Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Об аресте 43-летнего руководителя холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко ходатайствовал следователь ГСУ СКР Сергей Новиков, еще недавно расследовавший дело об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД. Обращаясь в суд, следователь сообщил, что ...
В частности, бизнесмен сообщил, что готов внести залог в размере 50 млн руб. В ответ на это следователь Новиков сообщил суду, что доход обвиняемого составляет 18 млрд руб., не уточнив, за какой именно период, поэтому залог в 50 млн он считает ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

1262. Стоптанные "Башмаки".

... Фирма «Саманта» 24034021 ЗАО «Южный шлях» 5468765 ООО «Крымторгстройматериалы» Комментарий: сотрудниками УБОП и УГСБЭП ГУ МВД Украины в Крыму в рамках уголовного дела № 50977 оперативно сопровождались уголовные дела, возбужденные в результате ...
В ходе одной из «разборок» Молдаван со своими людьми ранил из пистолета и избил своего бывшего тренера-бригадира, после чего вместе с пятью своими боевиками вошел в ОПГ «Башмаки» (их штабом стало популярное кафе «У Алексея», 30% доходов которого ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

1263. Короли российской недвижимости — 2016 (рейтинг Forbes).

Диаспора: Лидеры рейтинга Год Нисанов и Зарах Илиев тоже родом из Красной Слободы, однако никакого совместного бизнеса, по утверждению представителя Нисанова, у них с Манашировыми нет. Уголовное дело: Роман Манаширов был арестован в ноябре 2015 года и на момент сдачи номера находился в СИЗО по обвинению в даче взятки следователям ГСУ МВД. *** 25. Владислав Доронин, Павел Тё, Эдуард Берман Компания: Capital Group Доход от аренды: $70 млн Основные объекты: Небоскребы «Город столиц» (офисные ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

1264. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

По оценкам аналитиков, ЭСК «СОЮЗ» могла получить порядка 350 млн рублей «дохода» за счет того, что предназначенные для строительства объекта средства, вероятно, были размещены на депозитах коммерческого банка.
Рыночная цена новых турбин составляла не более €12,6 млн. Отделом по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД России по Москве было возбуждено сразу два уголовных дела, одно из которых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

1265. Мелодия рейдерского захвата.

3. Убийство Румянцева?И. Е. совершено с целью устрашения Сонина?К. В. в связи с коммерческой деятельностью последнего…» Впрочем, ни провокации, ни убийство водителя, ни заявление г-на Басовца в главное управление МВД РФ по ЦФО, ни возбужденное против Сонина уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов не повлияли на его позицию.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

1266. Братва рвется к власти.

По данным МВД, Дооронов был известен как Дики — член организованной преступной группы, «положенец» Ала-Букинского и Чаткальского районов Джалал-Абадской области, осужденный за разбой и изнасилование.
К примеру, весной нынешнего года по республике широко разошлось сообщение, в котором правоохранители по результатам расследования опровергают сведения о том, что некоторые депутаты Жогорку Кенеша причастны к получению доходов от проституции.
Дата: 02.10.2015 Копия в Google

1267. От лесопилки до офшоров.

А 26 августа 2011 года Виноградова получила отказ в возбуждении уголовного дела по изложенным ею фактам за подписью замначальника оперативно-разыскной части экономической безопасности МВД Коми?И.?А.?Лапина.
Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

1268. Валерия Иварлака ведут на дело:

В «курилках» СК и МВД РФ вспоминают и более свежую историю. Не многие знают, что в 2011 году было возбуждено не только дело о подпольных залах игровых автоматов Ивана Назарова, которое переросло в масштабное антипрокурорское расследование. Одновременно ГСУ СК РФ по Московской области начало расследование о другой сети нелегальных казино, причем сумма доходов организаторов теневого бизнеса исчислялась в 1,5 млрд рублей.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

1269. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Как уже писал «МК», днем 19 августа 2014 года в головной офис КБ «Генбанк» с обыском пришли следователь Главного следственного управления МВД по Москве, вооруженный автоматами фээсбешный спецназ, а также сотрудники 8-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ ...
В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015 ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

1270. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

Согласно базе МВД, Иванов не имеет судимостей.
С июля 2004 — глава межведомственной рабочей группы по выработке концепции национальной стратегии по противодействию легализации преступных доходов.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

1271. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

3 июня 2014 года генеральный директор Proford Татьяна Репина обратилась с заявлением в УЭБ ГУ МВД РФ по Москве.
Через некоторое время после нашего знакомства во время беседы на бытовые темы я поделилась с Финстайн недовольством своими доходами и желанием попробовать заняться бизнесом.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

1272. Дорогу стройке расчистили ножами.

Как полагают эксперты, в разное время Ренич был связан с банками «Объединенный региональный банк» (11 января 2008 года был лишен лицензии за неоднократное нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), «Империя» (в 2010 году отозвана лицензия, экс-предправления Иван Кулешов уже почти пять лет находится под следствием, которое ГСУ ГУ МВД по Москве постоянно приостанавливало), «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

1273. Союз меча и обнала.

Что экс-глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов ловил в сети терминалов "Киви" Андрея Романенко Оригинал этого материала © "МК", 09.10.2014, Фигурант дела ГУЭБиПК: "В России нужно отменить наличные деньги вообще.
Представьте, на одной территории стоят два терминала: у одного доход только с клиента за транзакцию, а у второго — и с клиента, и с обнала.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

1274. Следы "Семьи" Януковича в России.

Через две недели на телеканале «Интер» появилась видеозапись конфликта в VIP-терминале донецкого аэропорта: на пленке видно, как Пшонка и бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко вбегают в зал регистрации, и, сбивая металлодетекторы ...
[LifeNews.Ru, 02.10.2014, "Офицер МВД Украины пытался похитить советника Януковича": Российские спецслужбы задержали сотрудника украинской милиции Юрия Спасского за попытку организовать похищение советника экс-президента Виктора Януковича Андрея ...
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

1275. Война фарма-титанов.

Ранее Мальцев был следователем МВД и расследовал дело анонимного интернет-банка Fethard Finance.
По этой программе работает ряд партнёрских сайтов, которые будут генерировать Куваеву доход в течение всего времени, пока он находится в тюрьме.
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

1276. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Среди требований – опыт работы в отрасли минимум 7 лет (за исключением МВД, СБУ, Минобороны), опыт работы на руководящих должностях минимум 5 лет, непричастность к нарушениям прав человека и отсутствие информации о коррупционной деятельности...
Любопытно, что в декларации об имуществе, доходах и расходах Ярема указал только скромную квартиру площадью 100 кв. м, забыв о еще одной квартире стоимостью 975 тыс. долларов, большом загородном доме на участке 0,75 га и автомобилях Mercedes, Toyota ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

1277. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

... дела и подпись под ним. Но мне бы хотелось понять, как за один год один из лучших сотрудников ГУ МВД превратился в особо опасного преступника. Обвинять никого конкретно не стану. Буду выше тех, кто сделал это (Серединин обвел рукой клетку. — Прим.ред.) со мной. [...] [Фонтанка.Ру, 06.12.2013, "Рекордная взятка пошла на убыль": Судя по показаниям Смирнова, он вошел в банкротство “Лаверны” консультантом, задачей которого было привести команду и помочь руководству торговой сети в извлечении доходов ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

1278. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Ни МВД, ни суды, нипрокуратура не работали.
Эта схема условно называется: пассив в доход — доход в расход.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

1279. Бельянинов как диагноз.

При таком раздутом штате реальный доход в бюджет приносят не более тысячи человек.
Это специальные талоны, гарантирующие, что машины с оперативниками таможни, которые выслеживают контрабандистов, не будут досматриваться сотрудниками МВД. Это нужно для того, чтобы гарантировать оперативников от утечки информации, например, со ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

1280. Рустам Иноятов подставил Гугушу перед Папой.

Нынешнего главу МВД — Адхама Ахмедбаева — также называют креатурой Иноятова. Структуры СНБ контролируют не только республиканские ведомства, но также коммерческие банки и предприятия. Есть у Иноятова и собственные источники дохода.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google