«На отдых к Черному каждый раз приезжали очень интересные для израильской полиции люди», - говорит бывший сотрудник ЯХБАЛя, который хорошо знаком с многотомным досье Михаил Семеновича. «В досье Черного были оперативные сведения, полученные из Узбекистана, Чечни, различных регионов России и бывшего Советского Союза.
Дата: 01.04.2009
Копия в Google
Почти все тексты про «несчастную Юлю» вбрасывались в Интернет журналистами созданного Пелеховой сайта Досье Ру или «Голос спецслужб» и были получены от некоей дамы, ни статуса которой, ни даже фамилии они не знали.
Дата: 26.02.2004
Копия в Google
По данным источников российских журналистов-расследователей из Центра «Досье», Garantex активно действовал во время войны в Украине, позволяя людям конвертировать наличные деньги в криптовалюту и вывозить их за границу во время санкционных режимов, а ее владельцы также связаны с людьми, связанными с российской разведкой. dossier.center, 19.12.2022, "Москва-сити" — контора депутата Лугового — криптобиржа — банковский счет": Корреспондент «Центра Досье» продолжает свой криптовояж по «Москва-сити».
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
Компания занимается «оптовой торговлей прочим жидким и газообразным топливом», говорится в досье фирмы в системе СКРИН.
Дата: 11.02.2005
Копия в Google
Кроме того, в кабинете Дреля следователи обнаружили и досье по делу Платона Лебедева (главы МФО "Менатеп" и совладельца "ЮКОСа", арестованного по обвинению в крупных хищениях). Это досье следователи изымать не стали.
Дата: 10.10.2003
Копия в Google
В доме господина Дональдсона была найдена сумка с секретными документами, в том числе схемы расположения британских правительственных учреждений в Северной Ирландии, а также досье на британских военных и на активистов протестантских организаций.
Дата: 09.10.2002
Копия в Google
Для кандидатов победнее раскрывали объятия КПРФ и ЛДПР: “вступительный взнос” оценивался в $400 тыс. Держатели “досье” располагают также информацией о продаже кресел председателей и зампредов комитетов (суммы от 300000 долларов).
Дата: 14.01.2002
Копия в Google
И все же если учесть количество фирм и компаний, которые контролирует Зэеви (см. досье), становится ясно, что у израильских правоохранительных органов были свои причины для беспокойства. Понятно, на что "купились" следователи: купив через Зэеви 20 процентов "Безека", Черной или гипотетическая "русская мафия" получают контроль над серьезной долей израильской экономики - предположение, которое в теории (подчеркнем) не лишено оснований. Иерусалим Досье "МН" По данным экономиста Зеева Фраймана ...
Дата: 04.04.2001
Копия в Google
Настойчивые и частью просочившиеся в прессу слухи о злоупотреблениях со стороны бывшего управделами и о налаженной им системе сбора взяток за послабления по конкретным уголовным делам (см. досье) нашли единственное и, разумеется, не окончательное подтверждение в истории со следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Сергеем Гребенщиковым.
Дата: 20.09.2000
Копия в Google
"В этих досье содержится все - от имен, адресов и семейной информации до данных о финансах, истории уголовного правосудия, покупке жилья и автомобилей", - пишет Шерман в статье для Lawfare, опубликованной в октябре 2023 года.
Дата: 18.03.2024
Копия в Google
[...] Детали: Чтобы понять масштаб сети, издание изучило тысячи корпоративных документов, многие из которых были обнародованы в последние годы в результате крупных утечек («Панамское досье», «Архив Пандоры» и «Райские документы»).
Дата: 26.10.2022
Копия в Google
Но еще год назад он же признавал, что объем требований сложно посчитать, «потому что по части переданных обязательств от АвтоВАЗбанка по-прежнему не найдены кредитные досье, которые были…
Дата: 03.12.2020
Копия в Google
«О действиях россиян на Мадагаскаре мы начали писать в январе 2019 года, когда расположенный в Лондоне центр „Досье“ (на него есть ссылка в нашей статье), передал [автору статьи] Майклу Швирцу документы.
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
[progorod43.ru, 22.01.2018, "Задержан начальник кировского УГИБДД: досье на Александра Плотникова": Александр Плотников был назначен на должность начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области в декабре 2012 года.
Дата: 23.01.2018
Копия в Google
«Панамское досье» продолжает делать ярче белые пятна подпольного бизнеса разных медийных персон, в том числе и российских.
Дата: 20.05.2016
Копия в Google