При обыске квартиры Лурахмаева летом 2012 года было обнаружено несколько досье на различных людей, в том числе на Александра Перепеличного.
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
... в кассации, иск был возвращен в воронежский суд. Согласно новому решению, в качестве косвенных, но достаточных доказательств бенефициарного владения группой арбитраж принял показания господина Бажанова, данные в рамках разбирательства с Аркадием Фосманом в Высоком суде Лондона, где он утверждал, что продолжал владеть бизнесом после назначения на государственную должность, а также материалы уголовного дела в отношении экс-чиновника и данные из кредитного досье АКБ «Национальный резервный банк ...
Дата: 24.09.2019
Копия в Google
Об этом также говорится в секретном отчете, который для ФБР подготовил бывший сотрудник британской разведки и автор досье о президенте США Дональде Трампе Кристофер Стил.
Дата: 18.03.2019
Копия в Google
Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах.
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
Из нее, в частности, следовало, что кредиты выдавались не только компаниям, чье финансовое состояние оценивалось как плохое, но даже тем, кто вообще не предоставлял в банк досье.
Дата: 28.05.2018
Копия в Google
*** 224-й летный отряд Досье Ведет историю от созданного в 1979 году 224-го отдельного транспортного авиаотряда, занимавшегося перевозкой грузов во время войны в Афганистане.
Дата: 01.02.2018
Копия в Google
По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018
Копия в Google
Как рассказал один из собеседников издания, составителям досье было дано четкое распоряжение предоставлять «чертовски позитивную информацию».
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
Регулятор сообщил, что руководство ВПБ построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.
Дата: 20.09.2016
Копия в Google
На прошлой неделе была рассекречена очередная порция материалов из досье панамской юридической компании Mossack Fonseca: стало известно, что ливийский политик Махмуд Джибриль, принявший самое действенное участие в свержении лидера Ливии Муамара Каддафи был тесно связан с той самой катарской Al Jaber Group.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило «систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов».
Дата: 16.03.2016
Копия в Google
/досье Тайный Золотов президента Родился Виктор Золотов в 1954 году в простой рабочей семье в Рязанской области, в небольшом городишке Сасово.
Дата: 19.08.2015
Копия в Google
Задекларированный доход за 2013 год — 1,97 млн руб. *** Что такое Росаккредитация Досье Федеральная служба по аккредитации создана указом президента РФ 24 января 2011 года.
Дата: 21.11.2014
Копия в Google
*** История Климовского патронного завода Досье Завод ведет свою историю от созданного в 1936 году под Подольском Новоподольского патронного завода.
Дата: 23.10.2014
Копия в Google
Из досье следует, что в 1981 году IKEA заключила договор с государственной лесопромышленной компанией Technoforestexport.
Дата: 08.07.2014
Копия в Google
Составлением газет «Глас народа» занимается некая одноименная общественная организация, написано в шапке издания: «Мы занимаемся анализом политической обстановки в 12 регионах России, формируем досье на всех известных политиков».
Дата: 05.09.2013
Копия в Google