Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Ростовщики.

В рамках этой сделки ростовчане перечислили на счет дагестанского клуба 250 тысяч долларов, а 200 тысяч — в пражский банк на счет Sport Invest International.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

62. Игры силовиков-разбойников.

... годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 млн и €66 млн), РЖО "Комус Инкасс" (75 млрд руб.), КБ "Фалькон" (100 млрд руб.), дагестанские банки "Рубин" и "Антарес" (88 млрд руб.) и некоторые другие банки. "Интелфинанс" тоже в этом списке. По данным оперативников, через него планировали отмыть 150 млрд руб., но не успели. Все перечисленные банки были уличены контролирующими органами в незаконных финансовых операциях и ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

63. Стерилизатор.

... владеющая сетью салонов связи и магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, VIP-гостиница «Белый лотос», сеть оптовых баз. А также Национальный клиринговый банк (НКБ), обслуживающий бюджетные организации республики ...
А сбывает, в свою очередь, некой дагестанской фирме по 6 руб. за 1 кг. Не такая уж мелочь, если учитывать, что в одном погонном метре трубы – 250 кг металла, а раскопки ведутся уже три года, на территории четырех районов республики.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

64. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

Одна из фирм «потерпевшего» Желтова выпустила вексель как раз на эту сумму и получила в банке наличные.
Дагестанская мафия прислала смотрящих Почему экспертов нужно было искать именно в далекой Махачкале – об этом уже писалось в материале Stringer «Дело Сафаряна ведут дагестанцы».
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

65. Мордашов — "последний верблюд в караване".

На эти деньги, мол, они закупили по дешевке стройматериалы на комбинате, а по "лимону" положили на депозит в банках.
К вечеру, разъяренный, он успокаивал свои нервы дагестанским коньяком и возмущенно кричал: "Все обегал.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

66. Диаспоры поделили Москву.

Банковский бизнес Банк «ИРС» - президент Ибрагим Башаев.
Дата: 11.05.2004 Копия в Google

67. Список КПРФ.

Невероятно, но это не принесло Афанасьеву каких-то особых дивидендов - согласно декларации о доходах в собственности фармацевта нет ни квартир, ни земельных участков, ни депозитов в банках.
Идейные Если дагестанская группа состоит из пяти малоизвестных за пределами республики персонажей, то северо-кавказскую несколько неожиданно возглавляет житель Красноярска Петр Романов - предприниматель и один из лидеров рабочего движения.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

68. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

В настоящее время ярко выраженного лидера не имеет большая часть членов группировки - наркоманы не имеет Грузинская 70-е годы до 200 карманники, барсеточники, экспорт цветных металлов, леса, контроль над некоторыми банками вся территория Москвы Захарий Калашов, уголовная кличка Шакро, вор в законе в Москве проживает 61 грузинский вор в законе; связи в право- охранительных органах имеют связи в некоторых фракциях Госдумы Дагестанская 80-е годы около 400 оружие, захват заложников, выбивание долгов ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

69. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Глава МВД в 1998 году "благословил" компромисс с жителями дагестанских сел Карамахи и Чабанмахи, которые ввели на своей территории законы шариата и отказались подчиняться властям Дагестана.
"Крайним" в этой ситуации оказался ее непосредственный автор - бывший руководитель Элбим-банка Сергей Морозов, которому надо было куда-то пристроить чеки, выпущенные банком еще в середине 90-х годов.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

70. В российском анклаве властвует коррупция.

Местные банки, получающие иностранный кредит, в условиях договора пишут, что могут расплатиться недвижимостью. Этнические немцы из Казахстана, которых на исторической родине встречают уже без былого энтузиазма, получают из Германии «подъемные» с условием, что они осядут в бывшем Кенигсберге. Недаром в Калининграде в компанию привычных уже для всей России славянских ОПГ и традиционно-этнических (азербайджанская, армянская, грузинская, дагестанская, чеченская) группировок влилось весьма ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

71. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

Ранее прокурор потребовал восемь лет колонии для бывшего дагестанского чиновника.
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

72. Путеводитель по Женеве.

... числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Еще один совладельцем банка являлась Наргиза Артыкова (19,6%). Сергей Евстратов (Chemin Docteur-Adolphe-Pasteur 16). Аффилированное лицо Уралкалия по состоянию на 2017 г., бывший учредитель представительств Росбанка и Уралкалия в Швейцарии. Гази и Татьяна Лугуевы (Route de Florissant 50). Гази Лугуев считался одним из лидеров дагестанской ОПГ в ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

73. Парк современного искусства на месте иннограда.

«Российская кремниевая долина» стала темой не столько серьезных комментариев и исследований, сколько фельетонов: некоторые шутники даже предлагают создавать для работы в Иннограде шабашки из числа чеченских, ингушских и дагестанских инноваторов, а ...
По словам Виктора Вексельберга, первые три с половиной года в оффшорном Иннограде планируют строить жилье, офисы, банки, больницы, школы, детские сады и т.п. С учетом реальных темпов нашего строительства, это означает, что «Российская кремниевая ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

74. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Итогом выборов, была, разумеется, не только победа НДР. Казначей Гребенников стал депутатом, президентом фонда "Восхождение", председателем совета директоров банка "Проспект", а в 1997 – генеральным директором государственно-общественного Фонда ...
19 декабря 1980 г. Махачев был осужден Верховным судом Дагестанской АССР по статьям 108.1 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 112.1 (умышленное легкое телесное повреждение - проще говоря, побои), 218.1 (незаконное ношение, хранение ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

75. Тихий, скромный мастер броска.

... Федеральный промышленный банк. Банк зарегистрировали в Москве в 1993-м. Сулейман Керимов стал представлять интересы «Эльтава» в Федпромбанке, сначала мотался между Дагестаном и Москвой, а затем снял квартиру и окончательно обосновался в российской столице. Банковский бизнес в эпоху гиперинфляции был одним из самых прибыльных, и, естественно, Федпром-банк занимался не только платежами сборщиков телевизоров. Земляк Керимова Магомедтагир Абдулбасиров (в прошлом секретарь Дагестанского обкома КПСС ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

76. Ингушская ОПГ.

Ингушская ОПГ Оригинал этого материала, 02.07.2000 Ингушская группировка, как и дагестанская - сравнительно молодая, действует в районе Варшавки (Москва).
Под серьезным контролем группировки находятся солидные коммерческие структуры, в том числе "Инвестбизнесбанк", коммерческий банк "Останкино", международный фонд им.Станиславского, бывший 20-й таксомоторный парк (ныне АО "Транссервис").
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

77. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

... завод "Салют" "Грузинская" - Московский акционерный банк "Текабанк"; - СП "Юнитоп", ул. Н.Красносельская, д.5; - КБ "Телбанк"; - казино "Савой" в гостинице "Савой"; - казино "Габриэлла" в гост."Интурист"; - КБ "Мосбарткомбанк"; - Московский филиал грузинского КБ "Ивертбанк"; "Дагестанская" - Московский индустриальный банк; - Пролетарский филиал Московского индустриального банка, ул. Орджоникидзе, д.5; - Гостиница "Молодежная"; - КБ "Московский индустриальный банк"; - КБ "Пролетарский филиал МИБ ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

78. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Контролируют - рынки в Северо-Восточном округе, автомобильные сервисы во всех округах столицы, банки. 15. Дагестанская ОПГ Численность - 170 - 200 активистов.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

79. Пресный путь.

Он занимался созданием Петербургской валютной биржи, был причастен к открытию в городе отделения Дрезденского банка, к инвестициям в отели "Европа" и "Невский палас", а также в завод "Кока-колы".
... в течение нескольких дней, стирая с земли дагестанские села. Попутно загадочным образом вновь не удается поймать Басаева, который целым и здоровым возвращается в Чечню. Однако несколько сот дагестанских домов и тысячи беженцев — недостаточная цена за ...
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

80. 7. Человек в футляре

Возглавлял АО «ЭСТА Корп», через которое из банка «Чара» были выведены 5,5 млн. долларов.
Иными словами, документ предписывал пограничникам охранять границу Чечни с Грузией, а дагестанскую границу передать под контроль местной милиции. Копия в Google