Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Украл, Ницца, в тюрьму.

... ПРБ в пользу подконтрольных господину Балаяну структур и физических лиц задним числом было выведено почти 1,5 млрд руб. Олег Курбатов Задержание фигурантов этого уголовного дела было проведено сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в минувший вторник ...
... дни, когда президент России совершая свой триумфальный визит в Германию и приглашал потомков славных ганзейцев вкладывать деньги в российскую экономику, именно у немецкого бизнесмена Герта Гаудера, наши "законники" самым откровенным способом отнимали ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

202. Суконная правда.

А теперь получается, что из-за того, что предприниматель Вадим Новожилов, извините, сглупил, голова должна болеть у МВД? И самое смешное заключается в том, что за всем этим как-то исчезает вопрос: ну, хорошо, мужа Аллы Поляковой «кинули» на 180 миллионов, но он-то остался должен МВД миллиард? Где эти деньги?
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

203. "Приходи делить пирог".

Как пояснили "Ъ" в МВД, условием выигрыша торгов, а значит, и заключения контрактов был 30-процентный "откат", составлявший 29 млн руб. Причем деньги господин Безяев хотел получить все сразу и до проведения торгов. Никакие встречные условия со стороны коммерсантов им не принимались. В оперативной разработке замдиректора МНИОИ оказался сразу после того, как вышел с предложением на предпринимателей, согласившихся сотрудничать в этом вопросе с полицией. Согласовав окончательную дату передачи денег ...
Дата: 12.02.2013 Копия в Google

204. "Крыша" подпольных казино разошлась по домам.

В телефонном разговоре, сообщил Назаров, новые знакомые пообещали заблаговременно предупреждать его о проверках развлекательного бизнеса в Мособласти, готовящихся по линии МВД. Бизнесмен, по его словам, в свою очередь, обязался ежемесячно платить им по несколько тысяч долларов. По показаниям Назарова, его встречи с оперативниками проходили в разных ресторанах Москвы и области и сопровождались серьезными мерами предосторожности. В частности, порученец Назарова передавал конверт с деньгами только ...
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

205. Брокерские поборы инвестировали в терминалы.

Земля под терминал была арендована армейским приятелем чиновника, через него же инвестировались и деньги в стройку. Кроме того, проверяется информация о том, что полученные незаконным путем средства инвестировались господином Романовым и за границей. Дело в том, что женам Александра Романова и его хорошего друга, бывшего первого заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД РФ Андрея Хорева, принадлежат отели Azimut и Romanov в Черногории.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

206. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

В последующем, как считает следствие, все эти деньги были переведены на счета фирм-однодневок и похищены. Накануне следственные действия в рамках этого уголовного дела проводились во Владивостоке и Москве. Причем в столице, по некоторым данным, был проведен обыск и у одной из знакомых чиновника. [LifeNews.Ru, 09.11.2012, "В деле о краже 93 млн на АТЭС оказался замешан замминистра": Сотрудники МВД провели обыски в московской квартире знакомой бывшего заместителя министра регионального развития ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

207. Откровения о системе Путина: советники Кремля, экс-сотрудники КГБ, финансисты и депутаты о методах работы команды, находящейся у власти.

Олег Шварцман: ' Когда высокопоставленный кремлевский чиновник назначает кого-то директором предприятия, то делает это не из-за выдающихся способностей счастливого избранника, а потому, что тот сумеет передать деньги клану своего крестного отца.
Потому что она существует на самом верху, а также потому что простой полковник МВД зарабатывает всего лишь 800 долларов в месяц.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

208. Доходное место "банного министра".

Памятник на могиле матери и тот поставил на деньги фонда. Жену с дочкой отправил в Швейцарию из тех же денег (это обошлось фонду в 6 млн рублей). Свои минюстовские командировочные непременно дублировал в фонде. Например, вернувшись из Ирана, Ковалев сказал в фонде, что потерял все отчетные документы – на 20 млн рублей! Его примеру следовал и верный помощник. – Максимов на допросах объяснял, – рассказал мне следователь СК МВД Геннадий Шаньтин, который вел это дело, – что скудные министерские ...
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

209. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Мы проанализировали документы из уголовного дела № 144128: три акта Контрольно-ревизионного управления Минфина, план следственных действий, письма, заключения экспертов МВД РФ и отчеты о некоторых командировках фигурантов. В результате составили схему движения денежных средств (с точностью до рубля, доллара, испанской песеты и финской марки). А также список чиновников, которые упоминались в документах. Их должны были допросить, они отвечали за выделение средств, наоборот, получали деньги или ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

210. Подглядывающие.

За деньги сегодня можно получить практически любые сведения о гражданах, коммерческих и государственных структурах.
Например, если камера скрытого видеонаблюдения или микрофон передаёт радиосигнал на расстояние до 50 метров, то она разрешена к свободной продаже, если на 500, то её могут приобретать только «субъекты оперативно-разыскной деятельности»: МВД, ФСБ и ...
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

211. Процесс по делу о похищении топ-менеджера ЛУКОЙЛа.

... успеем загрузить деньги?.. — Это ваши проблемы. — Давайте изменим условия… — Все, разговор окончен! Сегодня обмена не будет! …Это лишь один эпизод переговоров между похитителями первого вице-президента концерна “Лукойл” Сергея Кукуры — Петровича, как по-свойски называли его бандиты и оперативники ГУБОП. Предварительные слушания по этому делу начнутся в среду в Смоленске. Накануне суда корреспондент “МК” встретился с оперативниками Департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

212. "Упаковать" Иванькова.

Когда Японца все же арестовали, Глиоза изменил показания и сказал, что он действительно должен был вернуть деньги, которые Японцу по каким-то причинам не отдала Каля Никифорова, осужденная к этому времени за валютные операции.
Узнав об отъезде, в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ стали выяснять, как можно было получить загранпаспорт по справке об освобождении.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

213. Угонный бизнес.

Другая ситуация связана с ингушской схемой, постановкой на баланс 8-го Главного управления по охране режимных объектов МВД России и прочими схемами, используемыми для «легализации» автомобилей, украденных в России (см. текст.— «Деньги»).
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

214. Ну вот ты и в Москве!

Причем несколько десятков миллионов долларов из этих денег ушли за границу. Следственный комитет (СК) при МВД возбудил по «Хопру» уголовное дело, но к этому времени Тагир Аббазов и Лев Константинов уже уехали из России. Последний бросил весь бизнес на мать, а помогать ей остался Олег Суздальцев. Г-жа Константинова сразу начала забрасывать МВД заявлениями о том, что большинство денег «Хопра» разворовали нечестные менеджеры.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

215. Бойцы невидимого фронта

... внутренних дел и внутренних войск "Монолит", $250; ООБЭП (судя по внешнему виду удостоверения, замечания Минюста так и не были учтены), $80. Дальнейший сбор информации несколько расширил круг организаций, членом которых можно стать за деньги ...
Ни ФСБ, ни МВД не имеют зарегистрированных в установленном порядке эмблем. Копия в Google

216. Генерал СК разжалован в зэка.

— ты снова офицер!» Интересно, что в соседних регионах Москва старательно тасовала прокуроров, начальников МВД, ФСБ, стараясь это сделать раньше, чем те обрастут «дружескими связями»…
Сначала трижды предлагали деньги…
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

217. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... Давыдов Бизнесмена Дмитрия Давыдова (физлицо с такими данными было признано в России иностранным агентом) разыскивает не МВД РФ, а власти его родного Казахстана, выяснил «Коммерсантъ». Давыдов известен по рекламным публикациям в российских СМИ как автор проекта «20 идей по развитию России». В Казахстане его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и легализации денег, сам же он живет в Европе Комитет по национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил в ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

218. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

После обысков, которые сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в мае нынешнего года в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), QBF практически свернула свою работу. «Тогда я добралась до гендиректора QBF Станислава Матюхина, который пообещал, что деньги мне будут возвращать частями, а заодно попросил, чтобы я воспользовалась своими связями и помогла им разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и, по-моему, еще в Башкирии.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

219. Длинные уши Олега Грехова и Артема Письменного.

Во время работы господина Ройзмана в администрации Екатеринбурга Олег Грехов курировал секретное подразделение ГУ МВД по Свердловской области — службу БСТМ (занимается сбором информации с помощью технических средств, в том числе и прослушкой телефонов). В 2015 году Грехова перевели в Первоуральск. По версии следствия, Артем Письменный и Олег Грехов в 2012 году за деньги передали материалы прослушки телефонных разговоров Евгения Ройзмана в интересах бывшего сотрудника прокуратуры Алексея Карпова ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

220. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

... полагают правоохранители, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google