Ключевую фразу из этого документа тогда процитировали все деловые СМИ, а именно: «ABLV институционализировал отмывание денег как основу деловой практики банка».
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
Привожу вам только железные факты о его семье, основанные на документах, а вы сами решите, хотите ли, чтобы хозяевами нашей страны были петры павловичи бирюковы.
Дата: 06.09.2019
Копия в Google
В свое время Геннадия Гудкова лишили депутатского мандата из-за того, что он какую-то бумажку подписал в учредительных документах.
Дата: 30.08.2019
Копия в Google
Когда удивленные полицейские поинтересовались у Мухи, что подтолкнуло его на столь отчаянный шаг, тот ответил, что «просто таковым [вором] себя не считает» и никогда им не был. Муха Люберецкий — фигура в криминальном мире известная: он был неоднократно судим за подделку документов, разбой и хранение оружия.
Дата: 23.08.2019
Копия в Google
В тендере на 4,2 млн все три фирмы выставили начальные цены, которые отличались на 1 грн. Окончательные ценовые предложения фирм, которые "проиграли" тендер, также отличались всего на 1 грн. Цена победителя "Сигма УА" отличалась от цен конкурентов всего на 3 тыс. грн, снизившись во время "торгов" на 45 тыс. грн: Из тендера на 40 млн, видимо, для разнообразия, сначала исключили "Медиа партнерство Баинг" под предлогом несоответствия документов.
Дата: 22.08.2019
Копия в Google
Под чутким руководством Борзых следствие превратилось в клоунаду с координируемой оперуполномоченным Антоном Зеляниным фальсификацией документов (в дело представлены поддельные платежки, договоры займа заменены подрядными договорами).
Дата: 21.08.2019
Копия в Google
Ее имя есть в одном из публичных документов — перечне командировочных расходов сотрудников ООО "ММЦ Согаз" от 2017 года.
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
В этом же документе описана первая встреча Пугачева с Башмаковым и Дунаевым на яхте у берегов Франции 3 июня 2011 года — уже после отзыва лицензии у Межпромбанка и бегства Пугачева из России.
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
Среди них, по данным “Ъ”, оказались центральные офисы Пенсионного фонда России, где выемка документов была проведена в кабинете заместителя председателя Алексея Иванова, курировавшего развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, а также IT-интеграторов группы компаний «Техносерв» и Redsys.
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
— Если вы не руководствуетесь налоговыми соображениями, зачем вам вести бизнес через Мальту?» В документах, поданных Badoo в британские официальные органы, указано еще одно юридическое лицо, Rimberg International Corp., зарегистрированное на Британских Виргинских островах, где нет налога на прибыль компаний.
Дата: 09.07.2019
Копия в Google
Цена м2 — 6997 руб. 28 коп. Все сделки запротоколированы и подтверждены административными документами за подписью председателя комитета по управлению имуществом г. Железнодорожный Е.А. Шляндина.
Дата: 21.06.2019
Копия в Google
В 2018 году владельцем участка в поселке стала олимпийская чемпионка, председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева (документ соответствующая выписка из Росреестра есть в распоряжении «Проекта»).
Дата: 20.06.2019
Копия в Google
В обвинительном заключении против Краснова, получившего пять с половиной лет колонии, было 11 эпизодов мошенничества, вымогательств, подделки документов и порчи чужого имущества.
Дата: 03.06.2019
Копия в Google
Даже спустя несколько дней после этого разговора собственником того самого здания по документам по-прежнему остается фирма тещи Чемезова.
Дата: 29.05.2019
Копия в Google
Согласно документу, Александр Беглов заработал 6,1 млн рублей, его супруга — 4,4 млн. При этом у врио градоначальника задекларированы три земельных участка площадью более 3 тысяч квадратов, квартира в собственности (150 кв. м.), 120-метровый жилой разрушенный дом (доля в собственности 50%) и квартира в пользовании (106 кв. м.).
Дата: 28.05.2019
Копия в Google
Однако после тщательного изучения документов и опроса экспертов в сфере московской недвижимости Forbes пришел к выводу, что это сильно завышенная оценка.
Дата: 27.05.2019
Копия в Google