"Сердцем дела" являются события 10 марта 2001 года — этим днем датируются два документа, подписанные в лондонском отеле Lanesborough.
Дата: 12.07.2012
Копия в Google
По его словам, так как тайская полиция самостоятельно не могла установить подлинность предъявленного паспорта, а адвокаты настаивали, что документ настоящий, формальных причин удерживать Александра Глуховского под стражей не было.
Дата: 01.12.2011
Копия в Google
На пресс-конференции по окончании представления документа он признал, что гражданско-полицейская миссия Евросоюза в Косово (EULEX) не может приступить к расследованию без соответствующего политического прикрытия.
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
Документы на такое возмещение налогоплательщики подают в свою территориальную налоговую инспекцию, которая по мере возможностей осуществляет их проверку по довольно-таки стандартной процедуре.
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
После суток, проведенных в изоляторе, Хинштейну предъявили обвинение по статье 327, часть 3 УК РФ ("использование заведомо подложного документа"), и взяли с него подписку о невыезде" Олег АРЗАМАСЦЕВ "ВЕРВОЛЬФ".
Дата: 22.02.2008
Копия в Google
Однако после подписания всеми акционерами договоров купли- продажи акций в адрес Ахтямова, тот в свою очередь внезапно отказался подписывать документы о возврате этих акций через 20 лет. Естественно, столь неадекватное развитие ситуации побудило акционеров экстренно остановить сделку и не передавать Ахтямову акции.
Дата: 14.11.2006
Копия в Google
К записям также был приложен документ с пометкой «строго конфиденциально» (кстати сказать, оригинал документа написан на грузинском языке, а перевод на русский содержит ряд грамматических и орфографических ошибок). К сожалению, по просьбе посредника, пожелавшего остаться неизвестным, мы не можем представить данный документ, однако постараемся его изложить тезисно. Так, из документа следует, что «успешное расследование» известного скандала по израильскому банку «Апоалим» может быть ...
Дата: 21.05.2005
Копия в Google
Группа лиц, которой руководили Фридман, Кузмичев, Хан и другие, преследовала также цель завладеть правом на стратегическое и оперативное управление предприятиями и коммерческими организациями, приобретя их акции мошенническим путем, а также их имущество путем преднамеренного банкротства предприятий, обмана и введения в заблуждение должностных лиц государственных органов с использованием заведомо подложных документов.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Документы об открытии счета были подписаны господином Палием в моем присутствии в Женеве…Я не помню точно, при каких обстоятельствах был открыт счет MCG HOLDING.
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
Как следует из техзадания на сайте госзакупок, на реконструкцию здания чиновники готовы потратить почти 3 млн руб. Сумма не самая большая, но проблема в том, что в документах нет никакого обоснования таких трат.
Дата: 16.09.2022
Копия в Google
Правом подписи расчетных документов в Credit Suisse обладали Гуты (сейчас они живут в Швейцарии) и топ-менеджеры «Мрии».
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
Но несмотря на то, что слова Колесникова подтверждались многими документами и скрытыми записями переговоров, в которых он участвовал, никакой официальной реакции на его письмо не последовало.
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
[…] В судебных документах по иску против Минцев в Лондоне уже указывалось, что истцы считают, что О1 Group удалось продать свои неликвидные бонды путем «нечестной и коррумпированной помощи» Данкевича и Шишханова, однако до прямых обвинений дело до сих пор не доходило.
Дата: 06.08.2020
Копия в Google