Не получив денег от заемщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в арбитражный суд Москвы и третейский суд, которые взыскали с ФГУПа около 2 млрд руб. Не обнаружив у предприятий имущества, на которое можно обратить взыскание, АСВ выставило права требования к ФГУПу на торги.
Дата: 09.10.2013
Копия в Google
Самое интересное, что Шандаловы даже не озаботились тем, чтобы замести следы - подробную информацию о том, как происходило самое беспрецедентное воровство денег на энергорынке, можно найти, не затрачивая особых усилий.
Дата: 04.10.2013
Копия в Google
Обвинение Ульбрихту предъявлено не только по статье «распространение наркотиков», но и в отмывании денег и взломе компьютеров.
Дата: 03.10.2013
Копия в Google
Он приобрел орден имени Петра Столыпина почти за 100 тыс. руб., расплатившись за общественную награду бюджетными деньгами.
Дата: 15.07.2013
Копия в Google
Деньги, выданные Астра Банком, Райффайзен Банком Аваль, банком «Финансы и кредит», Укргазбанком, Морским транспортным банком, «КМК Ойл» потратила на покупку коммерческой недвижимости в Харькове и частных домов в селах Харьковской области.
Дата: 26.06.2013
Копия в Google
— К тому времени как завершатся судебные разбирательства и приходит время исполнения решения, организация-заемщик успевает раздробить кредит, пропустить его через десяток других организаций, и денег уже не найти, имущества у таких «заемщиков», как правило, нет никакого.
Дата: 10.06.2013
Копия в Google
По какой-то причине банкир усомнился в способностях своих новых партнеров и сообщил о них в главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали Андрея Понькина и Тельмана Аласгарова в кафе "Кружка" на Крутицком Валу при передаче им первой части денег.
Дата: 08.04.2013
Копия в Google
В декабре экс-прокурор управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры 60-летний Гвоздев был арестован по подозрению в мошенническом получении денег от Трефилова, несмотря на то что заявитель по-прежнему находился в международном розыске.
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил “Ъ”, что сама по себе формулировка «присутствовал при передаче денег» ничего не значит.
Дата: 07.11.2012
Копия в Google
Он обвинял российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и даже премьер-министра Владимира Путина в отмывании денег.
Дата: 03.10.2012
Копия в Google
Однако даже губернаторская авария не изменила ситуацию: из-за нехватки денег камеры так и не появились, а из-за дефицита кадров в полиции не прибавилось и постов ДПС. [...] Привлечение священнослужителей РПЦ к сокращению аварийности в ГИБДД считают вынужденной мерой (при этом весьма недорогой), входящей в комплекс профилактики ДТП. Об эффективности, впрочем, не говорят — лишь верят в действенность ритуала.
Дата: 25.09.2012
Копия в Google
По свидетельству С.Колесникова, В.Путин уделял личное внимание строительству, а деньги в распоряжении старого приятеля Путина, члена кооператива «Озеро» Н.Шамалова оказались в результате «сочетания таких источников, как коррупция, воровство и взятки».
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
При господине Кравченко, находившемся в отпуске, имелись «крупная сумма денег наличными, в том числе долларами США, и кредитные карты», уточнили в пресс-службе главка.
Дата: 14.08.2012
Копия в Google
Его площадь составляет около 80 га. По данным источника издания, Бородин вложил большую сумму денег в ландшафтный дизайн имения.
Дата: 07.08.2012
Копия в Google
Само указание на нее в трудовых контрактах "противоречит основным принципам трудового законодательства", а получение истцами спорных денег привело бы к их "неосновательным обогащениям".
Дата: 03.08.2012
Копия в Google
"Да, я давал показания следствию",— сказал он, заявив, что если и встречался с потерпевшей Гарской, то никаких разговоров с ней о деньгах не вел. По словам Игоря Конева, контракт с ее фирмой в этом году был расторгнут "вынужденно", поскольку она не выполняла его условий.
Дата: 28.06.2012
Копия в Google