Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

10601. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

"В соответствии с требованиями законодательства Украины, банк не имеет права отказать в открытии счета, совершении соответствующих операций, предусмотренных законом, учредительными документами банка и предоставленной ему лицензией, кроме случаев, когда банк не имеет возможности принять на банковское обслуживание или если такой отказ допускается законом или банковскими правилам", — говорится в сообщении банка.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

10602. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Из утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca следует, что еще в 2008 году Игорь зарегистрировал на Британских Виргинских островах офшорную компанию.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

10603. История клана Арашуковых.

Материалы об этом преступлении тоже решил забрать Центральный аппарат СКР. Одновременно выяснилось, что Генпрокуратура ОАЭ ведет расследование в отношении Рауфа Арашукова по факту подделки вида на жительство: в нем была исправлена дата окончания документа — с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

10604. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

В документе написано, что Чаппелл и его мистическая Retail Acquisitions Ltd «абсолютно не подходят для должности владельцев BHS. Непостижимо, что сэр Филип Грин, человек с таким огромным опытом, мог думать иначе».
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

10605. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Рассмотренные в суде документы также говорят о том, что эти деньги отмывались через компании, принадлежащие семье американского президента Дональда Трампа.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

10606. "В головы твоих детей будут заворачивать шурупы".

Ахмаев продемонстрировал Жукову папку с документами с якобы находящимися внутри материалами уголовного дела против него и предложил написать долговую расписку о том, что Жуков якобы должен Каткову 45 миллионов рублей.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

10607. Факир госзаказа.

Как стало известно, не гнушается руководство «АрТели» и подделкой документов.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

10608. Николая Рудьковского повязали в Москве.

Нового главу Минтранссвязи подозревали в фальсификации документов о высшем образовании, пеняли за приглашение в Киев представителей туркменской оппозиции, что осложнило отношение с новой властью Туркменистана, где тогда умер «Туркменбаши» — Сапармурат Ниязов.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

10609. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

В настоящее время те, кто выжил после нескончаемых разборок и отстрелов в девяностые годы, стали легальными бизнесменами, имеют возможность оказывать благотворительную помощь и поэтому заимели какой-то вес в обществе, особенно в спортивной жизни города Перми <…> Вот, например, господин Нелюбин, даже работая в администрации области, старался избегать встреч со мной и, даже, когда я его приглашал в свой кабинет, он старался документы передавать через кого-нибудь», — отметил в интервью от 17 января ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

10610. Гоп-стоп "кремлевского повара" Евгения Пригожина.

Публикуется впервые — с документами и свидетельствами очевидцев.
Дата: 24.09.2018 Копия в Google

10611. "Нет никаких независимых менеджеров — они все люди Габрелянова".

18 сентября они подали документы на регистрацию юридического лица.
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

10612. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Кроме того, фамилия и имя Михаила Зака фигурирует в утечках документов «Панамского досье», согласно сведениям сайта https://offshoreleaks.icij.org. Баронов Владимир Евгеньевич.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

10613. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Вместо ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) люди получили документы на земли сельхозназначения.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

10614. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

Оригинал этого материала © igolkin, 29.08.2018, Фото: via igolkin Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг Чтобы его сын Ашот мог вести счастливую гей-жизнь в США и оплачивать кокаиновых адвокатов Катю и Романа Иоффе Сергей Крутицкий Бывший исполнительный директор холдинга News Media и генеральный директор "LifeNews" Ашот Габрелянов подал в США документы о получении статуса permanent resident (по-простому называют green card), который дает право на постоянное проживание и работу в Штатах.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

10615. Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов.

«СУ-848» не предоставила ревизорам ни подлинники, ни заверенные должным образом копии документов, относящиеся к работе в рамках контрактов, утверждал на следствии возглавлявший тогда управление контроля в части капитального строительства Федеральной службы по оборонному заказу Сергей Старостин.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

10616. Ректор Галина Золина "перепахала" Тимирязевку.

В апреле Коптевский суд отклонил вторую подачу документов.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

10617. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

Обыск ничего не дал. Никаких материалов, документов, представляющих интерес для расследуемого дела, обнаружено не было.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

10618. Офшоры, деньги, три топора.

В ответ, как следует из судебных документов, Поляков обвинил Гильфанова и Токарева в сепаратизме и сотрудничестве с российскими оккупантами, а также утверждал, что среди активов его оппонентов были онлайн-казино.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

10619. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

На главу следствия региона (спецсубъекта) уголовное дело может возбудить только председатель СК. Контрразведчики направили соответствующие документы Александру Бастрыкину, но тот на них не реагировал, Дрыманов оставался на своем посту.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

10620. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

Поэтому живет Александр Арнольдович за высоким забором в поселке Салтыковка, в огромном доме, где хранятся тонны разных учредительных и бухгалтерских документов, а также сервера с террабайтами деловой документации.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google