Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Четыре дела Вячеслава Мотина.

Мотин, по версии следствия, утаил от совета директоров «Кванта» информацию о том, что в собственности ООО «Квант-инвест» (строило многоквартирные дома на землях «Кванта», его учредителем и собственником до 2014 г. был «Квант») находится шесть квартир.
... получило от ООО всего 6 млн руб. «По нашим расчетам, на момент выхода из ООО оно фактически располагало активами (денежные средства, недвижимое имущество, дебиторская задолженность) общим размером не менее 80 млн руб.»,— сообщил господин Иванов ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

1362. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

По его словам, в заявлении нынешних собственников кредитного учреждения на имя главы МВД Владимира Колокольцева фигурирует сумма 100 млрд руб. Юлия Зедина и Анджей Мальчевский были задержаны оперативниками 16 июня, в тот же день у них дома были ...
"Однако после предъявления обвинения она подтвердила, что была осведомлена в том числе о телефонных переговорах участников преступления о необходимости списания денежных средств со счетов вкладчиков", — отметила представитель следствия.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

1363. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

... свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов, кредитуя фактически подконтрольные ему организации и используя подлежащие перечислению в бюджет денежные средства на осуществление текущей деятельности предприятия ...
Московские чиновники уже заявили о готовности простить компании административные ошибки при строительстве четырех объектов в Москве, поскольку санкционные действия с их стороны могут привести к проблемам с пайщиками домов.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

1364. Декларации губернаторов — 2014.

Лидеры денежных списков Владимир Груздев и Рашид Темрезов возглавляют топ-10 соответственно самых далеких и близких к народу глав регионов.
... Новгородская область) 209,9 Комарова Наталья (ХМАО-Югра) 186,2 Зимин Виктор (Хакасия) 184,7 *** Самые домовитые Площадь наибольшего дома/дачи (кв. м) Кадыров Рамзан (Чечня) 2344,3 Груздев Владимир (Тульская область) 2013,4 Ерощенко Сергей (Иркутская ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

1365. Карьера Цуканова летит под "откат".

По мнению руководителя регионального офиса Transparency International Russia Ильи Шуманова, эти просьбы воспринимались предпринимателям как обязательные к исполнению: «Отказать в выделении денежных средств фонду, учредителем которого является ...
В 2013 году суд признал виновным в получении 250 тысяч рублей взятки за «прием работ по капитальному ремонту крыши и фасадов многоквартирных домов» бывшего замруководителя администрации города Советска Калининградской области Владимира Пихенько.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

1366. Убийство Усамы бен Ладена (неофициальная версия).

Убийство Усамы бен Ладена (неофициальная версия) Пакистанские спецслужбы держали экстремиста в доме за колючей проволокой и дали американцам "замочить" пленника Оригинал этого материала © The Killing of Osama bin Laden, Великобритания, Перевод ...
Была отложена поставка 18 новых истребителей F-16, были временно приостановлены секретные денежные выплаты высокопоставленным пакистанским руководителям.
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

1367. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Также, двумя банками была реализована схема по переводу денежных средств на Украину для подготовки и проведения Майдана. Борис Давлетьяров лично летал в Киев накануне печальных событий. Несмотря на опасность данной схемы, жажда быстрого и высокого заработка перевесила патриотические чувства, а запах долларов помог избавиться от мук угрызений совести и не думать о людях, погибших в одесском доме профсоюзов.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

1368. Суд заочно арестовал Урала Рахимова.

["Коммерсант", 18.12.2014, "Из дома вышел человек": Постановление об освобождении Владимира Евтушенкова из-под домашнего ареста под обязательство о явке было подписано руководителем следственной бригады главного следственного управления (ГСУ) СКР ...
Напомним, что в отношении Рахимова-младшего в России возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК («Хищение») и 174.1 УК («Легализация денежных средств»).
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

1369. Криминальный роман Евгения Павлова.

Незаконное обналичивание денежных средств осуществлялось через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
Результатом этого вмешательства стало то, что областные следователи сначала упорно не хотели возбуждать дело по факту убийства, несмотря на наличие следов борьбы и лужи крови в доме Сидоровой.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

1370. Доходы Игоря Сечина порочат его честь и достоинство.

Это, по мнению истца, создает впечатление, что он, пользуясь своим положением, «в личных целях использует денежные средства сторонних организаций», а это противоречит закону, принципам корпоративного управления и деловой этики.
«Я разочарована решением суда, поскольку у меня всегда была твердая вера в справедливость российской судебной системы <...> Это принципиальный вопрос открытости и справедливости судебной системы», — приводятся в сообщении издательского дома слова ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

1371. Игорь Изместьев указал преступный путь.

... Шахиджанян, via hayazg.info Юрий Сенаторов Левон Айрапетян В Москве сотрудники ФСБ задержали по подозрению в растрате и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, крупного предпринимателя и общественного деятеля Левона Айрапетяна ...
[…] До недавнего времени Левон Айрапетян занимал пост председателя совета директоров издательского дома "Собеседник".
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

1372. Особняк Березовского на Лазурке арестован посмертно.

Имеются в виду легализация денежных средств, похищенных у «АвтоВАЗа», хищения в период с 1996 по 1997 год 215 млн рублей, принадлежащих «Аэрофлоту», а в период с 1996 по 1999 год — хищения еще 227 млн рублей у той же авиакомпании. Де-юре и де-факто 23 марта 2013 года 67-летнего Бориса Березовского нашли мертвым в ванне в его загородном доме рядом с городом Аскот недалеко от Лондона.
Дата: 27.06.2014 Копия в Google

1373. "Серая" касса петербургского водоканала.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 06.06.2014, Фото: via The Moscow Post "Серая" касса петербургского водоканала Как денежные потоки ГУПа впадают в карманы Феликса Кармазинова Николай Стасов Феликс Кармазинов Содержание водопроводных и ...
В управлении ООО «Суходольское» находится элитный коттеджный поселок (премия «Золотой стандарт класса Элит») на берегу одноименного озера, в котором имеют скромные наделы (цена участка с домом от 11 млн рублей) все упомянутые выше менеджеры ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

1374. Организаторы скрылись от хищений.

Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. — Врезка К.ру] Что касается предполагаемых организаторов, то Данилочкин, по данным следствия, осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, использовал свои связи в банковских структурах для вывода похищенных денежных средств из страны.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

1375. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Александр Сабадаш был задержан сотрудниками главного следственного управления (ГСУ) СКР после серии обысков, которые следователи при поддержке сотрудников ФСБ провели у него дома, а также в его компаниях в Москве и Санкт-Петербурге.
Тогда же были задержаны директор ООО "ЭС-Контрактстрой" Роман Темкин и финдиректор Елена Бевза, которые, как считало следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" и подавали документы о возврате НДС. В итоге только после того, как дело ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

1376. Авторитетный политрук Громов.

Неизвестный выстрелил Круглову в голову у дома №7 по улице Звездной.
... палаты Карелии по итогам проверки деятельности «Петербургтеплоэнерго» выяснилось, что питерские энергетики не представляют документов, подтверждающих проведение «закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств ...
Дата: 29.04.2014 Копия в Google

1377. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

... что руководство ЗАО "Барвиха-Вилладж" еще в том же году получило кредит в Росбанке на $20 млн под залог уже проданных участков в поселке, в результате чего в настоящее время собственником земли, на которой расположены недостроенные дома, стал банк ...
"Интересам инвесторов прямой ущерб нанесла Тихоновская путем вывода значительной суммы денежных средств, полученных в качестве кредита в Росбанке",— записал со слов бизнесмена в протоколе следователь.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

1378. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Речь идет о сделках с жилыми домами, квартирами, земельными участками, транспортными средствами, а также правами требования по кредитным договорам.
Директор ведомства Юрий Чиханчин указал в документе, что в 2010 году объем обналиченных денежных средств через счета клиентов «Трансэнергобанка» составил около 14 млрд рублей, а уже к 2011-му году он увеличился почти втрое, достигнув 37 млрд.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

1379. Полицейский наркобеспредел по-татарски.

Встречаются свидетельства о пытках, о денежных вымогательствах, о фактах подбрасывания наркотиков.
Более того, эти стражи порядка дома хранили большое количество документов с грифом «совершенно секретно» и «для служебного пользования», за разглашение либо за утерю которых предусмотрена уголовная ответственность.
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

1380. Берлускони заподозрили в подкупе свидетелей по "делу Руби".

Как установил суд, Мора и Феде организовали участие проституток в вечеринках в доме бывшего премьера, а Минетти выступала посредницей в оплате услуг девушек и организации их проживания на съемной квартире в Милане.
... эль-Маруг по прозвищу Руби была сексуальная связь, когда девушка еще не достигла возраста 18 лет. В пояснительной записке суда Милана говорится, что девушка занималась сексом с бывшим премьером, получая за это роскошные подарки и денежные выплаты ...
Дата: 02.12.2013 Копия в Google