Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

... доход КПК «РОСТ», причем стабильный. Но Макарову хотелось больших денег. Судя по некоторым косвенным признакам, мысль о создании настоящей, большой финансовой пирамиды пришла к нему почти сразу после запуска КПК. Во всяком случае, в середине 2013 ...
В деятельности преступной группы, уверено обвинение, был стратегическим руководителем, а все остальные участники осуществляли и контролировали поступление собранных денежных средств.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

202. Путинский нарком.

Как руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины брат Говоруна отчитывается о доходах, они не превышают 15 млн руб. в год. Если Олег Говорун и мог держать такую глубокую копилку нетронутой, то разве только с 90-х ...
В 2013 году Говоруна вернули на работу в администрацию президента.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

203. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

... доход за 2018 год — 260,7 млн рублей. Политика Депутат Госдумы с 1999 года, член фракции «Единая Россия». Член комитета по международным делам. Спорт Заслуженный тренер России по самбо и дзюдо. Яхта Семейная яхта Madame Gu (99 м, построена в 2013 ...
Событие В мае 2015-го ушел с поста руководителя «Северстали», который занимал с 1996 года.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

204. Отступные главы ВТБ Андрея Костина для жены Наталии Гордеевой:

Квартиры в Шведском тупике были у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, основателя Gunvor Геннадия Тимченко, бывшего министра связи Леонида Реймана и бывшего министра финансов Алексея Кудрина, выяснил в 2013 году Bloomberg.
Редакция PASMI направила Костину запрос с просьбой указать стоимость дома; уточнить, есть ли он в декларации о доходах и имуществе, а также объяснить, почему объект не стоит на кадастровом учете.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

205. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Прямолинейный Таран в свойственной ему непринужденной манере пошел к руководителю Следственного комитета по Новосибирской области Андрею Лелеко, объяснил суровому генералу, что на самом-то деле он [Таран] самый что ни на есть добропорядочный ...
Да видно так хорошо, что согласно информации, опубликованной на официальном сайте новосибирского Следкома, это не могло не отразиться даже на официальных доходах Лелеко и его супруги, задекларированных в 2018 году.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

206. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Имя задержанного мужчины часто мелькало в новостях: это 40-летний Александр Винник, которого американские власти называют одним из руководителей нелегальной биржи по продаже криптовалют BTC-e.
В 2013 году в письменном интервью отраслевому порталу CoinDesk представитель BTC-e рассказывал лишь, что площадка была основана выпускниками "Сколково" по имени Алексей и Александр.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

207. Деньги Каддафи.

На долю нефти приходилось около 95% всех экспортных доходов Ливии.
Если правительства в стране два, то руководителей суверенного LIA — трое.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

208. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

На момент задержания Черкалин также представлял ФСБ в Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов, говорится на сайте Росфинмониторинга.
Ранее источники РБК говорили, что дело Михальченко напрямую повлияло на громкие отставки в силовых структурах, среди которых уход руководителей ФСО Евгения Мурова, ФТС Александра Бельянинова [Андрея Бельянинова — Прим.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

209. Повелитель кукол.

Самый очевидный пример такого рода — карьера бывшего руководителя РИА «Новости» Светланы Миронюк. Именно Громов мог добиваться ее увольнения из информагентства в 2013 году, рассказали несколько собеседников «Проекта», а затем с его же именем ...
Его официальный годовой доход не превышал 10,5 млн рублей. В 2009 году, когда Громов впервые указал дом в своей декларации, он задекларировал около 4 млн руб годового дохода…
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

210. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Ростовцев мог действовать в интересах топ-менеджеров РЖД и руководителей ДНР. Бизнесмен Руслан Ростовцев стал «знаменитым» после публикации в сети его «черной кассы» с именами, фамилиями людей, предположительно получавших от него взятки, и названиями ...
Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард долларов, но называлась и сумма 50 миллиардов, тогда как на Западе ставки оказались еще выше — общая оценка дохода «молдавской прачечной» доходила до 80 миллиардов.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

211. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Сейчас на очереди два заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аркелов и Светлана Андрющенко, а также начальник кузбасского регионального управления Любовь Аршинцева.
Однако получение повышенного дохода связано с необходимостью подтверждения налоговым структурам применение нулевой ставки по НДС. Здесь большое поле для злоупотреблений.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

212. Пиратская бухта "Транснефти".

В число основателей фирмы входили действовавшие на тот момент руководители НМТП, основной ее задачей было отмывание через кипрский офшор доходов от бункеровки судов по левым схемам.
Ранее мы упоминали об уголовном деле, из-за которого, по всей видимости, Кирееву не удалось возглавить новороссийский порт в 2013 году.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

213. 13 друзей Трампа.

Мюллер c 2001 по 2013 год руководил ФБР, расследование по вмешательству России в выборы в США возглавил в мае 2017 года.
Манафорт утаил от американских властей доходы, полученные за работу на Украине, говорилось в обвинении.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

214. "Приезжал рыбачить и Медведев".

Но интересно не это, а разброс в задекларированных доходах. Например, в 2012—2014 годах доходы Шевелева, согласно проекту “Декларатор” стабильно составляли около 4,5 миллиона рублей в год. А в 2015 они вдруг резко снизились до 863 тысяч. Что же случилось? Неужели директора лишили премии? Нет, судя по всему, 863 тысяч, задекларированные в 2015 году это и есть его зарплата. А миллионы в другие годы поступили из совсем иных источников. В 2013 году Сергей Шевелев зарегистрировался как индивидуальный ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

215. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

Захватив контроль над ним силой, один из лидеров ореховских Дмитрий Белкин (Белок) легализовал этот источник дохода, введя в состав учредителей жену и мать.
— Бытует мнение, что после ареста в 2009 году в Испании Дмитрия Белкина, Сосновский и Фролов создали свою личную банду, — рассказывает Сергей Данилов, полковник юстиции, руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел Главного ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

216. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Но даже их общие доходы и имущество в то время вряд ли позволили бы инвестировать большие деньги в торговые центры и разнопрофильные российские бизнесы. Тем не менее с августа 2013 года у Сечиной появились доли в российских предприятиях, от ...
Сам Юлиус Майнл и руководители его банка знали о том, что за S Holdings стоит Сечина.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

217. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

... С декабря 2013 по апрель 2015 года Чеметов был исполняющим обязанности председателя правления МАСТ-банка, следует из обвинительного заключения, которое зачитал на предыдущем заседании представитель прокуратуры. В этот период у руководителя банка Юрия ...
Центробанк тогда сообщил, что учреждение предоставляло в отчетности недостоверные данные и неоднократно нарушало требования, предусмотренные законом об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

218. Резиденция "Янтарь".

С другими структурами «Дара» фонд «Янтарный край» связан через общих руководителей и членов наблюдательных советов. Сегодня «Янтарным краем» руководит Ольга Беляева, владелица службы такси «Эйч Би Кар» в Санкт-Петербурге. Учредителем фонда записана некая Анна Маскаева. Однако первым гендиректором «Янтарного края» стал Андрей Жменя, который в то же самое время, в 2013 году, возглавлял и фонд «Градислава», владеющий неофициальной резиденцией Медведева в Плесе.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

219. Банкроты от власти.

... указан годовой доход в 397 395 руб. (395 378 руб. годом ранее) и та же квартира в пользовании. Связаться с Мурылевым не удалось. Сергей Доронин экс-депутат Госдумы, создатель кирово-чепецкого холдинга «Абсолют-агро» Просроченная задолженность — около 800 млн руб. (солидарно с партнером) Доронин и его партнер, экс-депутат Заксобрания Кировской области Константин Мошуренко должны Сбербанку около 800 млн руб., сообщил представитель банка. Они поручались по кредитам холдинга. Летом 2013 г. структуры ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

220. Майами наш — 2.

Закон о госслужащих обязывает руководителей компании раскрывать данные о своих активах и доходах. В вывешенной на сайте Спецстроя декларации о доходах и имуществе Александра Юзвика и его жены упоминается только российское имущество.
... благодаря тому, что застройщикам удалось найти спасительный слой клиентов — богатых россиян, которые стремились вывести свои деньги за границу Ассоциация риелторов Майами (Miami Association of Realtors) ведет статистику поисковых запросов с 2013 года ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google