Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... относятся к деятельности предприятий головной компании - как по внутренним, так и по экспортным покупателям. Экспортными покупателями являются в том числе подконтрольные организованной группе юридические лица. Подставные фирмы, через которые осуществлялись поставки нефти и нефтепродуктов, имели в 2002 г. следующие финансовые результаты: Торговый дом ТНК: оборот 82 859 884 000 руб., показанная чистая прибыль - 67 512 000 руб., активы -81 682 301 000 руб., чистые активы - 272 198 000 руб.; "Диалог ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1994 году окончил МАИ. С 1990 года работал замдиректора по маркетингу СП «Техносерв», а в 1993-1996 годах — зампредом правления учрежденной совместно с братом Алексеем (№47) компании «Техносерв А/С». С 1995-го по 2006 год — председатель совета директоров Промсвязьбанка, С 2006 года — представитель ЯНАО в Совете Федерации РФ. С 2007 года — председатель комитета СФ по финансовым рынкам и денежному обращению, член Национального банковского совета. Всеми активами владеет через голландский траст ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

3. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др. Оригинал этого материала © "Компания", 15.12.2008, Остаться в живых. 10 негритят российского бизнеса Российские олигархи отдаются за долги Ольга Говердовская, Максим Логвинов, Алексей Лоссан, Светлана Рагимова, Константин Фрумкин Мировой финансовый кризис вычеркнет из списка российских олигархов привычные фамилии. Государство охотно спасает активы миллиардеров от зарубежных кредиторов.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

4. Дыра в блокчейне.

CryptoVenience/Cryptanet (OU) Акционером обеих компаний является Оскар Ансельм Шмуки, гражданин Швейцарии. Он управляет российскими активами через DuLac Capital, чьи офисы расположены, в частности, в Санкт-Петербурге и Москве. «Шмуки контролирует глобальную сеть подставных компаний и имеет тесные финансовые отношения с лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, и с компанией, подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег», — пояснило Министерство финансов ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

5. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

... также контролирует значительный пакет акций РАО ЕЭС, его компания СУЭК добывает более трети всех энергетических углей в России, а «Еврохим» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений. 31. Сергей Попов Состояние: $1,2 млрд Источник: финансовый бизнес, энергетика, минеральные удобрения 32 года, женат Председатель совета директоров ЗАО «Управляющая компания группы МДМ» Сергей Попов курировал промышленные активы МДМ. Но в марте акционеры объявили о ликвидации «Управляющей компании ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

6. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Но еще более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей точки. Закон писан не для всех? Действия Порошенко могут противоречить закону ввиду двух обстоятельств: он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

7. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Кроме того, через частично принадлежащую ему компанию Sibir Energ (SE) Чигиринский вместе со столичным правительством контролировал Московский НПЗ. Однако, как оказалось, в сложных финансовых обстоятельствах власти не готовы жертвовать собственным благополучием ради своего партнера. Все началось еще в 2008 г., когда Чигиринский, заложивший для реализации девелоперских проектов свою долю в SE, решил сделать ход конем и предложил нефтяной компании выкупить эти активы.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

8. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... задался вопросом о том, зачем главе Центрального банка обращаться к непрозрачным офшорным компаниям, чтобы инвестировать за рубежом. «Само наличие [у Саламе] офшорных активов не свидетельствует о правонарушении, — объяснил Генри журналистам OCCRP ...
Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

9. Акции, отели, виноградники, самолеты.

... финансовые учреждения, а не широкая общественность или истцы в частных делах, например кредиторы или бывшие супруги. Реальность такова, что богатейшие люди мира десятилетиями хранят активы в местах вроде Люксембурга или Южной Дакоты так, что их сложно отследить. Ситуация может немного измениться благодаря появлению люксембургского реестра. По крайней меремногие на это надеются. «Можно создать [компанию] в Нидерландах, которая принадлежит компании в Люксембурге, которая принадлежит компании на ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

10. Рейтинг должников Украины.

... активы промышленно-финансовой группы «Приват» — это производство и продажа нефтепродуктов, металлургия, промышленная химия, горнорудная, пищевая промышленность, медиа и телекоммуникации. Проблемы и долги: минус 120 млрд грн — столько составила "дыра" в капитале ПриватБанка, финансовой сердцевины бизнес-империи «Приват». Доля Коломойского в банке составляла 49,98 %. Таким образом, его долги — 60 млрд грн. Дыра образовалась в результате кредитования связанных с владельцами банка компаний, многие ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

11. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... сделкам репо привела к фиксации убытка по техническим компаниям и в конечном счете по Связь-банку. В целях содействия возврату активов Связь-банка и сохранности средств, выделенных для его финансового оздоровления, Внешэкономбанк обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и предложил в соответствии с компетенцией прокуратуры дать правовую оценку действиям органов управления ряда компаний, уклоняющихся от исполнения финансовых обязательств перед ОАО «АКБ «Связь-банк», в части ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

12. Top-720 ("Финанс").

... мартеновский цех 1,0 35 623 МИХАИЛ СЛИПЕНЧУК 1965 Генеральный директор инвестиционной финансовой компании «Метрополь». Основал компанию 10 лет назад 1,0 35 624 ИГОРЬ СОСИН 1967 Бывший совладелец торговой сети «Старик Хоттабыч» развивает новые проекты в розничной торговле — магазины формата «сделай сам» OBI 1,0 35 625 АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ 1961 Совладелец группы «Русская бакалея», которая владела спорными активами — Лабинским и Кропоткинским маслоэкстракционными заводами 1,0 35 626 МИХАИЛ СУСЛОВ 1961 ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

13. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В июле заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что до национализации банк был финансовой пирамидой. Аудиторскую проверку Приватбанка проводила компания EY (Ernst & Young).
Параллельно, конечно, нужно, возвращать активы.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

14. Прощание с РБК.

Один из собеседников «Газеты.Ru», близкий к финансовой сфере, подтвердил, что в настоящий момент активизировались переговоры о продаже этих двух компаний. «У Прохорова сейчас всё на продажу», — утверждает в беседе с «Газетой.Ru» крупный российский бизнесмен. Собеседник из близкого окружения Прохорова сказал, что олигарх «избавится от лишних активов», но не будет распродавать всё. При этом он подчеркнул, что покидать страну миллиардер не планирует.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

15. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Группа объединяет в себя такие финансовые активы, как АО «Цеснабанк», брокерская компания «Цесна-Капитал» и страховая компания АО «Цесна-Гарант», аграрные гиганты ТОО «Концерн «Цесна-Астык», ТОО «Медет-Холдинг».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

16. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Кроме того, упомянутый выше «Доверительный и инвестиционный банк» - один из богатейших банков России, обслуживающий финансовые потоки компании «ЮКОС» - отказал «Илим Палпу» в продлении кредита в 150 млн. долл., выданного в свое время для приобретения Усть-Илимского ЛПК. Причина нежелания кредитных институтов работать с ИПЭ также неоднократно обсуждалась в СМИ: активы и имущество, предлагаемые компанией в залог, могут быть уже заложены, причем неоднократно.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

17. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... ТН), выпустить дополнительные акции «дружественным оффшорным компаниям, контролируемым исключительно Олигархами и таким образом, практически «полностью сведет на нет стоимость акционерного участия [нероссийских банков] в Юкосе. Как сообщалось в финансовой прессе в то время, «главный актив Юкоса - контрольный пакет в [ЮНГ, СНГ и ТН], доказанные резервы которых составляют две трети резервов компании «ВР Amoco PLC», была тайно продана малоизвестным оффшорным компаниям по соглашениям о перекупке ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

18. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

О проекте Cyprus Confidential Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в ...
В феврале Швидлер подал иск в Высокий суд Лондона, заявив, что «не согласен с тем, что получал финансовую или материальную выгоду от связей с г-ном Абрамовичем», и назвал санкции необоснованными и дискриминационными.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

19. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... физическим лицам, которые кроме того являются «хозяевами» всей группы и входят в состав руководящих органов практически всех компаний холдинга. Учитывая, структуру собственности велики риски вывода финансовых активов за пределы РФ. Следовательно инвестиционный риск вложений в активы Банка (МБК, ценные бумаги) достаточно высок. 7) Низкая реальная капитализация Банка (Источник: финансовая отчетность, размещенная на сайте ЦБ и сайте Банка) Обоснование: В составе собственных средств Банка более 63 ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

20. Лихие поглощения Александра Клячина.

... представлены документы (годовой отчёт, бухгалтерский баланс), свидетельствующие об отличном финансовом состоянии ООО «Эр-Стайл» по итогам 2012 года, наличии прибыли в размере 272 миллионов рублей; — 7 апреля 2014 года (менее чем через полгода) В.И. Васин подаёт заявление о признании ООО «Эр-Стайл» банкротом с указанием о наличии у компании кредиторской задолженности на сумму более 350 миллионов рублей и недостаточности активов для погашения данной задолженности; — в день подготовки документов по ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google