Перевод денег на другой счет в том же банке сделал это невозможным, и банк был вынужден уплатить «Утэку» в соответствии с договором штраф в 15 млн руб. Банк потребовал возместить ему реальный ущерб в сумме 15 млн руб. и упущенную выгоду в размере тех же 15 млн руб. Суд присудил банку 15 млн руб. упущенной выгоды.
Дата: 28.05.2002
Копия в Google
Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко. По этим кредитам банк принял поручительства шести компаний-оболочкек под залог средств «Роснано» на их счетах. В октябре 2017 г. в одностороннем безакцептном порядке «Пересвет» списал все денежные средства с их счетов во исполнение договоров поручительства. Обязательства последнего по договорам ...
Дата: 01.04.2024
Копия в Google
Как полагают правоохранители, эти деньги были коммерческим подкупом за заключение договоров совместной деятельности при строительстве жилья в микрорайоне "Елецкий" на льготных условиях.
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
Ну а рубки уникальных лесов, необходимые для реализации далекоидущих рекреационно-противопожарных планов Фонда "ДАР", очевидно, планируется осуществлять в рамках "санитарно-оздоровительных мероприятий, лесовосстановления и ухода за лесом", которые также предусмотрены договором аренды №08-02а-002.
Дата: 30.12.2009
Копия в Google
Одним из условий инвестиционного договора по приобретению 51% акций ОАО «Тверьстеклопластик» было обязательство покупателя (АОЗТ «Петропластик») не продавать пакет акций и не передавать права на него в другой форме третьим лицам до полного выполнения инвестиционной программы.
Дата: 19.03.2008
Копия в Google
*** Необходимые комментарии Наталья Комарова, председатель Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам и природопользованию: — Хочу сказать, что по предварительной оценке последствий применения Соглашения для национальных интересов Российской Федерации имеются основания квалифицировать данный документ как несбалансированный международный договор, содержание которого ставит под сомнение его соответствие национальным интересам страны, в первую очередь в области рыболовства.
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
Никакой кипрской фирмы, с которой у него заключен договор поручения «от ее имени и за ее счет совершать все необходимые юридические и фактические действия, связанные с участием доверителя в качестве акционера ОАО «Владимирский химический завод» по управлению обыкновенными именными акциями (…) без права их отчуждения и обременения» не знает, и ее представителей в глаза не видел.
Дата: 24.03.2005
Копия в Google
Следствие установило, что они с 2011 по 2013 год заключали договоры поставок с посредником по завышенным ценам, из-за чего Центр Хруничева понес ущерб в размере более 108 млн руб. Договоры были заключены с посредником ООО «Компания МеталлРесурс», а наценка достигала 102%, установило следствие.
Дата: 18.05.2021
Копия в Google
Когда реальный владелец денег потребовал их вернуть, вся старательно созданная бизнесменом конструкция из десятка офшорных компаний, хитрой системы займов и номинальных трудовых договоров начала рушиться.
Дата: 14.05.2020
Копия в Google
Золотые игрушки В январе этого года ФК «Динамо» заключил контракт с зарегистрированной за месяц до этого британской фирмой Golden Toys LLC. По договору Golden Toys должна была получить €1,25 млн за содействие в организации перехода в «Динамо» из немецкого «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша (о сделке было объявлено 21 января 2018 года).
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
Он обвиняется в хищении почти 2,8 млрд руб., полученных в качестве кредита, у банка «Петрокоммерц» в 2012 году Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ), который в то время входил в ГК. По данным “Ъ”, своей вины господин Варшавский не признает, утверждая, что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к якобы полученному им кредиту не имеет, а договор поручительства от его имени называет сфальсифицированным.
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
Однако после получения неоднократных втыков за саботаж губернаторского распоряжения в середине февраля 2016 года администрация Краснодара подала-таки в Арбитражный суд Краснодарского края иск о расторжении договора аренды участка 23:43:0208042:61 с ООО «Центр Градъ», а также заявление о принятии обеспечительных мер, в котором поставила вопрос о необходимости наложения ареста на земельный участок и запрете производить в отношении него регистрационные действия.
Дата: 31.08.2016
Копия в Google
В ходе искового производства в судах общей юрисдикции было установлено, что мои подписи на договорах поручительства и кредитных договорах были подделаны, что подтверждается Решениями Хамовнического районного суда г. Москвы от 19.07.2005г. и от 29.12.2005г., а также Решением Кузьминского районного суда от 19.04.2006г. Выдержки из мотивировочной части решений судов: «Суд находит доказанным тот факт, что подписи в договорах поручительства проставлены не Шляпочником Я.Л. При таких обстоятельствах в ...
Дата: 14.04.2014
Копия в Google
При наличии в договоре подписи ответственного лица и указании в нем конкретной суммы невыдача приходно-кассового ордера или выписки по счету — проблема компании, а кредитор имеет право претендовать на выплату из конкурсной массы",— отмечает юрист.
Дата: 11.03.2014
Копия в Google
Оказалось, что Давлетова предложила Татьяне Никольской (1941 года) заключить договор пожизненной ренты. Следователь обещала платить тяжело больной пенсионерке деньги каждый месяц, снабжать ее продуктами, лекарствами, а после смерти имела возможность получить квартиру. Однако, выяснилось, что вместо этого Давлетова подсунула Никольской на подпись договор купли-продажи, в котором стоимость квартиры значилась в $6 тыс. После этого Давлетова перепродала квартиру, а новые хозяева попросили Никольскую ...
Дата: 04.03.2014
Копия в Google
И тогда вряд ли кто-то мог предположить, что амбициозный инфраструктурный проект застопорится из-за недобросовестности прежнего собственника ЕПК. До недавнего времени казалось, что участь банкрота "Енисейской промышленной компании" не грозит, ведь договор с государством на строительство железнодорожной линии "Кызыл-Курагино" и лицензия на разработку Элегестского месторождения обеспечивает ее работой на долгие годы вперед.
Дата: 03.09.2012
Копия в Google
Как считает следствие, Дмитрий Пак и его сообщники с помощью фиктивных договоров лишили БТА-банк прав требовать кредиты, выданные лизинговой компании, на сумму более $70,3 млн. Делом совладельца и гендиректора компании "Дело" следственный департамент МВД занимается уже несколько лет. Вскоре после возбуждения уголовного дела Дмитрий Пак был арестован, а в ноябре 2009 года выпущен под залог 45 млн руб. Три месяца спустя предпринимателя сняли с поезда при попытке пересечь госграницу с Финляндией.
Дата: 05.07.2012
Копия в Google