Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Вывод принадлежавших ООО СО «Акцепт» 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года. Их списали со счета в «Златкомбанке» на основании шести платёжных поручений. Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

2. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

... питерского футбольного клуба оказалась бита: арбитражные суды сначала расторгли договор долгосрочной аренды земли с застройщиком, а в октябре 2018 г. — окончательно признали инвестиционный контракт от 2012 г. расторгнутым по формальным основаниям ...
... Елены Пархоменко депозитарий гораздо более солидного банка — петербургского АБ "РОССИЯ", оcновным акционером которого называют Юрия Ковальчука (отца Бориса Ковальчука). Не сумев провести сделку по переоформлению акций через депозитарий, Мухин с ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

3. Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск.

... акционерам 4,4 млрд чистой прибыли за 2018 год, оформлен на НАО «Национальная спутниковая компания» (НСК). Структура его собственников непрозрачна, о ней можно судить лишь по косвенным признакам. Так, известно, что летом 2012 г. ФАС одобрила ходатайство Андрея Ткаченко об увеличении доли в компании с 37,4 до 87,4%. Годом позже СМИ писали о покупке 25%+1 акций НСК «ВТБ капиталом». А в 2015 году было объявлено, что 75,1% акций принадлежит ООО «Унивест», а остальные — кипрской фирме и депозитарию ...
Дата: 27.09.2019 Копия в Google

4. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Одна — по месту работы Михаила Чуманова в офисе ТУАД, другая — в одном из банков, где он арендовал ячейку в депозитарии: там была изъята небольшая сумма в рублях и валюте.
В 2018 году «Бастионом» был подписан контракт с ТУАД на 233 млн руб. на ремонт и реконструкцию дорожных объектов.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

5. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

[Life.Ru, 31.05.2018, "Усохшие" миллионы. Как из хранилища Сбербанка пропали деньги Дмитрия Захарченко": Следствие предполагает, что деньги могли быть похищены сотрудниками службы инкассации во время перевозки в специальное хранилище Центра инкассации Волгоградского отделения Московского управления ПАО "Сбербанк" в сентябре 2016 года. Деньги могли пропасть и в самом депозитарии, где нет камер наблюдения, но доступ туда имеют инкассаторы и сотрудники отделения, работающие с клиентами.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

6. Беглые Ахмед Хамидов и Михаил Коряк "наследили" в ОАЭ.

Несмотря на это, банда продолжает пополнять счет жертв, только уже за пределами РФ. Как выясняется, «решальщики» «кинули» в ОАЭ крупного бизнесмена из Украины, пообещав участие его фирм в строительстве объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года.
... госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы ради получения высокого поста; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность ...
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

7. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже. По данным полицейских, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления Мосбиржи, на один день исключил АО «Финанс-Инвест» из списка участников торгов.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

8. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Любопытно, что юридическая фирма ЮСТ и лично Кондрашов официально оказывали поддержку Заявочному комитету «Россия-2018/2022» в рамках борьбы за право проведения Чемпионата мира по футболу в 2018/2022 гг. Т.е. зять, как и его высокопоставленный тесть, довольно профессионально интересуется вопросами спорта.
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

9. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

"Финансовая газета", 25.11.2018, "Ущерб от финансовых пирамид в этом году обещает быть рекордным": При этом менеджеры обещали высокий, но не столь уж фантастический доход от вложений в американские ценные бумаги — порядка 12% годовых.
Не привлекли к ответственности и главного бухгалтера компании, а также руководителя ее депозитария.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

10. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Елена Железнова перебрала из депозитария Манипуляции с акциями "Мечела" экс-владелице группы UFS и ИК "Арбат Финанс" обошлись в 7 лет колонии и 2,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2022, Рынок дал, а суд забрал, Фото: via ...
... в нем нет. *** Сотрудники "Мечела" участвовали в схеме Елены Железновой Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 22.08.2018, История с хищением акций "Мечела" шестилетней давности стала уголовным делом [...] Небольшая часть этой истории стала ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

11. "Святейший может давать указания чиновникам, как и сам император".

Ее поместят в депозитарий, «пока ее состояние не стабилизируется».
Министр не уточнила, что в подведомственном Минкульту Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева есть список «Троицы», который уже путешествовал в 2018 году до Музеев Ватикана на выставку «Русский путь.
Дата: 28.09.2022 Копия в Google