Согласно разъяснениям и документам Минфина США, у американских граждан есть время для выхода из акционерного и долгового капитала En+, «Русала» и группы ГАЗ до 7 мая. А компании США, заключившие импортные контракты с какой-либо из попавших под санкции российских компаний до 6 апреля, должны завершить их к 5 июня, причем экспорт из США в пользу санкционных компаний ограничен немедленно.
Дата: 09.04.2018
Копия в Google
Дело следователей ФСБ возбуждала в отношении криминального авторитета еще одно дело — о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), как следовало из документов, которые гособвинение зачитывало в рамках другого судебного процесса — по делу полковника Следственного комитета Михаила Максименко, которое рассматривает сейчас Мосгорсуд.
Дата: 30.03.2018
Копия в Google
Сотрудники библиотек пересылали друг другу документ, который якобы был заявлением Вислого и заменившего его в РГБ Владимира Гнездилова на имя Дмитрия Медведева с просьбой об объединении библиотек.
Дата: 15.03.2018
Копия в Google
Не тратиться же на переоформление документов девятнадцати (!) коммерческих структур, которые успела зарегистрировать и насытить роскошной недвижимостью под фамилией «временного мужа» И вообще, И вообще, Леонид Оскарович Ставицкий, как федеральный чиновник (первый заместитель министра строительства и ЖКХ!) – не имеет права ни на какую коммерческую деятельность.
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
Арбитражный суд Краснодарского края установил, что отец и сын, будучи "у руля" предприятия, способствовали исчезновению ряда бухгалтерских документов, необходимых конкурсному управляющему для оценки финансового состояния компании.
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
В обновленном документе Ротенберг назван «видным российским бизнесменом, который имеет тесные личные связи с президентом Путиным».
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
В материале, который основывался на документах, выложенных в сеть хакерами из «Анонимного интернационала» (хакеры утверждали, что взломали электронную переписку бухгалтерии «Агентства интернет-исследований»), в частности, рассказывалось, что на «фабрике» работают 500 человек, а бюджет предприятия — миллион долларов в месяц.
Дата: 19.02.2018
Копия в Google
Как сообщил в суде представитель Центробанка, при анализе документов Витас банка "было установлено, что платить кредиторам просто нечем", своих активов у банка не было, однако его руководство деньги кредиторов отдавало под кредиты, покупало займы на миллиарды рублей".
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
Судя по судебным документам, общая стоимостью активов — около $15 млн. По данным ВТБ, Мавлянов приобретал их начиная с 1996 г., а к концу 2015 г. от всего избавился.
Дата: 02.02.2018
Копия в Google
Об этом говорится в решении суда Амстердама — копия есть в распоряжении 112.ua. Согласно тексту документа, в частности, заморожены все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V. — Врезка К.ру] Но дьявол, как известно, в деталях.
Дата: 10.01.2018
Копия в Google
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Документ слева?— отрицательное заключение министра экономики, труда и предпринимательства Хорватии о возможности натурализовать Голощапова.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Официальная версия, отраженная в следственных документах, с которыми ознакомились адвокаты Нелидова, выглядит так. Когда 23 сентября 2015 года Татьяна Астратенок везла деньги на «Метеоре» из Кижей в Петрозаводск, чтобы передать их представителю Нелидова, прямо на борту к ней подошли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Петрозаводску.
Дата: 18.12.2017
Копия в Google
Согласно документам, опубликованным «Шалтаем-Болтаем», на зарубежные счета ее офшоров на Британских Виргинских островах выводятся круглые суммы.
Дата: 15.12.2017
Копия в Google
47-летняя Кэтлин Уилли была помощницей президента США — одной из десятков незаметных сотрудников аппарата, отвечавших за распечатку документов или за вовремя поданный кофе.
Дата: 27.11.2017
Копия в Google