Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Андрей Kozloff - американец.

... и «Ист Бридж Банк». Половина из этих пары сотен банков оспаривают решение главного банка страны в суде. Зато с легкой руки господина Козлова государственные гарантии на вклады распространяются теперь на все банки Дагестана и других республик Северного Кавказа. Под крылом ЦБ оказались также почти все московские банки, принадлежащие чеченской и дагестанской диаспорам. Но, отбросим национальные предрассудки, это просто неприлично. Тем более, что надежность этих банков инспектировал лично Андрей ...
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

42. 3 МУР против ФСБ

Все погибшие — члены так называемой дагестанской ОПГ. 16 июня того же 1994 года возле офиса банка «КредитКонсенсус» из автоматов были расстреляны три члена таганской преступной группировки. Лазовский потребовал от банка заплатить ему два с половиной миллиарда рублей — проценты от спорной суммы между банком и фирмой Росмясомолоко. Банк обратился за помощью к таганской преступной группировке, своей «крыше». Копия в Google

43. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи.
Это название Круглов выбрал из списка предложенных, так как во время службы в армии бывал в дагестанском Дербенте, вспоминает Хенер.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

44. Генеральская уборка.

Уголовное дело № 169277 в отношении господ Вагабова и Гимбатова об отмывании миллиардов через дагестанские банки «Рубин», «Антарес» и Юнион-банк в период с 2005 по 2007 годы. Резонансность дела можно оценить, сравнив сумму, которая фигурировала в ходе следствия — 32 миллиарда рублей, и бюджет самой крупной республики Кавказа на тот момент — 19 миллиардов рублей. В итоге в Дагестане были осуждены рядовые сотрудники банков, основные фигуранты до сих пор находятся в международном розыске, дело ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

45. "Прачку века" спас срок давности.

... местных банков "Рубин" и "Антарес" Казбека Гимбатова и Абдулмалика Вагабова соответственно. Годом позже следствие установило, что через два этих банка, до того как у них были отозваны лицензии, Джумбер Элпакидзе и его подельники успели прокачать 88 млрд руб. Все эти деньги были якобы сняты со счетов банков их клиентами — директорами фирм-"помоек", не имеющими определенного социального статуса и места жительства. Как московским финансистам удалось заручиться поддержкой дагестанских банкиров ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

46. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
Учился в Дагестанском политехническом институте и Дагестанском госуниверситете.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

47. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

... в отношении банковского надзора первый зампред Центробанка, лично дал указания отозвать лицензии у банков, управляемых Френкелем и Ко. По информации из правоохранительных органов, братья Магомедовы тесно связаны с криминальными этническими группировками из Дагестана. Говорят, что после ареста сенатора Изместьева, который якобы контролировал добычу нефти в Башкортостане через свои криминальные связи, его место в Уфе заняли Магомед и Зияутдин Магомедовы, став «смотрящими» от дагестанской мафии ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

48. Семья Михаила Зурабова - жена Юлия, дочь Анастасия, брат Александр.

До этого возглавлял компанию, учредившую «Доверительный и инвестиционный банк» (ныне не существует), где в 90-е годы находились счета некоторых дочерних предприятий ЗАО «МАКС», которыми руководил Михаил Зурабов, а также счета нескольких компаний ...
В том же году Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в связи с тем, что правительство республики без проведения конкурса определило двух страховщиков в сфере обязательного медицинского страхования.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

49. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Окончила факультет управления экономикой Дагестанского госуниверситета. Последние годы официально нигде не работала. У Аскеровой уже был конфликт с законом. В 1995 году она была объявлена в розыск по обвинению в крупном мошенничестве, однако в 1998-м розыск был прекращен. В следующем году она взяла крупный кредит в Промэксим-банке. Позже банк был лишен лицензии, а в 2004-м был убит его первый вице-президент Андрей Иванов."- врезка К.Ру] ["Новые Известия", 15.01.2006: "В запросе Генпрокуратуры в ...
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

50. Китайская мафия в Москве.

... московских ОПС, где наряду со славянскими (солнцевское, измайловское и т.д.) печальную известность получили и так называемые этнические (чеченское, грузинское, дагестанское, армянское, ингушское, азербайджанское, осетинское), есть и менее известные ...
... переводится через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос». Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 ...
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

51. Зеленин Дмитрий. Справка

... что приводило к потере денег, попытки разобраться по этим долгам, приводили Зеленина к стычкам с чеченскими и дагестанскими ОПГ. В данном случае, Зеленин предпочел прекратить «розыск» денег; - кроме криминальных связей, после становления компаний ...
... коммерческого банка "Ресурс Банк"; 1993—1995 — заместитель председателя правления Русского акционерного торгового банка "РАТО Банк"; 1995—1996 — первый заместитель председателя правления, президент — председатель правления "Ресурс Банка"; январь ... Копия в Google

52. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

Она может быть выше, если золото продается через банки с комиссией (может достигать 0,5-1%), может — ниже, если золото продается не в слитках с аффинажных заводов, а в виде концентрата.
Золотопромышленником дагестанский миллиардер пробыл недолго — вывел «Полиметалл» на IPO и уже летом 2007 года продал остававшиеся у него 70% акций обратно Несису, а также чешской группе PPF и Александру Мамуту.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

53. Акционерная афера Вадима Киселева.

... Архангельская сбытовая компания», — ОАО «Ульяновскэнерго», — ОАО «Ставропольэнергосбыт», — ОАО «Челябэнергосбыт», — ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», — ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», — ОАО «Новосибирскэнергосбыт», — ОАО «Белгородэнергосбыт ...
Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

54. Из Администрации президента на автокомбинат.

Ее территория и помещения принадлежали ряду дагестанских полукриминальных предпринимателей.
Ранее компания «ВЭЙ-М» выступала одним из акционеров «Мосстройэкономбанка», который считался одним из опорных банков московского стройкомплекса времен Юрия Лужкова.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

55. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

- "Ко") и которые теперь могут вызывать вопросы в части обоснованности многомиллиардных трат, - отмечает начальник аналитического управления ОАО "Банк "Петрокоммерц" Олег Соломин.
Контроль над компанией "СУИпроект" перешел к "Сумма Капитал" Зиявудина Магомедова - известного дагестанского предпринимателя и брата бывшего сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

56. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

... клоаку, благодаря деятельности самых разных бандитских группировок, которые формировались в основном по принципам землячества: архангельская, азербайджанская, дагестанская, воронежская, воркутинская, кемеровская, казанская, тамбовская и другие ...
... банкеты в гостиницу администрации президента «Золотое кольцо» высокопоставленных работников АКБ «Доверительный и инвестиционный банк», куда была переведена значительная часть активов банка Михаила Ходорковского «МЕНАТЕП» после дефолта 1998-го года ...
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

57. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).

... КБ "Стройновация" - "Коммбанк" - Международный банк Христа Спасителя - 5-ый проезд - Марьиной рощи - Агрика - Ульяновская, д.34 - Древмашбанк - Осипенко,д.52 - "Ивеко" - "Росбизнесбанк" - Трехпрудный пер., д.9 - "Товнарбанк" - В.Ульбрихта, д.18 6. Дагестанская ОПГ - Московский индустриальный банк - Пролетарский филиал Московского индустриального банка - ул. Орджоникидзе - КБ "Фининвест" - Охотный ряд - КБ "Кредитбанк" 7. Казанская ОПГ - КБ "Восток" - Банк "Солидарность" - Ленинский проспект, д ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

58. Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

... предъявила КБ «Столичный кредит», где находятся счета ДЭСК, исполнительные листы на ту же сумму, которую банк и списал. Возникший конфликт Анна Граненова якобы предлагала урегулировать с помощью взаимозачета списанной суммы с оставшегося долга. Однако руководство ДЭСК на это не пошло и обратилось в правоохранительные органы. Причем те пришли к выводу, что госпожа Граненова не только мошенническим путем похитила деньги дагестанских энергетиков, но еще и вывела их на счета других своих компаний ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

59. Близкий по мозгам сибарит.

[...] Подсчитать точный объем комиссий от этих услуг сложно, но он может составлять около 800 млн рублей в год, говорит собеседник, знакомый с условиями работы с банком. Но есть и клиенты, с которых комиссии не берут. Например, при платежах в адрес «Согаза», подразделений «Газпром-межрегионгаза», «СевКавказЭнерго», «Дагестанской энергосбытовой компании» и некоторых других.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

60. Россияне в "раю".

Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
Это сын одного из крупнейших девелоперов Краснодарского края, дагестанского бизнесмена Ризвангаджи Исаева.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google