Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом).

Зеленский рассказывает: на деньги Росагролизинга строился элеватор, на котором хотели хранить стратегическое зерно. По бумагам что надо элеватор, на самом деле — намного меньшего объема. — Я там с рулеткой все облазил, сам мерил, — говорит Зеленский. Потом туда приходит зерно Интервенционного фонда — на хранение. Приходит больше, чем физически элеватор может вместить (хотя по документам его вместимость позволила бы хранить такой объем). Как так? На самом деле зерно давно украли, поставка ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

522. Уловки Андрея Муравьева.

Итогом стало возбужденное в апреле 2012 года уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи обнаружили, что те, кто «уводил деньги из «Сибцема», явно не погнушались самыми грязными методами «работы» — тут тебе и обман, и злоупотребление доверием, и прямое нарушение закона. Казалось бы, после такого события, как возбуждение уголовного дела, оптимальный выход — что называется, поджать хвосты и не высовываться, а ещё лучше — отдать долги и жить относительно спокойно.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

523. Легенда о договорняке.

Один из участников турнира, югославский гроссмейстер, который был заядлым игроком в покер, уже по ходу соревнований проиграл кучу денег. Я уговорил его — он больше не набрал ни одного очка, зато выплатил карточный долг. Но мой настоящий подвиг — это договорной матч по гандболу в югославской третьей лиге среди женщин. Дело было в 1976 году.
Дата: 03.02.2012 Копия в Google

524. Поэтический бред сивой кобылы.

Но на самом деле никакой конференции не было. […] *** "Денег нету у меня, остальное всё х…ня" Ответ Владимира Гусева Оригинал этого материала © "Литературная Россия", 14.11.2008, Таинственный круглый стол Татьяна Жарикова Через неделю после публикации в «ЛР» статьи Петра Алёшкина «Человек не на своём месте» о деятельности Владимира Гусева на посту руководителя Московской городской организации СП РФ (МГО) в конференц-зале Международного сообщества писательских союзов (МСПС) состоялся круглый стол ...
Дата: 12.01.2012 Копия в Google

525. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Теперь же стоит задача получить эти деньги назад. Коробейников изучил представленные документы, после чего объявил, что с "Камеей" связываться не станет, поскольку по факту неуплаты данной фирмой налогов расследуется уголовное дело (в рамках этого расследования позже обвинения были предъявлены Браудеру).
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

526. Выгорание по Цуканову.

... УВД возбудило дело по факту хищения средств из федерального и областного бюджетов на сумму более 15 млн рублей при строительстве в Гусеве школы на 1000 мест. По мнению следствия, сотрудники администрации Гусевского района обманным путем внесли в платежные документы заведомо ложные сведения относительно стоимости выполненных строительно-монтажных работ. — Врезка К.ру] Николай Цуканов не остался в долгу перед Георгием Боосом, так заботливо подписывавшим распоряжение о выделении денег на развитие ...
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

527. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Сейчас следствие направило запросы о правовой помощи в компетентные органы ряда иностранных государств, чтобы отыскать пропавшие деньги. ["НТВ", 14.07.2011, "Самый масштабный аферист считался честным чиновником": Известно, что Кузнецов с супругой владеют недвижимостью в Париже и Нью-Йорке, частным самолетом, счетами в банках. Так что добровольно возвращаться под арест в Россию у бывшего министра нет причин. — Врезка К.ру] Это не единственное уголовное дело, по которому проходит экс-министр и его ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

528. Суд да дело: теневой рынок услуг.

По данным Института проблем правоприменения, из всех таких дел до суда доходит лишь 20–40%. Остальные разваливаются на стадии следствия. «Мой муж был обвинен в контрабанде, — рассказывает Елена. — И так называемый специалист предложил ему решить вопрос за $200 тыс. Муж деньги дал, но дело было передано из одной правоохранительной структуры в другую. Опять потребовали деньги — а у нас их уже не было. Мы знали, что дело против мужа заказал его бывший партнер.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

529. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Впрочем, на приобретение активов, сказано в материалах дела, было потрачено лишь €50 млн. Остальные деньги пошли на личные нужды российских участников сделки.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

530. Bentley и яхта не оставили прокурору шанса на снисхождение.

Вскоре выяснилось, что у господина Ященко возникли проблемы и с УВД САО, которое летом 2007 года по факту контрабанды четырех Toyota Lexus возбудило против Ященко уголовное дело. Прокурор за $250 тыс. пообещал своему знакомому "решить вопрос" с УВД. Деньги были переданы в два приема, причем в качестве посредника при этом был привлечен и Роман Аров.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

531. Взяточничество в УДП Владимир Кожин не оспорил.

Был проведен следственный эксперимент, в ходе которого в одном из московских ресторанов Морозов передал чиновнику помеченные оперативниками деньги, сама встреча записывалась. Однако уголовное дело не было возбуждено.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

532. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

А ведь на тот момент мало кто из политико-экономической элиты Саратовской области не знал, что Курихин (официально являясь руководителем фирм типа ООО "Сарград", ООО "Сартэксим" и т.д. ) на самом деле — один из лидеров "парковской" организованной преступной группировки. Однако, большие деньги, даже добытые криминальным путем, в Саратовской области часто решали всё. В том числе — выстилали бандитам путь из кровавой грязи в респектабельные депутаты.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

533. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

"Я брал деньги, я их верну, и не нужно мне угрожать, встаньте в очередь и ведите себя прилично", — заявил в суде Рафанович представителям Пугачевой. — Врезка К.ру] Продолжение следует Однако уже сейчас ясно, что в деле рано ставить точку.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

534. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

В частности, в записке утверждалось, что Гиффен в прошлом поставил американские власти в известность о том, что "небольшой процент доходов...от нефтяных и газовых сделок" Казахстана с иностранными компаниями перечислялся им на швейцарские счета, что эти счета "контролировались" им самим и казахстанскими чиновниками, упомянутыми в обвинительном заключении по его делу, что существовал один центральный счет, на который переводились деньги, и "суб-счета", через которые потом "распределялись деньги ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

535. Мура вместо стройки.

... закончилась бы тюремным сроком как для Г.Бооса, так и для А. Мурадяна, но только не у нас. Ни одного уголовного дела по данному факту, а точнее факту воровства бюджетных денег возбужденно не было. Долг Мурадяну, скорее всего, простили за великий вклад в укрепление российско-армянской дружбы. Кстати для всех так и осталось загадкой, какие же договоренности были достигнуты на встрече губернатора самой западной области РФ, а летал он за государственный счет с министром иностранных дел Армении ...
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

536. Фамильные ценности.

... почему-то это бюджетные деньги, подконтрольные главам управ, уходят в структуры их ближайших родственников? Правоохранительные органы, надо отдать им должное интересовались. Например, в 2002 году следователь по особо важным делам допрашивал главу управы Головинского района Валерия Кулачкова на предмет его участия/отношения к фирме ООО «Омония». Так г-н Кулачков пояснил, что никакого отношения к «Омонии» не имеет. Кстати, согласно материалам того уголовного дела, ГУП ДЕЗ «Бескудниковский» (г-н ...
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

537. Кремль и партнеры.

- В России иначе нельзя: слишком многое строится на доверии, которое за деньги не купишь". "Рыночная репутация фирмы такая, что они больше работают на каких-то связях с государственными органами, - полагает управляющий партнер одной из юридических фирм. - Дмитрий Афанасьев специально не распространяется об этом, но и не опровергает. Это дает дополнительные возможности. Хотя в судах они много дел также и проигрывают".
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

538. Взятка при исполнении.

Особо было подчеркнуто, что, как экс-руководитель Главного следственного управления, он может оказать давление на своих бывших подчиненных, которые обладают необходимой следствию информацией по данному уголовному делу. [...] Аналогичная санкция была выдана и в отношении бывшего начальника отдела следственного управления Главной военной прокуратуры РФ Андрея Сагуры, которого следствие считает посредником при передаче денег господину Довгию.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

539. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

... поскольку они имели хорошие связи в государственном Внешэкономбанке (в настоящее время — госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности») и обеспечивали ускоренную проводку и конвертацию денег. Впоследствии они стали его партнерами. С 1993 года, по словам Липовецкого, он не имеет дел с Хазиным и Костинским, предприниматели покинули Германию. Липовецкий также знаком с Михаилом Ребо, который фигурирует в уголовном деле и недавно был арестован в Германии по испанскому запросу ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

540. "С таким счастьем – и на свободе."

Странно, но следователь с этим смирилась, а также отказала в проведении очных ставок между руководителями ООО «Руслан ПС», дольщиками и руководством ООО «АВМ - строй», не признала разоренных строителей ООО «АВМ-строй» потерпевшими, «не установила» лиц, которые принимали деньги у будущих жильцов, и потому не нашла подозреваемых. И это при том, что деньги передавались по документам, под которыми стоят подписи сторон. Ну а поскольку подозреваемых нет, то и расследование по делу 29 марта было ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google