- Вернувшись в Москву в начале девяностых, Шафрай попал под крыло известного тогда бизнесмена Бориса Бирнштейна, - говорит Дмитрий Усатов.
Дата: 09.02.2007
Копия в Google
Как выяснил «Собеседник», согласно архиву зонального информационного центра ГУВД Москвы, в начале 90-х годов Дмитрий Рогозин был фигурантом расследования по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».
Дата: 06.02.2019
Копия в Google
Между тем Дмитрий Амунц на процессе, признавая, что хищения в МПБ были, настаивал, что лично он ничего противоправного не совершал.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
В минувший четверг, ведущие Ольга Бычкова и Татьяна Лысова пригласили в студию «Эха» поговорить о «новой философии бизнеса» Дмитрия Мазепина, председателя Совета директоров компании «Уралхим».
Дата: 25.05.2009
Копия в Google
Но если «тайна Сычева» пока пристального интереса у следственных органов не вызывает, то другой трансфер – самый значительный для «красно-белых» – по продаже в итальянскую «Рому» Дмитрия Аленичева прокуратуру равнодушным не оставил.
Дата: 09.07.2003
Копия в Google
Дмитрий Гудков покинул Россию в июне 2021 года, после того как его задержали по делу о причинении имущественного ущерба помещению, принадлежавшему департаменту городского имущества.
Дата: 31.01.2022
Копия в Google
Однако, по словам адвоката Дмитрия Трошина, выданные во время обыска его подзащитным полученные от Юлии Зотовой 197 тыс. руб. и $7,9 тыс. следователь отказалась признать добровольно выданными.
Дата: 13.12.2021
Копия в Google
Таким образом, пятеро предполагаемых мошенников, по версии гособвинения, похитили у потерпевших имущество на 638 млн руб. ТАСС, 09.08.2021, "Ущерб от действий экс-замглавы управления "К" ФСБ оценили более чем в 725 млн рублей": Бывший заместитель начальника управления "К" ФСБ РФ Дмитрий Фролов, обвиняемый в мошенничестве и коррупции, нанес ущерб на сумму более 725 млн рублей.
Дата: 10.08.2021
Копия в Google
Партнер экс-гендиректора ХК "Спартак" Данные Чувилина, известные следствию и подтвержденные источниками РБК в правоохранительных органах, позволили с помощью сервиса ФНС установить, что его ИНН совпал с ИНН совладельца ликвидированного банка «Рублевский» Дмитрия Чувилина.
Дата: 25.07.2019
Копия в Google