Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.

Безбашенный кран На руководителя фирмы Валерия Марковкина следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества: «действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в сумме не менее 60 млн. рублей, он путём обмана и злоупотребления доверием заключил не менее 30 договоров».
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

462. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

Как сообщили “Ъ” в региональном ГУ МВД, установлено, что 57-летний чиновник, используя служебное положение, содействовал противоправным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из фондов.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

463. Суд оценил смету строительства Восточного.

В частности, в обвинительном заключении говорилось, что в 2007–2008 годах Юрий Хризман и Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба бюджету России в размере 5,2 млрд руб. Кроме того, говорилось в деле, Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман и бывший председатель краевой думы Виктор Чудов похитили денежные средства унитарного ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

464. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

По версии следствия, они с целью хищения денежных средств выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, таким как ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и др. По версии следствия, топ-менеджерам банка инкриминируется растрата 2,5 млрд руб., а задолженность клиентам кредитного учреждения на момент банкротства составила 86 млрд руб. Это уже не первые проблемы Deloitte из-за предыдущего многолетнего сотрудничества с Пробизнесбанком.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

465. Гоп-стоп по-рязански.

В середине апреля денежный оборот такой, что наличные попросту некуда складывать.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

466. Тайное добро Анатолия Пахомова.

Причиной для иска послужило то, что фонд не отчитывался о своей деятельности, составе и денежных средствах с мая 2011 по июль 2013 годы.
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

467. Панда черных аптекарей.

По некоторым данным, рентабельность этой фирмы в 2009 году возросла фантастическими темпами (денежные вливания?), однако никаких финансовых отчетов за указанный год в Росстат она не представила.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

468. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

В окончательном варианте обвинения, предъявленного фигурантам громкого дела, как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин,— девять эпизодов получения взяток (ч. 5,6 ст. 290 УК РФ) и один эпизод легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

469. Перед смертью Немцов купил Дурицкой квартиру за $130 000.

За период обучения я не работала, проживала на денежные средства, которые мне давали родители.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

470. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

Как нагреть руки на помощи ДНР и ЛНР Ярким примером превращения властных полномочий во вполне конкретные денежные потоки являются поставки энергоресурсов в мятежные Донецкую и Луганскую области.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

471. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Как сказано в постановлении районного суда, она "с другими соучастниками похитила денежные средства данного банка на сумму свыше 3 млрд руб. путем перечисления денег по фиктивным кредитным договорам на счета организаций, имеющих признаки фиктивности".
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

472. Магомед Абдулаев увел 20 миллионов у студентов.

... и работу с наличными денежными средствами, распорядился путем подписания расходно-кассовых ордеров передать наличными денежные средства на общую сумму более 22,7 млн руб. проректору по воспитательной и социальной работе Ирайсат Магомедалиевой и более 290 тыс. руб.— начальнику управления по воспитательной работе и молодежной политике вуза Артуру Алиеву, с которым не был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Эти бюджетные денежные средства предназначались для ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

473. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.

О задержании в ОАЭ одного из бывших лидеров общественно-политического союза (ОПС) "Уралмаш" Александра Куковякина вчера сообщили в МВД РФ. "Он разыскивался по запросу ГУ МВД России по Свердловской области по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств").
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

474. Александра Реймера потянули за браслет.

[…] Эксперт утверждает, что еще в то время, когда Реймер служил в ГУВД Самарской области, Криволапов курировал все денежные потоки.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

475. Ротенберга выселяют из Италии.

Денежный перевод €3 млн был осуществлен через несколько дней после того, как против Ротенберга были объявлены санкции. Столь крупный перевод стал поводом для расследования со стороны Финансовой гвардии Италии в рамках установленного порядка действий в отношении подозрительных операций. Сотрудники финансовой гвардии пояснили, что по закону Италии власти не могут вести поиск активов, принадлежащих иностранным гражданам. Но основанием для расследования могут служить крупные денежные транзакции.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

476. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

2) Уголовное дело №28170 ч.2 ст.172 по факту обналичивания денежных средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб. На сайте МВД говорилось, что после проведенных обысков и допросов под подозрение попали сотрудники компании «Оптима», а на обысках были найдены уставные документы и печати компаний-однодневок, которые по версии следствия использовались для хищений в «Новосибирскэнергосбыте» и других компаниях.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

477. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

... указанным договорам ряд физических и юридических лиц, заключив не менее ста тридцати четырех договоров подряда, а также шесть договоров на проведение опытно-конструкторских работ, на основании которых произвело их оплату денежными средствами, полученными от ОАО «РКС» по ФЦП «ГЛОНАСС». Однако, как установлено, физические лица, якобы привлеченные ООО «Синертек» для проведения работ по договорам подряда, в действительности их не выполняли и наличные денежные средства от ООО «Синертек» не получали ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

478. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

прокуратуры и наказан по ст. 17 ч. 7 КоАП РФ денежным штрафом 3 тысячи рублеи?.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

479. Казино града Петрова.

Шведское представительство японской компании Dyna, которое возглавлял Киничи Камиясу, занималось разработкой и продажей программ для игровых автоматов с денежным выигрышем.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

480. Аванс за убийство журналиста — $150 тыс.

... имел за рубежом встречу с лидером чеченских боевиков Ахмедом Закаевым и тот поручил устранить журналистку Анну Политковскую за крупное денежное вознаграждение. При этом Закаев ссылался на соответствующее пожелание Бориса Березовского. Гайтукаев передал и особое пожелание от Закаева: организовать убийство необходимо в начале октября, поскольку 7-го числа отмечает день рождения Владимир Путин. Если преступление произойдет непосредственно в этот день, "заказчик" обещает отдельный денежный бонус ...
Дата: 10.01.2012 Копия в Google