виновный в краже $150 млн у "Открытия" трейдер получил 12 лет тюрьмы, Фото: via finparty.ru Екатерина Мархулия Джордж Урумов В Лондоне завершился уголовный процесс в отношении бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

495. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

В конце декабря прошлого года газета "Коммерсант" сообщил об обыске в загородном доме и офисах экс-депутата Госдумы РФ и бывшего владельца группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского.
По экспертным оценкам, "странная" деятельность одной только группы "Мечел" могла нанести государству ущерб на сумму около двух миллиардов долларов.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

496. Зарплатный фильтр от Александра Федотова.

... указана абсолютная сумма вознаграждения. Редакция указала, что оценка не опубликована, поскольку «группа ВТБ до момента публикации не предоставила данные о ключевых руководящих сотрудниках, на которых распределяется общее вознаграждение в сумме 6,1 млрд руб. (данные консолидированной отчетности группы ВТБ за 2015 г.)». При этом из методологии рейтинга, которая описана редакцией, прямо следует, что при оценке вознаграждения журналисты далеко не всегда используют официальные данные самих компаний ...
Дата: 25.11.2016 Копия в Google

497. Добрососедские отношения.

Виталий Гусев сын Юрия Гусева, предпринимателя, девелопера, почетный строителя Москвы и президента группы компаний «Корпорация Развития Территорий».
За счет этого удавалось снизить сумму налогов, которое предприятие платило в бюджет.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

498. "Траст" оказался пирамидой.

Сложную систему офшорных компаний курировал Бенедикт Уорсли, который утверждает, что работал «под пристальным наблюдением акционеров, в частности первого ответчика (им указан Илья Юров)», следует из текста решения. Указания распространялись как на финансовые операции с «Трастом», так и на перевод значительных сумм лично акционерам.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

499. Чекистский оберег Алекперова.

БТК управляет группой «Контур» и является основной компанией группы, образованной в результате объединения нескольких петербургских бункеровочных компаний, сказано на сайте одной из них. Основа группы — «Контур СПб» работала в петербургском морском ...
Только за 2011—2012 годы «ЛУКОЙЛ-Бункер» (так стала называться «ЛУКОЙЛ-Нева» после 2008 года) напрямую и опосредованно продал через Aventura почти 3 млн тонн топлива, а общая сумма контрактов Aventura Service перевалила за 1,4 млрд долларов, по ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

500. Кина не будет!

... кинокомпании «Русская Фильм Группа», выпустившей на экраны «Вий» 3D, и выяснить, какую лепту в него внесли Фетисов и Тетерин. Как нам рассказали в компании, на сегодняшний день в суд направлены несколько исков к компании «Тетерин фильм», в которых ...
Однако, по данным Агентства по страхованию вкладов, в сумму 6,5 млрд руб. оцениваются выплаты только застрахованных вкладов вкладчикам-физлицам.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google