Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Доля Малая.

Тогда гендиректор позвонил сотрудникам МВД второй раз. Милиционеры сняли отпечатки пальцев, однако возбуждать дело и проводить проверку не стали. "Это ваши внутренние дела, мы не вмешиваемся", — процитировал Ивашкевич слова блюстителей порядка. На кадрах видно, как соучредители и их помощники несколько раз переносят из кабинета в кабинет папки и пакеты (в которых находятся украденные документы и деньги, считает Ивашкевич).
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

502. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

... как работает коррупционная система Медведева и откуда берутся деньги Шикарные резиденции, виноградники, сельскохозяйственные комплексы — все это требует денег. Откуда они берутся? Кто обслуживает все эти объекты? Это самые интересные вопросы, но найти на них ответы обычно невозможно. Тем не менее, изучив сотни страниц отчетностей и десятки судебных дел, мы смогли хотя бы частично восстановить схему финансирования и управления имуществом Медведева. Первый и главный вопрос. Откуда деньги ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

503. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Варранты и бонусы Деньги «Открытия» пропали в 2011 году — в год, когда Урумов устроился в «дочку» группы, Otkritie Securities Ltd, в Лондоне (именно поэтому дело находится в юрисдикции британского суда.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

504. Схемы "Яндекса".

... от организации деньги за сдачу в аренду помещения. При этом «Яндекс» сам подтверждал, что «Смарт Хаус» не оказывал ему услуг по привлечению партнеров в РСЯ. Интернет-компания 2 марта подала иск против «Смарт Хаус» с требованием вернуть 395 млн рублей за неоказанные услуги. Правда, уже 4 марта «Смарт Хаус» был ликвидирован, на заседание суда представитель ответчика не явился и производство по делу было прекращено. «Яндекс» на суде в качестве довода в свою защиту сообщил, что на самом деле услуги ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

505. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 млн. Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), бенефициаром Blentix Investments Limited указана некая Ksenia Semionova из юридической фирмы Cliff Legal Services, расположенной по адресу: Кутузовский проспект дом 36 строение 3. Помимо Blentix эта особа имеет прямое ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

506. Рыба гниет с Чешуи.

Это легко отследить не только по материалам уголовного дела, но и по отчетности компаний, входивших в сферу интересов группы, а также по судебной практике. Кто послал киллера Впрочем, не все партнеры мыслили стратегически, иногда хотелось быстрых и легких денег, и это приводило к конфликтам.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

507. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

В настоящий момент он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, связанному с хищением денег дольщиков.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

508. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Одно время он был в США советником тогда еще сенатора Джона Керри, потом перебрался в Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег. В этот период времени партнером Элбакидзе стал Максим Кавджарадзе. Материалы уголовного дела в отношении Джумбера буквального изобилует записями разговоров различных теневых дельцов, которые упоминают и Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

509. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы" Банк Марии Росляк крал во спасение и обманывал ЦБ до последнего миллиона Оригинал этого материала © "Новая газета", 07.09.2015, Как украсть деньги? Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

510. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Деньги под будущие квартиры с видом на Адриатику отдали более десяти человек, причиненный им ущерб оценивается примерно в $12 млн. Впрочем, потерпевших в деле пока двое — бывший вице-президент Ситибанка Владимир Андреев и бизнесмен Алексей Герасимов.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

511. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

Не исключено, что эти отчисления производились из денег, похищенных у россиян. "Развалим" дело за $500 тыс. Оперативные сотрудники проводили мероприятия в столичной гостинице «Мариотт» и заметили в ресторане отеля хорошо знакомого им человека — Сагива Ротенберга.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

512. Миллионы ищут владельца.

В 2011 году суд Киргизии заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег через «АзияУниверсалБанк». В том же году в США Гуревичу были предъявлены обвинения в вымогательстве, после чего он и стал сотрудничать с американскими властями не только в рамках этого дела, но и по делу Бакиева-младшего о торговле инсайдерской информацией и финансовых махинациях в США. Последнее было закрыто в 2013 году из-за отказа Гуревича от своих показаний против сына бывшего президента.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

513. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Вместо них на балансе появились некачественные кредиты и непонятные ценные бумаги, и образовалась дыра (разрыв между активами и обязательствами), только на начальном этапе оценки достигавшая 10 млрд руб. Впоследствии представители ЦБ подали в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка и написали заявление в Генпрокуратуру, на котором и было основано возбужденное в отношении господина Фетисова 20 февраля уголовное дело. ["Новая газета", 03.03.2014, "Деньги, ничего политического?": По ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

514. Бельянинов как диагноз.

Наглядным примером, подтверждающим, как таможня работает с этими финансовыми дырами, стало возбуждение уголовного дела в отношении Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) по факту исполнения судебного решения. Таможня взяла неправильно платёж с коммерсантов в районе 3 млрд рублей. Проиграла все арбитражные суды, но всё равно отказалась возвращать эти деньги по одной простой причине: они уже были официально зачислены в платёж. Если бы ЦЭТ вернула эти деньги на тот момент, когда ещё не было ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

515. Обналиченная благотворительность.

А переданы они были наверх бывшему Губернатору Самарской области Владимиру Артякову, а кому их передал тот - даже и говорить страшно, но сделано это во имя партии и во славу Отечества, к ручкам ни гроша не прилипло, даже чемодан не открывали, а какой смысл на чужие то деньги смотреть? Владимир Артяков Компаньоны нашли нужные слова и слепящие своим величием фамилии, которые помогли Кабалоеву понять, что совершенно не нужно знать, к кому именно попали деньги «Роснефти». Дело то оказывается ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

516. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

... возбуждено дело в отношении Кузьмина, Усачева и полицейского Игоря Вишнякова (над ним сейчас идет суд). Их обвинили в том, что они требовали деньги у "мирных граждан" Евсеева и Пивоварова, которые якобы никаких сумм ни у кого не брали. В результате Евсеев и Пивоваров остались на свободе и продолжили заниматься своими "темными делами". В частности, Пивоваров участвовал в обмане на 200 млн рублей бывшего владельца компании "Саратовстекло" Михаила Ланина (он хотел получил за эти деньги должность в ...
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

517. Угольная схема сенатора Самойлова.

За полгода нам удалось получить важнейшие для расследования сведения — данные о движении денег по счетам поставщиков угля и их субподрядчиков. Опираясь на эти данные, мы использовали известный расследовательский принцип «follow the money» («следуй за деньгами»), чтобы понять: что на самом деле происходило с бюджетными миллиардами и кому они в итоге доставались?
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

518. Бывший тульский губернатор сел без взятки.

Обвинение поверило Волкову, поскольку его показания подтверждались остальными материалами дела. — Врезка К.ру] Версию подсудимого Дудки о том, что за различные нарушения он давно хотел уволить господина Волкова, а тот напоследок решил получить деньги и, попавшись, оговорил его, суд признал не нашедшей подтверждения.
Дата: 23.07.2013 Копия в Google

519. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... Росбанка" возбуждено уголовное дело": "В отношении В.Голубкова и Т.Поляницыной возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.204 УК РФ /коммерческий подкуп/", — в пресс-центре МВД. При этом В.Голубков подозревается в получении денег, а Т.Поляницына фигурирует в деле как посредник. В пресс-центре МВД также отметили, что В.Голубков задержан в порядке ст.91 УПК. В дальнейшем будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ранее о возбуждении уголовного дело в отношении председателя правления ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

520. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

Доступ к этим деньгам "решальщики" могли получить только после обналичивания векселей. Однако уже 22 сентября 2010 года вся сумма была украдена из банка по поддельной доверенности. Сейчас все эти эпизоды объединены в одно дело, которое расследует СК РФ. Общая сумма ущерба по нему превышает 1 млрд рублей.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google