Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Воздушные миллиарды

В 1995 году он возглавлял Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, направомерно вмешался в ход следствия и предоставил австрийским правоохранительным органам "дезу" о том, что МВД к главе банка "Столичный" не имеет никаких претензий (см. приказ № 20 от 16. 01. 95 и. о. министра внутренних дел Е. Абрамова о лишении должности В. Солтаганова и других милицейских чиновников по результатам служебного расследования). На распоряжениях о переводе денег из "АБН-АМРО" в ... Копия в Google

122. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Ущерб по делу пирамиды Finiko, по последним оценкам МВД, составил не менее 5 млрд рублей. "Бизнес Online", 17.08.2021, "Тайны империи Доронина: офис в "Москва-Сити", частные самолеты и $4 миллиарда кеша": По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

123. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Что позволяет им продолжать заниматься своим обычным делом: входя в доверие к добросовестным контрагентам «кидать» их на деньги, выводя полученные средства на счета фирм, оформленных на своих родственников и ближайшее окружение. Тут самое время вспомнить о том, что у одного из наших «героев» уже есть успешный опыт выхода сухим из воды. 5 апреля 2011 года «Новая газета» сообщила, что из оперативных баз данных МВД странным образом исчезла информация об уголовном деле, которое было выделено из ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

124. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

... После задержания начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его подчиненных, подозреваемых в получении взяток, глава МВД России Владимир Колокольцев инициировал перед президентом отстранение от должности руководителя краевого главка полиции ...
Следователи установили, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали пропуска и за деньги продавали их грузоперевозчикам зерновых культур в Ставропольском крае.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

125. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

Но экс-сотрудник МВД РФ настойчиво выходил с ним на связь, требуя остальную часть денег, необходимую для исполнения «заказа».
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

126. Вера Рабинович взяла и села на 8 лет.

По данным следствия, он и попросил Веру Рабинович за взятку оказать давление на следователя районного следственного отдела МВД, в чьем производстве находилось уголовное дело, и ускорить его передачу в суд. В момент передачи денег полковника полиции задержали сотрудники регионального УФСБ РФ. Вера Рабинович частично признавала вину и утверждала во время судебных заседаний, что совершила мошенничество, поскольку полученными деньгами собиралась распорядиться по своему усмотрению.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

127. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

Основной целью дактилоскопических и молекулярно-генетических исследований должна стать идентификация отпечатков пальцев и биоматериалов на деньгах, изъятых во время обысков у фигурантов и свидетелей по этому делу. Как следует из документа, речь идет об обысках, проведенных 2 апреля, в день, когда задержали обвиняемых. Впрочем, следователи и сыщики посетили не только самих фигурантов, но и еще одного заместителя главы СД МВД Дмитрия Какошина, начальника управления ведомственного процессуального ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

128. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Схема" TeleTrade Владимира Чернобая Клиентов, считавших, что играют на бирже Forex через международного брокера, развели на миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи Олег Рубникович Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

129. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

В дальнейшем, оказавшись за пределами России, господин Аржанник неоднократно переводил эти деньги со счета на счет. Управление МВД располагает данными о том, что, предъявляя фиктивные документы по отгрузке продукции из США и получая при этом предоплату, господин Аржанник сумел завладеть деньгами российских фирм на сумму около $50 млн. Как утверждают оперативники, на эти средства им приобретались недвижимость в США, дорогие автомобили и яхты. Следователи управления МВД по Южному федеральному ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

130. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В ходе расследования полиция установила неформальную связь между организациями, со счетов которых исчезли деньги строителей, и руководством Северо-Западного Ростехнадзора. Впрочем, по версии следствия, прямого отношения к хищению средств Григорий Слабиков не имел. Как сообщили “Ъ” в региональном ГУ МВД, установлено, что 57-летний чиновник, используя служебное положение, содействовал противоправным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из фондов.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

131. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Труп в Porsche Cayenne «Примерно до 2007 года Дима не был в ДЭБ (сейчас ГУЭБиПК МВД РФ) особо приметной персоной. Деньги у него водились, но не самые большие. На службе тоже ничем не отличался. А потом он по работе близко сошелся с Дмитрием Забедновым — это просто человек-легенда. Главный «теневик» МВД того времени», — полагает один из бывших коллег Захарченко.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

132. Крымкэш.

Двоскин упоминался в нескольких уголовных делах в России и США, в основном в связи с масштабными операциями по отмыванию денег. Но ни по одному из дел Двоскин не привлекался к ответственности. Наоборот, чаще за решетку попадали те, кто расследовал его банковскую деятельность. В 2006 году группа оперативников российского МВД начала одно из самых масштабных финансовых расследований в истории страны.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

133. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

Представители сразу двух ведомств — Главного следственного управления ГУ МВД по Москве и столичной прокуратуры — по всей видимости, попали в поле зрения спецслужб — в связи с деятельность на территории России гражданина Израиля Сагива Ротенберга ...
Не исключено, что эти отчисления производились из денег, похищенных у россиян.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

134. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

... Алексей Гордеев (справа) В феврале в прокуратуре Воронежской области официально подтвердили, что главным следственным управлением ГУ МВД по региону было возбуждено второе уголовное дело, связанное с бывшим замминистра сельского хозяйства РФ Алексеем ...
Конечно, следователи не оставили без внимания тот факт, что исчезли деньги «Росагролизинга», выделенные на развитие села именно Воронежской области, где в то время уже губернаторствовал бывший министр Гордеев.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

135. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

Наказание за это — штраф в 15-70 раз больше полученной суммы с дисквалификацией на три года, либо до пяти лет принудительных работ, либо до семи лет лишения свободы со штрафом до 40-кратной суммы подкупа, говорит адвокат «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: если следователи докажут получение $1,5 млн, то штраф может достигнуть $105 млн, если же только транша на 5 млн руб. — то до 350 млн руб. У кого Голубков вымогал деньги, представитель МВД не говорит.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

136. Чиновники Росрыболовства потратили миллиард на корабли-призраки.

... подконтрольную компанию, которую после и возглавил, сбежав из ведомства от проверки Оригинал этого материала © "Известия", 14.05.2012, Чиновники Росрыболовства построили за 1 млрд рублей корабль-призрак Андрей Гридасов, Владимир Баринов МВД раскрыло очередную крупную аферу в Росрыболовстве. В 2005 году ведомство получило около 1 млрд рублей на постройку кораблей для научных целей, однако, как считают оперативники, фактически все деньги затем оказались на счетах фирм, подконтрольных чиновникам ...
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

137. Выгодная сделка с правосудием.

Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для «отмывания» денег, и в подмосковном коттедже Степуры. Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься «отмыванием» и обналичиванием денег.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

138. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

Разговор в МВД России.
Запомнилось меткое высказывание: "У них столько денег, что скоро в космос будут летать на сходку:" В космос, может, и не будут, а вот уголовные сборища на Канарах и в иных райских местах стали реальностью.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

139. Рейдеры: кто они?

Я точно знаю, что это – дяди милиционеры, которые либо «крышуют» жриц любви, либо разводят их клиентов на деньги после удачного съема. Может быть именно поэтому, прочитав откровение от Ильи Шпурова, про ГСУ МВД, я сразу задал себе вопрос – зачем все это ему надо?
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

140. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В ноябре 2016 года сотрудники ГУЭБиПК МВД обнаружили схему с отмыванием почти 1 млрд рублей. Подозреваемые заключали контракты на поставку из-за рубежа компьютерного оборудования и комплектующих по завышенным ценам и переводили деньги на счет иностранной компании через зарегистрированные на территории Калининградской области организации.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google