Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Источник доходов не раскрыл.

В октябре 2009 г. он написал письмо комитету по вознаграждениям и кадрам при совете, указав, что доходы гендиректора от операций с ценными бумагами «многократно превосходят совокупное вознаграждение Юрченко в группе «Связьинвест».
Но, полагает он, следственные органы, несмотря на достаточное количество процессуальных инструментов для проведения расследования, из-за отсутствия наработанной практики будут избегать квалификации преступлений именно по этой статье.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

562. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

[…] Кстати говоря, следственные действия по этому делу тянутся уже третий год. Это уголовное дело находится в производстве у следователя по особо важным делам Следственного управления по Саратовской области Следственного комитета при Генпрокуратуре ...
Не думайте, что такую сумму составил наш доход: нам ведь ещё приходилось расплачиваться с субподрядчиками и типографией, нести затраты на оргтехнику и расходные материалы…
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

563. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Впервые в истории России следователи устроили обыск в прокуратуре Александр Хинштейн Следственный комитет при прокуратуре пышно отпраздновал свой двухлетний юбилей.
По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

564. Дело Кацубы и краевого правительства.

В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем». В итоге банк был ликвидирован. Как сообщает заслуживающий доверия источник, на протяжении нескольких месяцев возбуждению уголовного дела препятствовали некие тайные силы. В связи с чем в дело вмешался Следственный комитет России.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

565. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

«По структуре “Россия” напоминала спецслужбу, где работа строилась на строгой иерархической подчиненности и конспирации», — рассказывает замначальника отдела по делам о преступлениях в сфере экономики Следственного комитета при МВД Павел Сычев.
Предприятие приглянулось рейдерам из-за его недвижимости общей площадью почти 17 000 кв. м. Акционерами «Мосвторцветмета» были частные лица и доход они получали, по данным следователей, в основном от сдачи в аренду этих площадей разным фирмам, нежели ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

566. Олег Дерипаска "близок к побегу".

В августе 2008 года Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ возбудил уголовное дело по поводу незаконного выделения нескольких десятков гектаров подмосковной земли.
Кроме того, в Англии беглецы могут вести бизнес, даже несмотря на то, что все активы в России арестованы и не приносят дохода.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

567. Черная дыра России.

... возбуждение уголовного дела Следственным комитетом при прокуратуре по статье 238 УК РФ ("Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ") и многие другие процессы отбросили на второй план одну очень важную проблему. Все эти годы параллельно с "крышуемыми" силовиками иностранными торговцами на Черкизовском рынке работали и продавали свою продукцию многие российские производители. Реализация продукции давала им определенный доход, а арест ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

568. Технический прогресс.

«Возможность получения незаконных доходов есть у всех, начиная с инспектора и до моей должности», — говорит глава ведомства, подчеркивая, что сам всегда отказывался от предлагаемых взяток. Тех, кто не смог устоять, Кутьин преследовать не собирается. «Я не работаю в следственном комитете, мне статистика посаженных не нужна, — говорит он. — Пока мы будем проводить расследование, уйдет драгоценное время, которого нам так не хватает».
Дата: 29.05.2009 Копия в Google

569. Хроники 1999–2009 гг.

... Русснефти», Следственный комитет МВД — по факту неуплаты «Русснефтью» налогов в особо крупном размере. Позднее самому Гуцериеву и нескольким топ-менеджерам «Русснефти» были предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве. Федеральная налоговая служба оспаривала в суде сделки купли-продажи акций «Русснефти», требуя взыскать их в доход государства. Наконец, 31 июля 2007 г. Лефортовский суд арестовал 100% акций «Русснефти» по ходатайству Следственного комитета МВД. Продав ...
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

570. Кредиты обеспечили арест.

С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка.
ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность".
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

571. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Две жалобы мы направили генеральному прокурору РФ, две — в Следственный комитет при прокуратуре, еще две — в департамент собственной безопасности МВД. Итого шесть.
Я прибыл в Россию в апреле 1996 г. в качестве инвестиционного менеджера и первые два года делал то, что и должен делать любой инвестиционный аналитик: посещал компании, просматривал бухгалтерские балансы и декларации о доходах, рекомендовал ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

572. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

"Что изменилась в ситуации сейчас, я не знаю",— добавил он. В свою очередь, представитель следственного комитета Маркин объяснил, что год назад, когда было создано его ведомство, следствие провело ревизию "старых" генпрокурорских дел, по многим из ...
Какие-то 6 миллионов рублей (напомним, у депутата Владислава Резника в декларации за 2006 год указан доход более 1 млрд.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

573. По факту распространения в интернете ложных сведений о смерти президента Татарстана Шаймиева возбуждено уголовное дело о клевете.

Имена допрошенных и их статус в рамках уголовного дела представитель следственного комитета назвать вчера отказался.
Хотя информация о кончине Шаймиева оказалась недостоверной, рынок отреагировал моментально: падение капитализации основного источника доходов татарского бюджета — «Татнефти» — превысило 20%.
Дата: 23.09.2008 Копия в Google

574. Опись подследственных и осужденных мэров.

Известно, что операцию по задержанию госпожи Казаковой проводили сотрудники Регионального управления ФСБ РФ и Следственного комитета при прокуратуре РФ. После чего, по сообщениям интернета, госпожа Казакова якобы наложила на себя руки.
Мэр Орла с 2006-го по настоящее время По версии следствия, сопутствовал блеску своего управления искусным утаиванием доходов вплоть до января 2006-го, когда против него было возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств либо ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

575. Лебедь, рак, щука и законотворчество.

Он находится в хорошем отработанном состоянии, поэтому надеюсь, что в ближайшее время закон будет принят…» Характеризуя масштаб проблемы, Буксман сообщил, что в прошлом году органы следственного комитета МВД РФ провели расследование более 500 ...
По данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), доход только одной группы товарных рейдеров только от грабежа ИТ-компаний за 2006 год составил свыше 60 млн. долларов.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

576. Профессор нужных связей.

Что такое семья совслужащих 80-х годов, рассказывать не надо: 200 рублей общего дохода, тесные клетки «хрущевок» и сервиз «Мадонна» как символ состоявшейся судьбы.
Еще до «подсадки» к легендарному Походину Дима умудрился с дядиной подачи несколько лет покрутиться на руководящих следственных должностях.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

577. "Может, так до конца жизни и будет болтаться в розыске."

28 августа 2007 года глава следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что налоговая полиция Нидерландов возбудила против Березовского уголовное дело о "легализации преступно нажитых доходов в Западной Европе".
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

578. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

... Следственного комитета уголовные дела о преступлениях, носящих транснациональный характер? Как обеспечивается сотрудничество с зарубежными партнерами? Довгий Да, такие дела у нас есть. Чаще это касается организованных форм "отмывания" преступно нажитых доходов. В Указе президента Российской Федерации от 01.08.2007 N 1004 закреплено положение, указывающее, что обеспечение международного правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства является одной из основных задач Следственного ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

579. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

Это было одно из первых за последнее время появлений господина Гуцериева на публике -- после того как им самим и НК "Русснефть" активно занялись сотрудники следственного комитета МВД, ходили упорные слухи о том, что глава компании уехал за границу и ...
По мнению сотрудников Генпрокуратуры, в 2003–2004 годах эти компании нарушали лицензионные соглашения, превышая лимит добычи нефти и газоконденсата, и незаконно получили доход от сверхдобычи в размере 7,7 млрд рублей.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

580. Сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры обыскали офисы крупнейших торговцев телефонами — "Евросети", Dixis, "Беталинка" и "Цифрограда",

Сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры обыскали офисы крупнейших торговцев телефонами — "Евросети", Dixis, "Беталинка" и "Цифрограда", а также десять квартир и дома на Рублевском шоссе, где проживает ряд руководителей и совладельцев этих ...
Об этом на встрече с вице-президентом “Евросети” Борисом Левиным заявил начальник Главного управления федеральных таможенных доходов Александр Воронин, сообщает пресс-служба ФТС. Как сообщил Б.Левин, решение стать импортером и отказаться от услуг ...
Дата: 09.08.2007 Копия в Google