Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1381. Внебюджетная дипломатия.

Указаны и банковские реквизиты для перевода денежных средств на счет с характерным названием «Укрепление заокеанских миссий».
Маленький, так сказать, сувенир, который напомнит о теплой встрече в Белом доме.
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

1382. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

... схему, с помощью которой похитили из фонда маэстро 245 млн руб. Затем перечислили их на счета подконтрольных им же фирм, после чего использовали эти деньги на покупку шести квартир и шести машиномест в доме в Малом Каковинском переулке (Старый Арбат ...
После совершения последнего денежного перевода Хамикоев был объявлен в розыск, пишут сочувствующие Зотову.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

1383. Кыргызстанская мафия:

Так, в прошлом году было проверено порядка одного миллиона банковских трансакций по подозрениям с движением полученных незаконными путями денежных средств.
... мягко говоря, удивило: вот так запросто отпустить бандита, имеющего за спиной пять ходок, открыто угрожавшего милиционерам, что там они повторят судьбу полковника Шоноева, расстрелянного в упор в январе нынешнего года во дворе собственного дома ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

1384. Помочь Грефу.

В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
После очередной реорганизации в начале 2012 г. ОРЧ-11 превратилась в отдел №8 УЭБ и ПК. В связи с делом Рогова на рабочем месте и дома у Чагаева прошли обыски, он якобы находится под подпиской о невыезде, но его процессуальный статус по делу пока не ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

1385. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

... послышались первые выстрелы, у силовиков возникли дополнительные проблемы: более четырех сотен молодых людей, которыми руководили братья Магомедовы, перекрыли проспект Акушинского, примыкающий к зоне оцепления, требуя снять блокаду с домов в поселке ...
Однако денежные средства от него АСВ не получило до сих пор. — В Махачкале было 12 отделений банка, там могли всплыть любые махинации в ходе банкротства, — отметил Артем Тарасов, один из крупнейших акционеров Витас-банка (владеет 18,2% акций).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

1386. Мошенничество в особо мягком размере.

... СКР было предъявлено обвинение в совершении сразу нескольких преступлений — мошенничества в особо крупном размере, легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступлений и уклонения от уплаты налогов с ...
За все время он смог продать участков на 127 гектаров, на некоторых из которых уже возведены таунхаусы, жилые дома.
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

1387. Ультиматум Горсткина.

Прокуроры также выяснили, что «Элегант» незаконно перечислял денежные средства юридическим лицам за услуги, которые те не предоставляли, как, например, за монтаж остановочных павильонов.
И это без имущества Юлии Будак, которая владеет уже пятью участками, домом, двумя квартирами и несколькими автомобилями.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

1388. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

С 10 по 20 мая у дома №6 по улице Рождественская Лебедев получил от грузинского политика «через неустановленных лиц» не менее $20 тыс., «то есть 603 тысячи 586 рублей для организации массовых беспорядков на территории Российской Федерации».
— Лебедев дал показания, что он неоднократно вывозил денежные суммы от 10 до 30 тысяч долларов?
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

1389. 25 самых активных предпринимателей России.

В Москве средняя ставка по обналичиванию или транзиту денежных средств составляет 5-7%.
3. Елена Леонидовна Ахлебинина Место жительства: Москва Возраст: 33 года Число учрежденных компаний: более 1000 Управленческий опыт: Югендиректор 1346 компаний Интересные активы: ООО «Араторн», ООО «Рэй», ООО «Правоведъ», ООО «Дом на набережной», ООО ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

1390. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

... Александр Белов, Константин Бекчев, Алексей Тутыкин и иные неустановленные лица — создали организованную преступную группу с целью систематического хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения в Новгородской области», — говорится в официальном сообщении СКР. Первый канал показал процедуру обыска в доме Шалмуева, который проходит рано утром во вторник ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

1391. Березовский продает "Ленина".

Его поместье в графстве Суррей уже продано за 25 млн. фунтов, а за два дома на Лазурном берегу ему предлагали 180 млн евро. ["Русская служба ВВС", 18.03.2013, "Пресса Британии: денежные проблемы российских олигархов": "Человек, который в годы правления Бориса Ельцина утверждал, что вместе с шестью олигархами контролирует половину экономики России, должен будет вести образ жизни более скромный, чем тот, к которому он привык", — пишет Times.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

1392. Тень банкира.

Согласно материалов уголовного дела, подозреваемый подписал 13 договоров о паевом участии в реконструкции многоэтажного дома. Вследствие мошеннических действий подозреваемого по делу, на счет частного предпринимателя в «Энергобанке» поступили незаконно полученные 1,415 млн гривен. Таким образом, действия подозреваемого квалифицированы по ст. 190 УК Украины («Мошенничество»). Не обошлось и без содействия банка, которое квалифицировано судом как сохранение имущества (денежных средств), полученного ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

1393. Подкуп в десяти лицах.

... утра в здании магазина, расположенного в деревне Красное Угранского района (она входит в избирательный округ), неустановленные лица осуществили подкуп избирателей — нескольких жителей деревни "путем передачи денежных средств в размере 500 рублей ...
В его рамках сотрудники МВД провели обыски в доме бизнесмена и в офисах связанных с ним структур.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

1394. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

Госпожа Параскевич отвечала за разработку схем движения денежных средств, а также за "фактическое" финансирование преступной группы.
В ходе обысков, проведенных у нее дома в Москве, следователи изъяли большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов, а также документы, как они считают, "имеющие доказательственное значение по уголовному делу".
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

1395. Сергей Полонский впал в немильность.

По версии следствия, в 2007-2008 годах сотрудники Mirax Group "с целью хищения денежных средств граждан путем обмана инициировали заключение предварительных договоров" купли-продажи квартир, заведомо зная об их несоответствии "утвержденной проектной ...
Причем дольщики, купившие квартиры в жилом доме "Форт Кутузов" (на апрель 2010 года в нем было продано 140 из 152 квартир), который должен был стать первым из построенных в рамках "Кутузовской мили", предлагали Mirax Group завершить строительство за ...
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

1396. Обыск от первого лица.

По словам его представителя, Кормщиков и Бабич по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов. В домах задержанных, а также других сотрудников и руководителей Мастер-банка, в том числе предправления Бориса Булочника, проведены обыски, указал представитель СЧ УВД ЦАО. Изъяты черновые записи, электронные носители информации.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

1397. Bloomberg: семье будущего главы КНР принадлежат активы на полмиллиарда долларов.

Упомянутые выше цифры не отражают сведений о денежных обязательствах компаний и потому не представляют чистую стоимость семейных активов.
Второй момент, позволивший Си завоевать популярность, — женитьба вторым браком в конце 80-х на Пэн Лиюань, исполнительнице народных песен, чье имя известно практически в каждом китайском доме.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

1398. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Более того, по сведениям "Ъ", господину Каганскому могут инкриминировать и другие эпизоды мошенничества, а также незаконное хранение оружия (у него дома при обыске был изъят целый арсенал) и использование фальшивого паспорта (был изъят при задержании ...
"В действительности Каганский денежные средства никому передавать не собирался, намереваясь их похитить путем обмана,— говорится в новом деле.— Склонив Юдина к передаче денежных средств, Каганский не позднее декабря 2009 года получил $800 тыс., что ...
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

1399. Дедовский "надзор".

Однако, инспектор ДПС ГИБДД УМВД по г. Новосибирску отказался от взятки и доставил Лебедко в отделение полиции № 2 «Железнодорожный» УМВД по г. Новосибирску, где в ходе его личного досмотра были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 75000 ...
В качестве оснований принятого решения прокурором указано, что Александр Лебедко для разбирательства в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» УМВД РФ по г. Новосибирску не доставлялся, а он прибыл туда самостоятельно из дома, что является вопиющим ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

1400. Олег Михеев остался в нацистской фуражке.

... суд Волгограда отклонил иск депутата Госдумы Олега Михеева к владельцу холдинга News Media Араму Габрелянову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщила агентству РАПСИ руководитель юридического отдела издательского дома Наталья Янчук ...
По решению суда Михеев должен выплатить Габрелянову денежную компенсацию.
Дата: 11.05.2012 Копия в Google