Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Отметим, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России.
Используя эту схему, чета Ананьевых по факту ежемесячно получала фиксированный процентный доход.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

622. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Следственный комитет России (СКР) вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство».
С этого времени взятки ему передавали в размере 20% ежемесячного незаконного дохода «площадки» в рублях, долларах и евро.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

623. Ильнуру Юсупову дали 8 лет "строгача".

На следующий день он был задержан с поличным и доставлен в Следственный комитет.
Официальный годовой доход семьи полицейского составлял около 1,5 млн руб. в год, а рыночную стоимость имущества семьи прокуратура ориентировочно оценивала в 200 млн руб. proufu.ru, 19.11.2019, "Экс-начальника башкирского ОБЭП Ильнура Юсупова осудили ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

624. Максим Решетников взял квадратными метрами.

Штаб уже подал заявление в Следственный комитет о привлечении к ответственности Максима Решетникова за получение взятки в особо крупном размере, а также в администрацию президента с требованием отставки губернатора.
Доход Решетникова по меркам российских чиновников скромный.
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

625. Игоря Зюзина сдала коллега.

... этого материала © Газета.Ру, 16.10.2019, Сдала коллега: мэра Новочеркасска задержали за взятку, Фото: via Life.Ru Елизавета Королева Игорь Зюзин Следственный комитет задержал главу администрации города Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина ...
По итогам прошлого года доход чиновника составил 1,89 млн руб. В его собственности находятся три земельных участка общей площадью 82,3 тыс. кв. метров, половина жилого дома площадью 126,7 кв. м, половина квартиры площадью 45,4 кв. м., общее имущество ...
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

626. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

В июле 2017 года было открыто уголовное производство № 12017100090007844, материалы которого содержат сведения о схемах "дерибана" доходов по продаже военной обуви для Министерства обороны Украины.
... закладывались в основные требования к предмету закупки: Вывод о том, что технические условия (ТУ) по ботинкам были утверждены Минобороны под одного производителя, в 2016 году подтвердил глава комитета по конкурсным торгам Минобороны Олег Свирко ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

627. Леониду Маркелову добавили конфиската.

... и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову. Если раньше они добивались конфискации у обвиняемого активов на сумму более 1,5 млрд руб., то теперь к ним добавилось имущество еще на 577 млн руб., выявленное правоохранительными органами. По данным источников “Ъ”, раскрыть активы правоохранителям невольно помогли помощники Леонида Маркелова. В Нижегородский райсуд, рассматривающий иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

628. Полковник ФСБ оказался преступно богат.

... этом официально все семь ответчиков с 2005 по 2019 год заработали не более 55 млн руб. Полковник Черкалин, напомним, обвиняется Следственным комитетом в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст ...
... оцениваемое в 6,3 млрд рублей Николай Сергеев Генеральная прокуратура России подала иск об обращении в доход государства активов, обнаруженных следствием у бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ...
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

629. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом (СК) по Республике Татарстан в октябре 2017 года.
Еще 10 млн рублей обвиняемый заплатил в виде налогов с полученных доходов.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

630. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года.
Кроме того, фигурант, «используя доверительное отношение и зная, что его мнение является решающим при принятии решения о выдаче кредита, должен был убедить председателя и членов кредитного комитета банка в необходимости выдачи кредитов указанным ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

631. Константин Антонкин ответит за коттедж и за контракт.

Затраты подрядчика, по оценке силовиков, составили 10 млн руб. Спустя пять лет информация о взятке попала в ФСБ. Наработанные материалы были переданы в Следственный комитет России (СКР), который возбудил в отношении Константина Антонкина уголовное ...
В доход государства конфискованы земельный участок и коттедж, полученные тюремщиком в качестве взятки.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

632. Иван Кожевников слишком много записал на себя.

... Сергеев В понедельник стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении своего бывшего коллеги Ивана Кожевникова, заподозрив его в фальсификации доказательств. По версии следствия, сбежавший за границу полковник ФСБ Дмитрий Сенин переписал на господина Кожевникова квартиры, дом, земельные участки и машино-места, а в ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства этих активов бывший следователь представил документы, якобы ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

633. Алексей Новиков обвел строителей вокруг взятки.

В Следственном комитете России (СКР) подозревают, что пострадавших может быть гораздо больше.
Тогда официально неработающий отец троих детей Алексей Новиков, как он сам пояснял, оказался в «сложном материальном положении», задолжав в общей сложности 16 млн руб. Последние годы имеющий высшее образование Новиков официальных источников дохода не ...
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

634. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Отметим также, что из-за болезни не смог участвовать в процессе и защитник обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 290 и 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в ...
В 1991 году занялся розничной торговлей стройматериалами, что особых доходов не принесло.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

635. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

По версии Генпрокуратуры, госпожа Сенина зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя лишь для легализации теневых доходов. Сам же господин Сенин, получавший 160 тыс. руб. в месяц, по версии надзора, явно жил не по средствам, ежемесячно тратя только на водителя и гувернантку 200 тыс. «Сенин скрылся в неизвестном направлении, а вместе с ним исчез и источник доходов»,— отметил представитель Генпрокуратуры. Полковник Сенин, напомним, обвиняется Следственным комитетом России в ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

636. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

... Леонида Маркелова о получении взятки на 235 млн руб. прокуроры хотят конфисковать дома и компании на 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.02.2019, У экс-главы Марий Эл нашлись активы в столице, Фото: "ТВ Центр" Сергей Сергеев Леонид Маркелов “Ъ” стало известно, какие именно активы, принадлежащие бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому Следственным комитетом России (СКР) в получении взятки более чем 235 млн руб., Генпрокуратура хочет обратить в доход государства ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

637. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Главное следственное управление ГУ МВД Москвы расследует уголовное дело, возбужденное 4 июля 2018 года в отношении неустановленного лица по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, или в крупном ...
А в мае Арбитражный суд Москвы запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

638. Илгизу Гарифуллину пересчитали поборы в срок.

В прошлом году суд конфисковал у чиновника и его родных в доход государства наличные и имущество на сумму более 200 млн руб., законность происхождения которых не была подтверждена. Уголовное дело, которое обернулось для чиновника Росрезерва длительным лишением свободы и многомиллионными потерями, Следственный комитет России возбудил еще в мае 2016 года.
Дата: 28.01.2019 Копия в Google

639. Делимая Россия.

Следственный комитет сообщал о начале проверки по факту хищений при выполнении госзаказа на строительство моста через реку Уфа, а в офис фирмы пришли с обыском сотрудники ФСБ. Московскому спонсору «Единой России», АО «МИСК» (взнос: 12,5 млн руб ...
Как выяснил The Insider, ЕР обходит запрет на получение денег от государства и госкомпаний, принимая пожертвования от фирм, чьи доходы завязаны на освоении бюджетных средств.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

640. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

... МВД возбудило уголовное дело об организации основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии убийств, в том числе аудитора фонда ...
«Следствие расценивает это как легализацию доходов, полученных преступным путем»,— подчеркнул он. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, Уильям Браудер и его подельники за несколько лет пожертвовали около $2 млн из ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google