Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

На вопрос, почему иск был подан против BoNY, а не против юридических лиц, нарушавших таможенное и валютное законодательство, в интересах которых, возможно, отмывались денежные средства, господин Маркс пояснил: многие из русских банков-корреспондентов BoNY банкроты, но в "любом случае, ничего из этого не могло бы случиться без участия BoNY." По словам Максима Смаля, иск подан по американскому праву и основан на материалах расследования, проведенного прокуратурой США по делу BoNY.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

562. Кто удержится на нефтяной трубе.

Денежный мешок По-своему уникальная компания.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

563. Охота на "Лиос".

Для других это ножницы, которыми можно стричь хвостики денежных потоков.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

564. Гнутые спинки.

И говорили о передаче им значительных денежных сумм.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

565. Окололунный туризм.

А возможности для того, чтобы направить денежный бюджетный ручей в нужном направлении, у нынешнего руководителя Роскосмоса А. Перминова есть.
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

566. Двойные стандарты Счетной палаты.

При этом Внешэкономбанк из причитающегося каждому владельцу ОВГВЗ купонного дохода удерживал комиссию за соответствующий денежный перевод и НДС на него, что не предусмотрено законодательством.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

567. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Минтопэнерго с одобрения Правительства, обратилось к бывшему премьеру Силаеву И.С., создавшему в то время Международный союз машиностроителей, в состав которого вошло несколько крупных банков, с просьбой помочь привлечь на Западе необходимые денежные ресурсы с целью «расшить» неплатежи.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

568. Теракт как товар.

Приблизительно в то же самое время ЦОС ФСБ РФ подтвердил информацию, распространенную ФСБ в электронных СМИ, о денежном вознаграждении за предоставление сведений о местонахождении Аслана Масхадова и Шамиля Басаева.
Дата: 23.11.2004 Копия в Google

569. Писатель с большой дороги.

Не случайно Яворивский самовольно переориентировал весь денежный поток Литературного фонда НСПУ на созданную им же Дирекцию управления имуществом (ДУМ). Дирекция и перегоняла потоки всех денежных средств Союза через свои счета.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

570. Семь с половиной лет за близорукость.

По липовым контрактам обналичивались большие денежные средства, которые затем паковались в коробки из-под печенья и доставлялись важным персонам.
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

571. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Пресс-релиз Новые факты, полученные в ходе расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве и хищении средств из ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ), свидетельствуют о наличии в действиях Вексельберга В.Ф., Анненского И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

572. Главные террористические организации планеты.

Группировка финансируется главным образом за счет грабежей населения Алжира, а также денежных пожертвований алжирцев, проживающих в странах Западной Европы.
Дата: 25.03.2004 Копия в Google

573. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Быть может, Вячеслав Колосков и не имел прямого отношения к этим финансовым нарушениям, но, судя по количеству выявленных проверяющими органами фактов и объёму денежных потоков, проходивших через РФС, можно предположить, что всё это происходило с его молчаливого согласия.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

574. Банкформирование "Альфа-Групп".

Остальная их часть - денежная - в сумме 720 млн. долларов должна была быть перечислена на специально открытый счет, с которого могли оплачиваться только капвложения в "ТНК".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

575. Златая цепь на Думе той...

В последние годы правительство сокращает деньги, выделяемые на инвестиционные программы из бюджета, — следовательно, сокращается и денежная масса, которая тратится на покупку этих самых бюджетных денег с помощью депутатов и чиновников.
Дата: 15.10.2002 Копия в Google

576. Дело СИБУРа поменяли на безделье.

После отзыва исков к обвиняемым судья Любовь Звягина отпустила их из-под стражи под денежный залог (гособвинитель Дмитрий Шохин против этого не возражал).
Дата: 26.09.2002 Копия в Google

577. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

Говорят, что денежные обороты уралмашевских теперь вполне сопоставимы с оборотами всей Свердловской области.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

578. Центральный наперсток.

В разделе 6 читаем: “Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

579. Дави на газ.

А это значит, что, если новый, назначенный нынешней властью, хозяин газового монополиста попробует установить контроль над денежными потоками компании (что неизбежно), они вполне могут уйти в самостоятельное плавание. И ещё. Эти два полигона Газпрома – не единственные созданные для «оптимизации» денежных потоков.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

580. Возбуждение уголовного дела.

г. Москва Старший помощник Генерального прокурора Российской Федерации государственный советник юстиции 2 класса Мельников А.Т., рассмотрев материалы проверки соблюдения закона при выделении денежных средств сотрудникам ОАО “АК “Транснефть”, ' .
Дата: 18.02.2000 Копия в Google