Как "Рособоронэкспорт" платил человеку близкому к бывшему президенту Индонезии Документы FinCEN показывают, что российский государственный экспортер военной техники и вооружений «Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику (агенту) из окружения бывшего президента страны.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
Тогда, согласно официальным данным, Собянин заработал 6,531 млн руб. Как и в прошлом году, в собственности мэра указан гараж площадью 26,8 кв. м, а в пользовании — квартира в России площадью 308,1 кв. м. Сведений о близких родственниках в декларации Собянина так же, как и в 2017-м, нет. Наибольший доход в столичном правительстве, согласно документу, за прошлый год получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
16 апреля сайт утечек Wikileaks выложил полный и обработанный архив, состоящий из 30 тыс. документов и 173 тыс. электронных писем компании.
Дата: 21.04.2015
Копия в Google
В случае с Дудаевым избрана мера пресечения в виде изъятия документов, а граждан Литвы — в виде письменной подписки о невыезде. Подозревают, что Дудаев, у которого есть вид на жительство в Литве, не в первый раз вывозил из Литвы партию поддельных литовских паспортов. Предполагают, что за деньги он посредничал между теми, кто изготавливал поддельные документы, и людьми, которые нуждались в таких документах (эти паспорта ключ к попаданию в разные страны ЕС и других стран).
Дата: 09.03.2011
Копия в Google
Иван Засурский: "Создание блоговодческого хозяйства — не проблема" Зашел на поиск по блогам Я и увидел, что первое место держит запись Моськи - он утверждает, что получил внутренний документ компании "Суп" со списком фамилий тех деятелей ЖЖ, которых мы якобы собираемся закрыть.
Дата: 23.10.2006
Копия в Google
Для суда, вероятно, это имело более значимый вес, нежели те документы, которые имелись у банка и касались уже завершившейся сделки по векселю-близнецу.
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
Собранные документы и записанные интервью дают самую полную на сегодняшний день картину того, какими именно делами занимался Кертис в интересах своих богатых клиентов.
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
Журналисты выявили в новых корпоративных документах из британского реестра офшорных предприятий ряд транзакций, которые закрывают пробелы в нашем предыдущем расследовании.
Дата: 03.05.2024
Копия в Google
У нас на руках оказался очень важный документ, с которого и началось наше расследование — заявление Константина Струкова на реконструкцию объекта, находящегося на участке с кадастровым номером 110 в городе Котор, датирующееся 22 августа 2014 года и подписанное лично Струковым.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
Новые документы и свидетельства указывают, что он мог быть доверенным лицом семьи Васифа Талыбова, который 27 лет правил регионом, а 21 декабря 2022 года оставил пост.
Дата: 26.01.2023
Копия в Google
Однако вновь всплывшие документы свидетельствуют, что в феврале 2022 года Абрамович перестал быть бенефициаром HF Trust, которому принадлежит Granite Capital, а затем его место заняли дети.
Дата: 09.01.2023
Копия в Google
Это расследование началось после публикации «Новой газетой» документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
... районе Ленинградской области и занимающем площадь 3,7 тыс. га. В сентябре того же 2010 года руководитель ДИО Евгения Васильева составила и утвердила новый межевой план земельного участка полигона, сократив его размеры на 613 га. Затем подчиненная госпожи Васильевой и ее близкая подруга, руководитель ФГУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Минобороны" Лариса Егорина по фиктивным документам организовала регистрацию земельного участка полигона в уменьшенном размере ...
Дата: 12.04.2013
Копия в Google
Последствия следующие: ГТД с поданными документами возвращаются с пометкой "не оплачены таможенные платежи", хотя в действительности они оплачены, а платежное поручение подтверждающее этот факт просто уничтожается инспектором таможенного поста (по указанию начальника).
Дата: 04.09.2012
Копия в Google