Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... на арест имущества": Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы двух бывших руководителей АО «СтарБанк» на определение об аресте по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) их имущества на сумму 15,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда. Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года. Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

362. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Напомним, что уголовное преследование владельца «Нового потока» Следственный департамент МВД начал 12 июля прошлого года. Затем он был арестован решением Тверского райсуда Москвы и помещен в спецблок СИЗО «Матросская Тишина», где его обвинили вначале ...
Кроме того, 29 января 2020 года в отношении Дмитрия Мазурова Арбитражным судом города Москвы была введена процедура реструктуризации долгов гражданина, а 16 июня он был признан банкротом и в отношении него была введена процедура реализации имущества ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

363. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

Уголовное дело, фигурантом которого являлся господин Южаков, следственный департамент МВД возбудил в ноябре 2016 года по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Еще через месяц были задержаны трое гендиректоров фиктивных коммерческих фирм, через которые прокачивались деньги, а также предполагаемый организатор криминального бизнеса Андрей Южаков. Всех их по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

364. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... дела о хищении средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

365. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

... друга Путина арестовали по делу о миллиардных хищениях у Минобороны Денис Балашов Тверской суд Москвы по запросу Следственного департамента МВД арестовал члена совета директоров обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова по делу об ...
У полковников нашли имущества более чем на 100 млн рублей, выяснили ранее «Открытые медиа», прокуратура требует его конфисковать. Деньги передавал представителю полицейских некий Алексей Пак, в четверг он пришёл в Тверской суд Москвы перед арестом ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

366. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

... ООО «Кособродский нефтебитумный завод»), которое в равных долях принадлежит ООО «Энергосервис» (Москва), АО НПО «Курганприбор» депутата Курганской областной думы Сергея Муратова. Изначально залоговое имущество оценили в 980 млн руб. В июне один из ...
... дело": Группа компаний «Уралнефть» и ООО «Каргапольский завод нефрасов», который в нее входил, ранее упоминались в привязке к делу бывшего заместителя губернатора — директора департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

367. "Три кита" снова всплыли.

Инна Зайцева, адвокат, дочь офицера ФСБ, ставшая второй женой Романова, и часть имущества не стесняясь было оформлено на отца, Леонида Зайцева. Кирилл Полищук, адвокат, который якобы смог оформить доверенность от Зуева в момент, когда тот находился в СИЗО, и используя эту доверенность, помог Романову оформить права на различные активы Зуева, и впоследствии сразу после оформления скоропостижно скончался. Валентина Мельникова, нотариус Москвы, которая оформила генеральную доверенность от Зуева ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

368. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

... в Арбитражный суд Москвы с требованием выдать исполнительный лист для перерегистрации здания на себя. Москва, Большой Златоустинский переулок, 5, стр. 3 Связаться с «1Артстудио» не удалось: номер телефона, который указан в СПАРК, «не используется». Не удалось «Ведомостям» связаться и с представителем Беджамова. Московский суд в рамках дела о банкротстве Беджамова учел тот факт, что спорный актив должника может получить другая компания, а это исключит возможность возврата имущества в конкурсную ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

369. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

В середине прошлого года, когда госпожа Боргардт вот-вот должна была выйти условно-досрочно из костромской колонии, ее этапировали в Москву. Там же оказался и господин Мастюгин. На этот раз их делом занялся следственный департамент МВД, предъявивший ...
Его Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест. А остальных фигурантов — в СИЗО. Как следовало из ходатайства следователя, обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей, имеют имущество за ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

370. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

Из-за постоянного переноса сдачи объекта у компании «Олтэр» начался конфликт с мэрией Москвы. С 2015 года в суде рассматривается заявление о банкротстве компании, поданное департаментом городского имущества.
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

371. "Детские" квартиры Александра Горбенко.

"Детские" квартиры Александра Горбенко Сыну вице-мэра Москвы принадлежат 226-метровые апартаменты в Хамовниках за 300 млн руб., дочери — 174-метровые за 240 млн Оригинал этого материала © navalny, 27.08.2019, Богатенькие детки вице-мэра, Фото: "РГ ...
Это, напоминаю, альтер-эго чиновника Горбенко, созданное с целью спрятать его имущество.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

372. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Позже суд наложил арест на имущество господина Чернобая, в собственности которого якобы находятся помещения в башне «Федерация», несколько квартир в центре Москвы, коттедж в Подмосковье и несколько автомобилей.
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

373. Черногория выдала России Сергея Ильина.

«Из Черногории в Россию экстрадирован Сергей Ильин для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицом с использованием своего служебного положения, организованной ...
Banki.ru, 01.07.2019, "Экс-глава банка "Тройка" экстрадирован из Черногории в Россию": В МВД, где сегодня также сообщили об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея Ильина, указали, что «в период с 2009 по 2010 год, занимая пост председателя ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

374. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... руководителя департамента проектного финансирования банка Александра Афанасьева: деньги на счетах в ВТБ и Промсвязьбанке и квартиру в Москве. У Сергея Муравьева арестованы счета в ВТБ и Промсвязьбанке, квартира, земельный участок, автомобили Mercedes-Benz, Jaguar X-Type и Daewoo Nexia. У Владимира Шаталова арестованы счета в «Возрождении», Хоум Кредит Банке и Промсвязьбанке. В пределах 152 млрд руб. арестовано имущество и деньги на счетах в банках у Ивана Прилужного, однако какое имущество у ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

375. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

... в Москве и Костроме, оформляли между собой договоры по купле-продаже ювелирных украшений и сырья для них, но эти сделки существовали только на бумаге. А директорами ООО числились водители, няни, рабочие и даже подруги топ-менеджеров холдинга. Чтобы произвести благоприятное впечатление на банкиров, были приобретены даже два броневика «Индеец». В отчетах указывалось, что они активно используются для перевозки ценностей, что также было фикцией. Кроме того, оборудование и другое имущество холдинга ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

376. Александр Шестун брал тренажерами.

Экс-главу подмосковного Серпуховского района обвинили в получении 9 млн руб. откатов с пожертвований на спорт Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.02.2019, Фото: АГН "Москва" Александр Шестун брал тренажерами Юрий Сенаторов Александр Шестун “Ъ ...
По его словам, следствие считает, что с 2012 по 2018 год директор департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Серпуховского муниципального района Татьяна Гришина ...
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

377. Николай "Тюдор" Подгузов.

Николай "Тюдор" Подгузов Глава "Почты России" купил в Москве квартиру стоимостью около 1 млрд руб. — это больше годовой прибыли госкомпании Оригинал этого материала © The Insider, 18.01.2019, Николай Подгузов Тюдор, Фото: via The Insider, Иллюстрация ...
— Врезка К.ру] Последние 6 лет Николай Подгузов находится на госслужбе — он был заместителем директора Департамента экономики и финансов правительства РФ и замминистра экономики.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

378. Леонид Маевский вымогал у "Альф-групп".

[ИА "РБК", 16.11.2018, "В Москве арестован бизнесмен Леонид Маевский": В 2014 году стало известно о конфликте Маевского и Сибирского аграрного холдинга (САХО). Совет директоров САХО в одностороннем порядке расторг инвестиционное соглашение с Маевским, обвинив его в нарушении обещания реструктурировать задолженность холдинга, а его менеджерскую команду — в хищении имущества и денежных средств холдинга.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

379. Карина Цуркан дала энергетическую утечку.

В тот же день, как следует из информации, размещенной на портале судов общей юрисдикции Москвы, Лефортовский суд удовлетворил ходатайство органов следствия о взятии под стражу Карины Цуркан, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК ...
Проверки в "Интер РАО" В последнее время Борис Ковальчук инициировал в «Интер РАО» ряд аудиторских проверок, связанных с расходованием средств и имуществом компании, рассказал РБК источник, близкий к компании.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

380. Доход главы МВД Колокольцева в 2017 г. — 9,5 млн руб.

... Сорокин (11,9 млн руб.), замначальника департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Валерий Майданов (11,7 млн руб.) и начальник управления по организации дознания Сергей Манахов (10,3 млн руб.). Кроме того, в числе самых богатых полицейских — начальник полиции Петербурга и Ленобласти Константин Власов (13,5 млн руб.), начальник полиции Башкортостана Андрей Демидов (12,9 млн руб.) и начальник главного следственного управления по Москве Наталья Агафьева (11,6 млн руб ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google