Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

... За легализацию незаконных доходов бизнесмену грозит до 15 лет тюрьмы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.02.2010, Тайное "дело Гуцериева" тянет на 10 лет, Фото: "Коммерсант" Александр Шварев Михаил Гуцериев Бывшему президенту «Русснефти» Михаилу Гуцериеву, обвиняемому в нетяжком преступлении — незаконном предпринимательстве, предъявлено второе обвинение — в «отмывании» средств. За легализацию незаконных доходов бизнесмену грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Следователи не исключают, что ...
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

62. Тридцать пять преступлений генерала Бульбова.

... взятках, вымогательстве и легализации денежных средств Оригинал этого материала © "Газета", 01.11.2008, Генералу Бульбову вменили легализацию преступно нажитых доходов Окончательно отредактированное обвинение Мария Рогачева Генералу ФСКН Александру Бульбову вменили еще одну статью УК - отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (статья 174). Об этом стало известно в пятницу, после того как следователи предъявили Бульбову обвинение в окончательной редакции ...
Дата: 01.11.2008 Копия в Google

63. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

Его осенью 2006 года года возбудила Генпрокуратура России, передав потом в СК. Следователь предъявил Михаилу Гуцериеву и его подчиненным обвинения по ч. 2 п. "б" ст. 171 УК ("Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"). Как следовало из постановления следователя, компании "Нафта-Ульяновск" и "Ульяновскнефть" в 2003-2005 годах добыли нефть с нарушением лицензионных соглашений.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

64. "Le Monde":

В конце 2000 года Березовский заявил, что создал Forus, чтобы распоряжаться доходами "Аэрофлота", прежде чем выйти из этой авиакомпании в 1997 году. Российский следователь Николай Волков, занимавшийся расследованием дела "Аэрофлота", до того как его отправили в отставку в августе 2000 года, сообщил в интервью корреспонденту Monde, что в ходе расследования было установлено, что часть доходов авиакомпании расхищалась.
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

65. Большой махач за бюджет.

В 2020 году Магомедов задекларировал годовой доход чуть больше 1,5 млн рублей, садовый участок в 1,3 га и жилой дом площадью 969,6 кв. м. — Врезка К.ру Сразу после задержания в коттедже Магомедова, а также по месту его работы прошли обыски, сообщил РБК источник, знакомый с обстоятельствами задержания. На период следственных действий доступ сотрудников в здание мэрии был ограничен. Следователи изъяли все электронные носители информации: флешки, телефоны, компьютеры.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

66. Роман Жогов жульничал и воровал по партийной линии.

Вообще, сторона защиты была настроена оспорить ходатайство следователя по особо важным делам регионального СК РФ, которое поддержал прокурор.
«Блокнот Воронеж» изучил сведения о доходах Романа Жогова, работающего на постоянное основе в гордуме, его жены и несовершеннолетнего ребенка за несколько лет. За 2021 год декларация народного избранника выглядела так [...] У главы семейства 2 млн ...
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

67. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Судя по его декларациям о доходах, за все годы службы — с 2000-го по 2018-й — он заработал только 9,3 миллиона рублей. Заработок его жены Натальи Томбуловой составил 2,6 миллиона рублей. Большую часть присвоенной земли, как считают следователи, Томбулов со своими людьми перепродавал.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

68. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

По сведениям «Известий», Джукичу инкриминируются сразу два эпизода — по мнению следствия, Джукич пытался помочь экс-следователю Ивану Кожевникову спасти от обращения в доход государства недвижимость на сумму в 185 млн рублей.
Как считает следствие, значительную часть своего имущества Сенин, подозреваемый во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями, оформил на родственников и знакомых (не менее 15 человек), включая Ивана Кожевникова — некогда следователя в ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

69. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Следователям так и не удалось найти ни одной декларации о доходах Горбунцова. Все его бизнес операции с точки зрения легальных доходов были убыточны, однако криминальные доходы только возрастали.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

70. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Как было установлено в суде, вся эта деятельность приносила ее организаторам немалые доходы.
[...] Напомним, что летом прошлого года следователи ГУ МВД по ЦФО возбудили уголовное дело о крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской компании RMB. По версии следствия, около 500 менеджеров компании от имени ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

71. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

И если этого не произойдет, имущество после окончания расследования дела о мошенничестве будет обращено в доход государства. *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.03.2014, Фото: via ИА "Росбалт" Перед убийством олигарху напомнили о деле "Трех Китов" Юрий Вершов Уголовное дело об убийстве олигарха Александра Минеева приняло в производство ГСУ СК РФ по Московской области. Следователи надеются выявить всех участников преступления через предполагаемых "заказчиков".
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

72. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Если у того же Пузикова задекларированный доход за 2011 год был немногим более 81 млн. рублей, а у его жены — 240 тысяч рублей, то как они умудрились в том же году скупить недвижимости на сумму, которая была примерно в 10 раз больше? Может, кредиты брали? Так нет же, взаймы под проценты у банков они таких деньжищ не просили и не получали (следователи все проверили).
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

73. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

Следователи считают, что к махинациям, в которых подозревают бывшего помощника министра сельского хозяйства Елены Скрынник Олега Донских и его сообщников, мог иметь отношение экс-депутат липецкого областного совета, трижды баллотировавшийся в мэры ...
Его годовой доход составил 73 миллиона 921 тысяча 539 рублей 11 копеек, а на счетах в банках числится 19 миллионов 920 тысяч 282 рубля 70 копеек.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

74. Водка, рейдерство и коммунизм.

Сотрудники Следственной части СУ МВД Республики Северная Осетия — Алания во главе со следователем Михаилом Мельдзиховым, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы ООО «Дивинус» — крупного российского дистрибутора ...
В итоге, нелегальный доход с каждой бутылки емкостью 0,5 литра составил до 35 руб. (общая сумма ущерба, нанесенного государству — свыше 6 млрд.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

75. Тяжелые дни Гуцериева.

Самих нефтяников следователи на этот раз не беспокоили, а посетили офисы четырех банков, с которыми работает компания.
Следствие инкриминировало им получение дохода от реализации нефти с нарушениями лицензионных соглашений. В «РуссНефти» тогда заявили, что инкриминируемый доход был ошибочно рассчитан как объем превышения фактической добычи над проектной, умноженный ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

76. Надзор по-русски.

Следователи, работу которых контролирует генпрокурор РФ Юрий Чайка, проверяют с десяток версий, так или иначе связанных с деятельностью господина Козлова в ЦБ. Два киллера в одной кепке Андрей Козлов скончался, не приходя в сознание, в 5.30 утра в ...
[...] В мае 2004 г. он отозвал лицензию у Содбизнесбанка, входившего в сотню крупнейших, за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

77. Аяз Шабутдинов взял курс на нары.

По версии следователей, блогер вместе с сообщниками через агрессивный маркетинг предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары и получить гарантированный сверхдоход. Гособвинение предполагает, что мужчина вместе с партнерами из корыстных побуждений создавал «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», продаваемым его компаниями, однако это не соответствовало действительности.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

78. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

Изъяв в доме деньги, драгоценности и другие предметы роскоши, следователи отправились вместе с господином Белозерцевым в его рабочий кабинет, где его хозяину было предъявлено еще одно постановление следователя ГСУ СКР о проведении обыска. По данным источников, близких к следствию, всего у губернатора были изъяты около 500 млн руб. в разной валюте (за 2019 год он задекларировал доход в размере 5,2 млн руб.), коллекция дорогостоящих часов, в том числе Breguet, оцениваемые в 5 млн руб., и проч.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

79. Юрий Цукерман получил 6 лет за кассу "бога Кузи".

Однако следователи и суд не поверили финансисту. BFM.ru, 17.08.2020, "Укравшего у "бога Кузи" 215 млн рублей мошенника приговорили к шести годам колонии": Впрочем, весьма интересна судьба оставшихся 85 млн рублей. По мнению адвоката одной из бывших фигуранток дела «бога Кузи» Надежды Розановой Анатолия Пчелинцева, скорее всего, их обратят в доход государства, хотя, на его взгляд, это неправомерно.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

80. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Как заявила на суде следователь по этому делу, обозначенная как «А. Келли», по ее подозрениям, Алиев «во время работы на госслужбе и после был причастен к серьезным преступлениям», а его семья «при его жизни и/или после его смерти участвовала в ...
... в качестве потенциального основателя» Назарбаеву, хотя та «является успешной бизнесвумен, в 2013 году упомянутой в списке самых богатых людей Казахстана Forbes», а информация о ее доходах, по мнению судьи, «могла быть получена из открытых источников ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google