По версии следствия, бывший совладелец и председатель правления банка Виктор Янин на основании фиктивных договоров по вкладу "Вместе навсегда" за четыре дня до начала санации кредитного учреждения СМП-банком перевел на свой личный текущий счет 580 млн руб. Однако масштабы расследования уже в ближайшее время могут многократно возрасти: СМП-банк направил в следственные органы заявление о признании его потерпевшим при хищении средств Мособлбанка, оценив причиненный ему ущерб в 116 млрд руб. О ...
Дата: 21.01.2015
Копия в Google
Оно было возбуждено в октябре 2011 года следственным управлением СКР по Алтайскому краю по материалам ФСБ. По версии следствия, с февраля по октябрь 2011 года Александр Куфаев, возглавлявший местный филиал страховой компании "Баск", и его сын похитили средства федерального и краевого бюджетов на сумму 500 млн руб. Схема махинаций, по версии обвинения, выглядела так. Отец и сын Куфаевы заключали фиктивные договоры страхования урожая с сельхозпроизводителями края.
Дата: 24.05.2013
Копия в Google
В качестве постскриптума к статье в нашей газете было опубликовано открытое письмо учредителя ООО «Пионер Черняховск» Натальи Борилко избранному президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на действия близких губернатора Цуканова, заключивших с фирмой договор на отделку загородного дома и отказавшихся оплатить произведенные работы.
Дата: 05.05.2012
Копия в Google
Бородин требует от нынешнего руководства банка выплаты компенсации в размере 142,2 млн руб. за досрочное расторжение с ним трудового договора. Копии писем руководству Банка Москвы и лично его президенту Михаилу Кузовлеву в начале июня были размещены на сайте Андрея Бородина. В претензиях, направленных руководству Банка Москвы, его бывший президент указывает, что, согласно допсоглашению к трудовому договору, при его досрочном расторжении по инициативе работодателя ему обязаны выплатить ...
Дата: 28.06.2011
Копия в Google
В 1997 году, когда ВНК была лишь частично приватизирована (54% было у ЮКОСа), Р. Бурганов без собрания акционеров и без единогласного решения совета директоров перевел офшорным фирмам акции основных «дочек» ВНК, приняв взамен векселя какого-то сомнительного ЗАО. Впрочем, в ЮКОСе считают это дело бесперспективным и утверждают, что акции «дочек» уходили в офшоры по договорам репо и давно вернулись: летом 2002 года председатель РФФИ Владимир Малин (обратите внимание на эту персону, далее роль В ...
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
03.07.95 г. АОЗТ "Первый Национальный Банкирский траст" и ЧПО "Азот" оформляют акт о том, что инвестиционная программа по договору N1 от 10.11.94 г. в объемах 1994 года выполнена полностью и на счет ЧПО "Азот" 31.12.94 г. перечислено 62,62 млрд.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
В результате стоимость сервиса оказывается существенно, зачастую в разы, завышена, сетует он. KPMG считает, что в 2013–2015 гг. связанные с Рабиновичем компании получили от ФПК контрактов на 37 млрд руб. Кроме того, пишут аудиторы, в 2014 г. ФПК приняла на себя обязательство перед «Вагонреммашем» более чем на 17 млрд руб. по договорам со сроком исполнения не ранее 2018 г. В компании не смогли объяснить аудиторам, зачем это было сделано.
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
Он утверждает, что его друг и коллега Юров нарушил условия трастового договора, заключенного с ним в 2006 г. Коляда утверждает в иске, что был одним из пяти основных акционеров банковской группы «Траст», в которую входили национальный и инвестиционный банки «Траст».
Дата: 20.02.2014
Копия в Google
В мае 2013 г. постаноговское теруправление Росимущества организовало торги на право заключения договора аренды 19 земельных участков площадью 4,3 га в Гамовском сельском поселении Пермского района.
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
... с ООО «Каприс» договор субаренды помещения по адресу: Москва, ул. 60-летия Октября, 30. Срок договора истекал 28 декабря 2011 года. Одним из условий договора является возможность его пролонгации, т.е. преимущественное право при равных прочих условиях заключения договора на новый срок. Без каких-либо причин ООО "Каприс", являющийся арендатором помещения, в июне 2011 года уведомил о расторжении договора аренды. Когда обратились с письмом о разъяснении причины расторжения договора, заместитель ...
Дата: 10.01.2012
Копия в Google
Выручка ТИГ в 2005-2006 гг., по данным Росстата, составила 5,23 млрд руб. — столько получается, если сложить все перечисленные в постановлении договоры ТИГ. Его выручка в 2007 г. — 35 000 руб. Вред, нанесенный «Газпрому», следствие оценило в 2,03 млрд руб., что «осложнило [его] нормальную финансово-хозяйственную деятельность».
Дата: 30.03.2009
Копия в Google
Кроме того, сами комплектующие к компьютерному оборудованию оказались устаревшими, в то время как по договору они должны были быть новыми.
Дата: 20.03.2008
Копия в Google
А ведь в кредитных договорах, если должник не может отдать деньги, жестко оговаривается распродажа залогового имущества.
Дата: 21.02.2008
Копия в Google
Оба юридических лица, получивших в аренду Нефтебазу (ООО “Первый Мурманский терминал”) и угольную базу (ООО “Второй Мурманский терминал”), были зарегистрированы в Санкт-Петербурге на одно лицо - некого господина Сергея Михайловича Паршина - и за... два месяца до заключения договоров.
Дата: 02.11.2006
Копия в Google
Летом 2003 г. директор Ярославского филиала Импэксбанка Тукееева В.В (который на тот момент был кредитором ЗАО «Пошехонский сырмаслозавод») на основании поддельного договора залога 3521 от 05.08.02 г., изготовленного, как я полагаю, руководством филиала, подала в Рыбинский городской суд иск ко мне как к физическому лицу с требованием о принуждении к регистрации права залога ценных бумаг.
Дата: 23.09.2005
Копия в Google