Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

14721. "Незаконное поведение истцов".

Ранее суд Монако закрыл аналогичное дело и снял с арт-дилера обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

14722. Андрею Рябчикову "откатили" на 8 лет колонии.

Оба фигуранта отрицали вину во взятках, говоря, что работали с ООО «Интерснаб», но никаких денег от него не получали.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

14723. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

В июле 2017-го производство по делу о выводе денег прекратили.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

14724. Андрей Першин придумал себе дело.

Для создания видимости законности передачи денег господин Першин предложил господину Мелину заключить с ООО ФСБ договор на оказание услуг, включая юридические, и ежемесячно переводить на счет фонда по 1 млн руб. В рамках «оперативного эксперимента» господин Мелин перевел в начале марта со своего расчетного счета в Промсвязьбанке на расчетный счет фонда в ВТБ 100 тыс. руб., после чего господин Першин и был задержан.
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

14725. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

На самом деле, как следует из приговора, векселя не имели никакой ценности, а все операции совершались исключительно с целью хищения из банка денег.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

14726. Опер-группа в Telegram.

Например, выезд на оперативное мероприятие на внутреннем сленге называется «съездить на экзамен», а перевод денег за работу — «получить зачет».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

14727. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

«Мой подзащитный также дал показания о том, что конечными выгодоприобретателями от вывода денег из МБР были совсем другие топ-менеджеры этого кредитного учреждения.
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

14728. Квартира мамы Алины Кабаевой в клубном доме в Москве:

То стало известно, что сестра премьера Мишустина развелась со своим мужем, который сначала сделал ее миллиардершей, а теперь подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

14729. Михаилу Фомину с подчиненными оценили "домашнее задание".

Тем более что ранее о хищении денег по этой схеме подробно рассказали осужденные в особом порядке бывший заместитель гендиректора ОАО «Оборонэнергосбыт» Евгений Юдинских и экс-гендиректор ОАО «28-я электрическая сеть» Петр Коник.
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

14730. Игорю Сушкову век "Дельфина" не видать.

Его заместителю Геннадию Сидорову, который познакомил взяткодателя с офицером ФСБ, придется выплатить штраф 2 млн руб.; еще один сотрудник фирмы, присутствовавший при передаче денег, был оштрафован на 1,5 млн руб. Ни один из осужденных своей вины не признал, но будут ли они обжаловать вынесенное судом решение, пока не ясно.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

14731. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

Денег собравшиеся тогда не получили.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

14732. Сергей Зубин торговал коммерческой тайной с дисконтом.

— Врезка К.ру Предполагаемая сделка на 400 млн руб. была сорвана сотрудниками управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ. РИА "Новости", 07.10.2020, "Бывший топ-менеджер госкомпании признался в продаже коммерческой тайны": При передаче конструкторской документации и получении денег Зубина поймали с поличным.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

14733. Владимира Грачева приняли при получении 3 млн руб.

Задержан же господин Грачев был в ресторане при получении всего 3 млн руб. Сотрудники ФСБ задержали Владимира Грачева в ресторане «Ваниль» на Остоженке, когда он получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, 3 млн руб. В управлении СКР по Москве полагают, что это лишь первая часть денег, на выплате которой настаивал ученый.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

14734. Алексей Брижань брал услугами и машинами.

По некоторым данным, в ходе обысков по этому делу были изъяты крупные суммы денег, у энергетиков обнаружены многочисленные объекты недвижимости и дорогостоящие автомобили.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

14735. Евгений Арапов "заработал" штраф в 15 млн руб. и 4,5 года.

В сообщении СК отмечается, что суд признал бывшего мэра виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юрлица через подставных лиц), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере).
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

14736. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Полковник Черкалин понял, что полковник Фролов делает это небескорыстно — после встречи с финансистами его шеф ушел с пакетом, но сколько было в нем денег, он не знал.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

14737. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

В материалах второго дела в отношении банкирш говорится о тех же схемах хищения денег.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

14738. Москва под колпаком "больших данных".

За эти деньги мэрия получает так называемые "обезличенные" отчеты о количестве абонентов, проживающих и работающих в разных районах города с разбивкой по секторам размером 500 на 500 метров, а также о том, куда они ходят и ездят каждый день.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

14739. Андрей Шамин грабил полицейских.

Следствие предполагает, что с 2012 года по февраль 2020 года Андрей Шамин, используя служебное положение, организовал и возглавил преступную группу, чтобы похищать часть денег из денежного довольствия, премий и иных выплат, начисляемых сотрудникам МО МВД России «Шадринский».
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

14740. Приговор нашел Сергея Яшечкина через 5 лет.

Однако ни акций, ни денег член совета директоров не получил.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google