Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Документ, в котором вскрываются невежество, наивность и дилетантизм в УЕФА, представляет собой Е-mail, который сотрудник финансового департамента направил двум специально назначенным инспекторам 11 января 2017 года.
... бизнес-группы, о чем свидетельствует финансовый отчет независимого аудитора, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит». Она была назначена для обязательного аудита группы — ООО «ФК «Динамо» Киев» и его дочерней офшорной компании «Динамо Киев (Кипр) Лтд ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

22. Пирамида на пирамиде.

... платформу Skopalino, на которой проходили сделки по рыночным котировкам в реальном времени, это видели и проверяли тысячи клиентов, — заявил он журналу РБК. — Forex Trend имел лицензию и регулировался Новой Зеландией, проходил там ежегодный аудит ...
Мазепа начинал карьеру в инвестиционной компании Prospect Investments, затем был управляющим директором инвестиционно-банковского департамента брокера Foyil Securities New Europe.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

23. "Онэксим-банк".

Еще один зампред - Дмитрий Ушаков - перешел в ОНЭКСИМбанк с должности директора департамента АО "Делойтт и Туш".
Аудит Аудит всего холдинга ОНЭКСИМбанка проводит "Росэкспертиза".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

24. СКР ввел Алексея Навального в "лесное дело" организатором.

Департамент имущества Кировской области ранее также отрицал понесенный ущерб, напомнил Кобзев.
В итоге я добился его увольнения и принятия решения о проведении полного аудита предприятия», — писал основатель «РосПила» в своем блоге.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

25. Клеймо есть где ставить.

Большую часть аудита занимают такие «серьезнейшие» нарушения, как неправильно заключенные трудовые договора с кладовщиками и водителями.
... начальник службы недвижимого имущества, руководитель аппарата совета директоров ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»; директор Департамента управления делами Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ. Маркин-старший вначале обеспечил сыну ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

26. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Как ранее писали «Известия», 12 работников аппарата управления предприятием (АУП), среди которых руководители департаментов, дирекций, отделов и главные специалисты предприятия, обратились к главе фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой ...
["Известия", 17.03.2015, "Генпрокуратура проверит "Почту России" из-за случаев мошенничества": Генеральная прокуратура должна проверить эффективность системы внутреннего аудита «Почты России», а также оценить степень вины руководства «Почты» в том ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

27. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Назначение Николая Ткаченко на должность заместителя начальника департамента по управлению корпоративными затратами «Газпрома» открыло и новые перспективы для семьи Ткаченко-Нечаевых.
Вот только небольшое перечисление конкурсов, которые, с легкой руки Николая Ткаченко, выиграла КПМГ: на проведение аудита ОАО «Газпром газэнергосеть» по международным стандартам финансовой отчетности; на оказание консультационных услуг по анализу ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

28. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

В конце августа cледственный департамент МВД сообщил, что завел уголовное дело о вымогательстве.
Куприянова и Манилова, продолжает Давыдов, позвали в компанию потому, что они создали успешную компанию Parliament и сумели ее выгодно продать CEDC: чтобы они навели порядок в ОГО. Новая команда начала с аудита и обнаружила ряд неприятных вещей.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

29. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

Как сообщили в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, основанием для уголовного дела, которое в следственном департаменте министерства возбудили по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями ...
Бастрыкин пишет, что в Следственном комитете была проведена проверка деятельности бывшего генерального директора «Энергомаша» Дмитрия Пахомова, выявленных в результате проведенного Счетной палатой аудита.
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

30. Короли госзаказа.

На сайте «Ростехнологий» за четыре года размещены только два тендера — на проведение финансового аудита.
... AG *** 6. Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко* Сумма господрядов: 113 млрд рублей Заказчики: «Транснефть», Федеральная Сетевая Компания, Департамент транспорта и связи города Москвы В 2007–2009 годах структуры Тимченко приобрели около 80% некогда ...
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

31. Диверсия "старого солдата".

Неизвестно какими секретными методами глава атомной госкорпорации сумел мотивировать подчиненных, но очевидный факт - после этого глава департамента внутреннего аудита и контроля Александр Локтев неожиданно стал работать в 10 раз эффективнее.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

32. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В частности: а) Нарушения в части долговых обязательств города, когда Департаментом допускалось подписание договоров-поручительств, обеспеченных городским бюджетом и выданных для обеспечения обязательств третьих лиц от имени г. Москвы без оформления ...
По исполнению Бюджета г. Москвы за 2004 г.: К наиболее значимым контрольным мероприятиям 2005 г. следует отнести аудит эффективности использования городских ресурсов на оказание гражданам г. Москвы бесплатной медицинской помощи, предоставляемой в ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

33. Битва за мирный атом.

... Гальченко, председатель подкомитета Госдумы по взаимодействию со Счетной палатой, предваряя парламентские слушания по результатам аудита, заявил, что у него «создается впечатление, будто «Техснабэкспорт» занял место правительства, а «урановые» деньги ...
А руководитель департамента Минатома Александр Медведев публично настаивает на том, что ядерные материалы – это потребляемое вещество, которое применяется в энергетике, как уголь или вода, следовательно, оно относится не к основным, а к оборотным ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

34. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Расследование началось после обращения в правоохранительные органы Агентства страхования вкладов, предоставившего результаты проведенного АСВ аудита. Согласно материалам расследования (дело вел следственный департамент МВД), Андрей Крысин накануне краха банка начал выводить из него средства вкладчиков.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

35. Православная торговля.

Мы обратились в московскую прокуратуру, в налоговую, в департамент недвижимости правительства Москвы.
Это зарегистрированные по адресу храма Христа Спасителя «Врата-3», «Врата-5» (торговля фармацевтикой, косметикой и парфюмерией) и «Врата-4» (бухгалтерия и аудит) и зарегистрированные по адресу церкви Священномученика Климента на Пятницкой «Врата-8 ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

36. ФНС обновила команду юристов.

Возглавила управление Наталья Елина, которая до этого руководила управлением налогового аудита и отделом рассмотрения налоговых споров, сообщил чиновник ФНС. За штат выведены все ключевые участники дела ЮКОСа, говорит сотрудник налоговых органов ...
Некоторые из них думают, что Устинов возглавит создаваемый специально под него налоговый департамент, а затем — объединенный налогово-юридический.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

37. Росбилдинг и московские чиновники.

... а ныне ещё и сенатор) и г-н Левченко (заместитель руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы) «берут под свою опеку» ОАО «ГПР-1». Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы ...
... для проверки и аудита бухгалтерских книг и отчетности компании Х и ОАО «ГПР-1». 8.5. Затраты на проведение подобного специального аудита несет Акционер, заказавший его. Отчет, подготовленный в результате подобного специального аудита, предоставляется ...
Дата: 07.02.2006 Копия в Google

38. Черная касса страны (1999).

На официальном языке это звучит так: «Учет средств, передаваемых в управление ФИМАКО, осуществляется на балансовом счете Л/о 076 «Расчеты по прочим операциям в иностранной валюте» /…/ ДИО (Департамент иностранных операций.— „Ъ") передает в ОПЕРу ...
Результат: руководство МВФ ясно дало понять, что получение дальнейших кредитов Россией от международных финансовых институтов невозможно, пока не будет предоставлен полный отчет по офшору на Джерси: именно поэтому в FIMACO идет сейчас аудит.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

39. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

По данным газеты, следственный департамент МВД России обвинил бизнесмена, который все еще находится в СИЗО, в причастности к выводу $83 млн из кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings, соучредителем которой до 2012 года он являлся.
Представитель «Покровского рудника» пояснял, что сделка с недвижимостью относится к 2018 году, и ее проверяли в рамках аудита годовой отчетности аудиторы российских и международных компаний.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

40. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

... в рубашке следователя Владислав Трифонов Неожиданный поворот произошел в уголовном деле бывших заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД РФ генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя Александра ...
По словам представителей бизнесмена, они подали в СКР результаты аудита, проведенного специалистами РricewaterhouseCoopers.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google