Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Сытая орбита контрафакта.

Пиратский бизнес Торгового дома "Орби" Оригинал этого материала © "Пресс-атташе", 27.11.2007 Сытая орбита контрафакта Оперативники Следственного отдела по Центральному району ГУВД по Санкт-Петербургу «накрыли» очередное производство контрафактной ...
Это и получение мест в Комитете управления городским имуществом (КУГИ) под установку ларьков, комплексов в обход конкурсных процедур.
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

742. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

21 декабря 2004 года Мосарбитраж снизил недоимку до 232,8 тыс. руб. 20 января 2005 года следственный комитет МВД возбудил дело против ЗАО "Джи.Ти.Ай. по маркетингу и продажам", "дочки" Japan Tobacco International.
Схема, при которой компания создает фирму-однодневку с целью снижения собственной прибыли и создания дополнительного дохода для однодневки, выглядит правдоподобной, считает гендиректор юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

743. Кому закон не писан.

Так что расследуемые, в том числе и Следственным комитетом при МВД РФ, уже более года в отношении Геннадия Кирюшина уголовные дела никак нельзя назвать случайными.
... Щит и меч", полковник милиции Председатель совета директоров ЗАО "СМАРТС" Геннадий Кирюшин Незаконное предпринимательство и легализация доходов, приобретенных незаконным путем, - относительно новые формы преступного посягательства в экономике России ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

744. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

В январе этого года Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по факту неуплаты “Русснефтью” налогов в особо крупном размере (статья 199 часть 2 пункт б УК), а 12 февраля Гуцериеву предъявили по этой статье обвинение и взяли с него подписку о ...
Согласно статье 169 сделка, совершенная с целью обойти закон, уйти от налогов, может быть признана ничтожной, а доход от нее и само имущество — в данном случае акции “Русснефти” — можно взыскать в доход государства, напоминает он. С этим согласен и ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

745. Северокавказские олигархи.

У него нет сомнений, что проблемы со следственным комитетом разрешатся.
Правда, доходы бюджета Дагестана (около 18 млрд руб. в год) на несколько порядков меньше состояния г-на Керимова, которое составляет, по разным оценкам, от 12 до 14,4 млрд долларов.
Дата: 22.05.2007 Копия в Google

746. Схемы распила "под мэтра".

Только вот в жизни недвижимость, как и доходы от ее строительства, ремонта и сдачи в аренду, остается все же вполне конкретным людям, и именно эти люди ведут за нее смертельную борьбу. В столице 93 театра, 71 из которых находится в муниципальной собственности и официально финансируется Комитетом по культуре Москвы.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

747. Сыновний долг Урала Рахимова.

Дело было передано следственному комитету МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, однако о результатах расследования пока неизвестно. Уголовное дело угрожало "Башкирскому капиталу" и его совладельцам изъятием акций предприятий башкирского ТЭКа в доход государства.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

748. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

После этого уголовное дело, которое составляло 400 томов, забрали из Следственного комитета при МВД, и оно вскоре было прекращено.
Легализация полученных доходов происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

749. Александра Сабадаша обыскали перед отставкой с поста члена СФ.

“Из документа следовало, что он получал доход на территории США и там же уплатил налоги”, — рассказывает председатель комитета по конституционному законодательству СФ Юрий Шарандин.
В марте прошлого года налоговики УФСН по Санкт-Петербургу нашли нарушения при приобретении “Ливизом” бутылок на сумму 220 млн руб., после чего Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Петербурга возбудило дело о неуплате налогов на 124 млн руб. В ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

750. "Мессия" на допросе.

Прокурор убежден, что интерес «целителя» был исключительно коммерческим -- обучение велось на платной основе, а сам Грабовой с каждого договора получал доход в размере 10% его суммы.
Такую задержку прокурор Павлов вчера объяснил тем, что ранее прокурорские проверки были затруднены, поскольку Грабовой отказывался приехать в следственные органы и дать объяснения.
Дата: 07.04.2006 Копия в Google

751. Лужков против черных рейдеров.

Этим и объясняется неприкрытое бравирование Олевинского связями с Генпрокуратурой и Следственным Комитетом МВД, которые появились у него не без участия нынешних заказчиков, ранее занимавших посты, которые до сих пор позволяют им манипулировать ...
Говорят, что тамошняя служба криминальной разведки, которая занимается борьбой с отмыванием криминальных доходов, заинтересовалась компанией F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, которую Шпуров-Олевинский используют для учреждения в России сомнительных ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

752. Ведущий, газетчик, депутат и генерал.

Член комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
Стараниями недоброжелателей и сам генерал не остался в стороне от обвинений в «нетрудовых доходах».
Дата: 21.01.2005 Копия в Google

753. Кирсановщина.

Говорил, что доход ему приносит капитал, размещенный на текстильных предприятиях, в ресторанах и гостиницах.
По словам депутатов Государственной Думы РФ из комитета по делам федерации и региональной политике, Александра Аринина и Владимира Лысенко, которые срочно выехали в республику в составе делегации Госдумы, заложенное в первоначальном проекте «Степного ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

754. Тайны братьев Челышевых.

... руководитель следственной бригады Генеральной прокуратуры РФ по «делу Листьева» Петр Трибой (сейчас он уже уволился) в октябре 1997 года побывал в Швейцарии, где допросил по поводу убийства Листьева скандально известного бизнесмена Сергея Михайлова (этот человек был арестован швейцарскими правоохранительными органами по подозрению в отмывании "грязных" денег, назывался главой солнцевской группировки, но потом был оправдан). Одной из главных версий убийства до сих пор является борьба за доходы от ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

755. Генпрокуратуру вывели в интернет.

Иначе они обнаружили бы там на главной странице еще более сенсационные новости: «Следственный Комитет Генеральной прокуратуры РФ приступил к изучению обстоятельств продажи Романом Абрамовичем 50% акций компании «Русский алюминий» главе холдинга «Базовый элемент» Олегу Дерипаске». «Что касается известных «спортивных» приобретений Абрамовича, то не исключено, что они могут быть оспорены в соответствии с международной конвенцией «О легализации доходов, полученных преступным путем».
Дата: 01.10.2003 Копия в Google

756. Порностолица России.

И Ассоциации вменили выплату штрафа в 2 млн. рублей правообладателям и еще 200 тыс. рублей в доход государства.
Уголовное дело по факту распространения порнографии (свою роль сыграл здесь активный промоушен, который развернул вокруг своей порнодеятельности сам Сергей Прянишников) следственным отделом Красногвардейского РУВД Петербурга было возбуждено в конце ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

757. Украденные миллиарды.

Но для того чтобы вскрыть банковские счета и произвести другие следственные действия, нам необходимо только одно — официальный запрос из российской Генеральной прокуратуры.
Туда же направляются и доходы «Ноябрьскнефтегаза».
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

758. Карьера олигарха без лица.

Согласно версии следствия, а по факту хищения следственным управлением ГУВД Москвы было возбуждено уголовное дело №79067, «Абрамович Р.А. ...используя заведомо подложные документы, под видом отправки топлива в войсковую часть, дислоцированную в ...
По данным той же Счетной палаты, в 2001 году самый низкий в Европе налог на доходы был не в России, а в «Сибнефти» — менее 10%.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

759. Хлеб водки не слаще?

Их не утверждает Государственная Дума, комитеты которой могли бы также вникать в биографии кандидатов, задавать нелицеприятные вопросы. Например, декларируются ли Суреном Сантуряном в России доходы от бизнеса в США, выплачиваются ли соответствующие ...
Впоследствии коммерческой деятельностью Евгения Филипповича не раз интересовались следственные органы, но безуспешно.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

760. Умар Джабраилов сбежал в Италию.

- По оперативным данным, между Джабраиловым и Каневским существовала договоренность: в обмен на лоббирование интересов компании рекламщики должны были "отстегивать" чеченцу около трети доходов - сообщил "Известиям" один из работников следственных ...
Скорее всего произошел конфликт между учредителями, - считает руководитель комитета по делам наружной рекламы Российской ассоциации рекламных агентств Владимир Пантюхин.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google