Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Моряки США развлекались портовыми слухами.

[Газета.Ру, 15.03.2017, "Моряки США развлекались портовыми слухами": Сообщалось также, что он дарил военным «друзьям» билеты на концерт Леди Гаги. […] В ответ американские офицеры передавали Фрэнсису секретную информацию о размещении и передвижениях военных кораблей США в Тихом океане и содержании контрактов военно-морского ведомства. Офицеры отправляли корабли в азиатские порты, обслуживание в которых было наиболее выгодно для компании Фрэнсиса. Используя подложные документы, GDMA запрашивала ...
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

162. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

набрал какой-то номер по телефону и дал команду "десять" Оригинал этого материала © The Insider, 09.02.2017, Фото: Life.Ru, Global Look Press, gov.spb.ru, Иллюстрации: via The Insider "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке" Анастасия Кириленко ...
От имени этой компании я лично подавал документы в Фонд Кино на частичное финансирование «Матильды» из бюджета».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

163. Джеффри Эпштейн катал Клинтона и Трампа на джете.

Согласно документам, в сентябре 2016-го у Эпштейна должна была состояться встреча с другим знакомым Трампа по имени Николас Рибис-старший. В 1990-х Рибис был генеральным директором гостинично-курортной сети Trump Hotels & Casino Resorts, а потом работал у Баррака в Colony Capital. В начале 2016 года Рибис стал одним из спонсоров комитета политического действия в поддержку кампании Трампа. Согласно сведениям в документах, в период с 2011-го по 2017 год Эпштейн и Рибис должны были пересечься ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

164. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... него санкций, Фото: Global Look Press, via OCCRP, Иллюстрации: via OCCRP Том Стокс Константин Малофеев Утечка документов показала, что российский инвестор и пропагандист Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил между своими ...
... бухгалтеров Кипра) и MOKAS (Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег)», — подчеркнул он. Гендиректор ICPAC Кириакос Иордану сказал OCCRP, что регулятор «вызвал MeritServus в офис» в мае 2017 года, узнав, что компания работала с Малофеевым ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

165. Концы в водку.

Учредителем российском компании ООО «Крымский винный дом» до 17 апреля 2017 года была кипрская офшорка «OXFORD AMG-77 LIMITED», которая и производила регистрацию российском компании ООО «Крымский винный дом» 14 июля 2014 года. Но кто же стоит за кипрской офшоркой «OXFORD AMG-77 LIMITED»? В этом разбирался журналист Владислав Грабовский. Согласно регистрационным документам учредителем кипрской офшоки «OXFORD AMG-77 LIMITED» на данный момент является другая кипрская офшорка с названием «MSD ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

166. Спокойнова (Митькина) и Свиридову разлучили колонией.

... закупку, поставку и установку 56 универсальных спортивных площадок и 4 хоккейных коробок, фигуранты представили подложные документы, содержащие сведения о завышенной стоимости предметов контракта, в результате чего присвоили себе более 180 млн рублей ...
Самого Илью Спокойнова задержали 17 февраля 2017 года в Москве.
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

167. Семейный картель Евгения Брюна.

Регламент не стали запускать в жизнь после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал стоимость справки и назвал попытку введения нового порядка медосмотра для водителей с ростом цен на документ чушью.
Уточнялось, что фигуранты картеля в 2017–2019 годах подписали контракты на поставку медицинских диагностических аппаратов, расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

168. Евгения Целикова потянули за кабель.

Счета-фактуры «Водоканалу» выставил в период 2015–2017 годов на сумму 2,9 млрд рублей. Причем по документам получалось, что часть работ «ВК-Сервис» выполнил сам, а часть — силами привлеченных предприятий: ООО «Алвитек», ООО «Промстройресурс» и ООО «Невская индустрия».
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

169. Миллионер, "купивший Brexit".

... его выхода в апреле 2017 года сохранил с ней дружеские отношения. «<…> это лучшая статья, которую я когда-либо видел, Кэрол огромное спасибо. Была невероятная реакция на нее [и отзывы] — все положительные», — восхищался Энди Вигмор. Вскоре отношения перестали быть безоблачными. В материалах суда подробно рассказывается, как Кадвалладр расследовала деятельность Leave.EU и Бэнкса. К примеру, владелец одной из частных исследовательских компаний проанализировал финансовые документы компаний Бэнкса и ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

170. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

По версии СКР, в ноябре 2020 года господин Барышников в отсутствие каких-либо законных оснований с помощью подложных документов оказал содействие в регистрации права собственности местного жителя на земельный участок площадью 202 кв. м на улице ...
Народный избранник, согласно его декларации за 2017 год, заработал в этот период 803 тыс. 496 рублей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

171. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Перелом наступил в 2017 году, когда эксперты ФСБ обнаружили ту самую манипуляцию с миллисекундами. Последовали многочисленные обыски, выемки документов, допросы, экспертизы.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

172. Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб.

Мало того, считает следствие, с декабря 2016 по июль 2017 года он дополнительно занимал должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам. Все это время, говорится в материалах дела, действуя по указаниям Марины Раковой, Максима Инкина и Артура Стеценко, их сообщники изготавливали и предоставляли сотрудникам бухгалтерии ФГАУ подложные табели учета рабочего времени, платежные ведомости и другие бухгалтерские документы, которые содержали недостоверные сведения о выполнении ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

173. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Анализ документов из «Архива Пандоры» — масштабной утечки файлов 14 компаний, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей поделился с партнерами, — помог выявить, что Беджамов и Маркус обратились к Dadlaw, чтобы скрыть часть активов.
В начале лета 2017 года Челяби якобы продала компанию за 2000 евро гражданину Новой Зеландии Владимиру Юрьевичу Доброву.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

174. Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля.

Как следует из документов следствия, взятку в размере $550 тыс. в Пресненский суд пытались передать в 2015 году. Год спустя, по версии СКР, в суд были переданы заведомо ложные документы о якобы существующем уголовном деле, потерпевшей по которому проходит госпожа Миримская. На основании этого документа были санкционированы прослушивания телефонных переговоров адвокатов, представляющих интересы господина Голубовича. В 2017 году, как сообщал “Ъ”, в банке БКФ на Красной Пресне, а также в домах у ...
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

175. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Судом установлено, что они скрыли недостачу 127 млн руб., предоставив регулятору ложные данные в документах учета и отчетности за 2017 год с целью избежать требования о формировании дополнительных резервов.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

176. Налоговые схемы Дональда Трампа.

Газета ознакомилась с налоговыми документами президента США за период более 20 лет. Трамп упорно скрывает информацию о своих финансах, из-за чего сведения о его налогах были одними из самых желанных и востребованных за последнее время, указывает газета. Кратко пересказываем, что мы узнали о капитале Трампа из материала NYT. Трамп не платил федеральный подоходный налог на протяжении 11 лет из 18, которые изучила газета (с 2000-го по 2017 год). В 2016-м и 2017 годах, когда он сначала был избран ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

177. "Пытался скрыться, применяя различные способы конспирации".

Среди них оказались кабинет и квартира замминистра Тихонова, в которых изъятию подлежали компьютеры, телефоны, электронные носители информации, документы и блокноты, содержащие информацию «о противоправной деятельности».
... 2018 г. был объявлен аукцион с начальной ценой госконтракта в 26,2 млн руб. Что показала проверка ГИС ТЭК Счетной палатой В мае 2017 г. CNews написал о том, что по итогам проверки проекта Счетной палатой России был зафиксирован срыв сдачи ГИС ТЭК в ...
Дата: 09.09.2020 Копия в Google

178. "Крыша" Сергея Демина.

Демин был задержан 16 марта в коттедже, который по документам принадлежит его супруге.
Важные дела на посту вице-мэра 10 января 2017 года Сергей Дёмин занял пост заместителя главы города по градостроительству и земельным отношениям.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

179. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Би-би-си не удалось подтвердить достоверность этого документа. На момент публикации статьи запрос в МВД Казахстана остался без ответа. Что известно о бирже Wex? Wex.nz стала правопреемницей BTC-e — крупнейшей русскоязычной биржи криптовалют, которая остановила работу летом 2017 года после ареста россиянина Александра Винника.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

180. Сходняк по безвизу.

А в хаосе, наступившем после кровопролитной гражданской войны 1992–1993 годов, стало и вовсе невозможно: «партнер» предъявлял документы с подписью бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе и просил выдать австрийскую визу для ...
Спасение пришло, откуда не ждали: между Грузией и ЕС было подписано соглашение о «безвизовых поездках граждан», вступившее в силу с конца марта 2017 года.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google