«Никаких кредитов, которые сам банк выдает изначально в рамках выпуска нот, не предусмотрено, при этом, получив деньги, банк может делать с ними что угодно, это не регламентируется эмиссионными документами, в которых направлением использования средств обычно указываются общекорпоративные нужды», — объясняет Булгаков.
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
При Маслове пакет документов на этот участок был продан аффилированному ООО «Строительная компания развития» по завышенной цене в 553,4 млн рублей.
Дата: 05.10.2016
Копия в Google
“Нам не совсем понятно, кто такой Дмитрий Косарев и как он вступил во владение 77% акций Vivacom”, — недоумевал Велчев из ВТБ. Никаких документов, свидетельствующих о владении акциями, господин Косарев не представлял, Еврокомиссия, которая должна одобрить такую сделку, никаких заявок от него не рассматривала.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Владимир Путин и Алина Кабаева По информации телеканала, в распоряжении которого оказались документы, подтверждающие факты сделок, два бизнесмена Геннадий Тимченко и Петр Колбин продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга полной тезке бабушки Кабаевой — Анне Зацепилиной.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Отследить ее отъезд не удалось, потому что, как выяснилось, она одновременно использовала документы на две фамилии Мисикова и Туаева.
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
Из документов, обнародованных в суде, стало известно, что показания о причастности арестованных бизнесменов к даче взяток руководству Коми СКР дал бывший заместитель председателя регионального правительства Константин Ромаданов, курировавший в нем темы ЖКХ, энергетики и тарифов.
Дата: 08.09.2016
Копия в Google
Червоня-Оглы вместе, судя по всему, с Павлюченковым занимался в том числе перепродажей московских квартир в Москве (т.н.то есть выступал в роли «черный риелторчерного риэлтора»), а Голубович иногда помогал ему с оформлением документов.
Дата: 08.09.2016
Копия в Google
Среди основных должников — ООО "Тепловые сети Воркуты", которое, как следует из документов по новому делу, аффилировано с фигурирующим в нем офшором Basly Management Limited.
Дата: 06.09.2016
Копия в Google
Раскрытием всех его «подвигов» мы заниматься не будем, этим уже занимаются компетентные органы и идут разбирательства в судах, в частности по фактам подделки подписей в финансовых и юридических документах (официальное подтверждение можно получить в ООО «ЭКО ТЭК групп»).
Дата: 05.09.2016
Копия в Google
Мурат Ахеджак к моменту возбуждения уголовного дела умер, а вот Александр Ткачев и Александр Ремезков, как лица, поставившие свои подписи под сомнительными документами, вполне могли попасть под антикоррупционный каток.
Дата: 31.08.2016
Копия в Google
В суде выступали новые владельцы этих активов и возмущались, почему их имущество в официальных документах суда записано до сих пор на другого собственника», — сказал Белов в ответ на вопрос «Газеты.Ru» о своем отношении к приговору.
Дата: 25.08.2016
Копия в Google
На следующий день после визита Сергея Королева у двери кабинета Владимира Булавина появилось объявление: «Вход только с папками для документов.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
Согласно упомянутому документу, к росту авторитета Януковича и его Партии регионов привели именно усилия нынешнего главы штаба Трампа, а противостояние и разделение общества по этническому и языковому признакам "было его трюком со времен выборов в Анголе и на Филиппинах", на которых тот работал советником партизанского лидера Жонаша Савимби и президента Фердинанда Маркоса соответственно.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Согласно приговору суда, организаторы покушения купили по поддельным документам автомобили, арендовали жилье в городе, достали оружие и спланировали преступление.
Дата: 19.08.2016
Копия в Google
... счетах указанных клиентов путем совершения в преддверии отзыва лицензии неправомерных действий по переводу денежных средств со счетов иных лиц--клиентов банка (физических лиц и юридического лица) на их счета путем оформления приходно-расходных кассовых документов без фактической выдачи и внесения денежных средств в кассу банка",— говорится в ответе АСВ. АСВ продолжает: "Операции совершались в период, когда банк являлся неплатежеспособным и действовало ограничение на привлечение денежных средств ...
Дата: 03.08.2016
Копия в Google
[РИА "Новости", 26.07.2016, "Жена главы ФТС за год заработала почти на 34 миллиона рублей больше супруга": Доход главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова в 2015 году составил почти 13 миллионов рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте ФТС. Согласно документу, Бельянинов заработал в прошлом году 12,99 миллиона рублей.
Дата: 28.07.2016
Копия в Google