Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. "Может, так до конца жизни и будет болтаться в розыске."

По подсчетам следователей, с 1996 по 1999 годы в общей сложности прошло более 900 млн. долларов компании «Аэрофлот».
28 августа 2007 года глава следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что налоговая полиция Нидерландов возбудила против Березовского уголовное дело о "легализации преступно нажитых доходов в Западной Европе".
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

922. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

Довгий Да. Зачастую уровень профессиональной подготовленности следователей и дознавателей отличается друг от друга.
Чаще это касается организованных форм "отмывания" преступно нажитых доходов.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

923. Питерские метастазы.

В том числе по таким тяжким как организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц и отмывание преступно нажитых доходов.
Однако следователь служебного рвения проявлять не торопился, чем, вольно или невольно, сыграл на руку двум подозреваемым.
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

924. Топ-менеджеры предприятий холдинга "Связьинвест" получили от Siemens взяток на 1,87 млн евро.

... подкуп к преступлениям средней тяжести, срок давности которых — шесть лет. Получателям взяток — согласно той же ст. 204 — грозят штраф до 300 000 руб. (или в размере зарплаты, или иного дохода за один или два года), запрет занимать определенные должности на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до трех лет. Если обвиняемый вымогал взятку, он может лишиться свободы на срок до пяти лет. Винклер сказал WSJ, что следователи не допрашивали людей, названных в решении суда получателями взяток ...
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

925. Виктор Палий не дотянул до срока давности.

Затем господин Бурмистров писал вышестоящим прокурорам жалобы о том, что представитель потерпевшего "Нижневартовскнефтегаза" отмечал день рождения вместе со следователем по данному делу.
Вместе с тем по ч. 3 ст. 174 (легализация преступных доходов в крупном размере) срок давности еще не истек, и господин Палий был приговорен по ней к семи годам лишения свободы (гособвинитель Генпрокуратуры Сергей Дубинский просил на два года больше).
Дата: 02.11.2007 Копия в Google

926. Рейдер Тамбовское ОПС.

Как стало известно Ъ, около четырех часов дня к коттеджу предпринимателя подъехал целый кортеж автомобилей с вооруженными бойцами спецназа и следователями Генпрокуратуры.
Говорят, что именно Степаныч убедил «тамбовских» в перспективности легального бизнеса, и во многом именно с его подачи они стали одними из первых открывать собственные фирмы, легализуя сомнительного происхождения доходы.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

927. Сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры обыскали офисы крупнейших торговцев телефонами — "Евросети", Dixis, "Беталинка" и "Цифрограда",

Вчера следователи Генпрокуратуры обыскали дома недавно назначенного президента “Евросети” Алексея Чуйкина, совладельцев “Евросети” Тимура Артемьева и Евгения Чичваркина, вице-президента “Евросети” по безопасности Бориса Левина, вице-президента ...
Об этом на встрече с вице-президентом “Евросети” Борисом Левиным заявил начальник Главного управления федеральных таможенных доходов Александр Воронин, сообщает пресс-служба ФТС. Как сообщил Б.Левин, решение стать импортером и отказаться от услуг ...
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

928. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

... уйти от налогов, может быть признана ничтожной, а доход от нее и само имущество — в данном случае акции “Русснефти” — можно взыскать в доход государства, напоминает он. С этим согласен и партнер “Вегас-Лекс” Альберт Еганян, отмечая, что такая статья применяется редко, но почти всегда эффективно. С ее помощью “Газпром” восстановил контроль над АХК “Азот”. По всем фронтам В ноябре 2006 г. Генпрокуратура возбудила и передала следователям МВД уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

929. Перешел дорожку Gunvor.

... предприятий Виктору Курочкину («Нафта-Ульяновск») и Игорю Еланскому («Ульяновск-нефть») в рамках дела № 248120 были предъявлены обвинения по статье 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере ...
Чего, скорее всего, прокуратуре и следователям сделать не удастся.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

930. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Не последнее место в ряду претензий, предъявляемых Центробанку, занимает реализация 115 закона («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), в ходе которой лишился лицензий не один ...
Сыщики вновь проверяют уже эту информацию под руководством одного из самых опытных следователей прокуратуры Петербурга.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

931. Придется продать.

Уголовное дело по статье об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере"(ст. 199 УК) передали для расследования в СК при МВД. По данным следствия, доход от реализации нефти, добытой "Нафта-Ульяновском" с нарушениями, составил почти 700 млн руб., а "Ульяновскнефти" – 2 млрд руб. АНГГ за один год сверхлимитной добычи якобы нанесла экологии и госбюджету урон в 5 млрд руб. В конце января следователи провели обыски и выемки документов в центральном офисе "Русснефти" и допросили в качестве ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

932. Блеф ради политубежища.

Кроме того, в целях борьбы с доходами, полученными преступным путем, договорились провести встречу в Москве с коллегами из других западноевропейских государств, на которую будут приглашены сотрудники Скотленд-Ярда. Мы почувствовали со стороны МВД интерес к подписанию меморандума о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой", - отмечает Александр Звягинцев. За шесть часов общения следователь задал Березовскому более ста вопросов и столько же уточнений, потому что практически на половину вопросов ...
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

933. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В уже доказанном эпизоде преступной деятельности бывшего банкира, по данным СК, речь идет о нелегальном обналичивании 62 млрд руб. Кроме того, в ближайшее время следователи, по их словам, планируют вменить г-ну Сокальскому еще несколько аналогичных ...
14 сентября 2005 года банк лишен лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

934. Миллиард за год.

“Самаранефтегаз” по аналогичной схеме “недосчитался” 125 млрд руб. Виноваты в этом, по мнению следователей, члены “организованной группы под руководством [экс-президента "ЮКОС-РМ" и совладельца Group Menatep] Михаила Брудно”, которая завладела нефтью ...
... по делу о его экстрадиции в Россию."- врезка К.Ру] Обвинив Ходорковского в хищении и отмывании преступно нажитых доходов, Генпрокуратура попытается добраться до зарубежного имущества и средств на заграничных счетах ЮКОСа и его крупнейшего акционера ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

935. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.

В 2001-м президент вмешивается в конфликт и назначает независимого следователя, который должен разобраться в ситуации, но до 2006 года расследование, видимо, не двигается.
Ну неужели эти люди не стали бы бороться за сохранение своих доходов?
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

936. В поисках откатов.

Звонок корреспондента Ъ застал следователя Зайцева на одном из обысков.
Группа компаний “Ланит” основана в 1989 г., R-Style — в 1991 г. По оценке ИК “Тройка Диалог”, обе входят в десятку крупнейших российских IT-компаний, в 2006 г. доходы “Ланита” составят $675 млн, R-Style — $682 млн. По данным ЕГРЮЛ, учредители “Ланита ...
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

937. Контрабанда радиоактивных веществ и шантаж.

Тайное путешествие Андрея Лугового Все больше вопросов у следователей и к Андрею Луговому, бывшему начальнику службы безопасности телеканала ОРТ, человеку, приближенному к Борису Березовскому.
... Svetlichnaja) рассказала, что Александр Литвиненко собирался заработать десятки тысяч долларов на шантаже российских бизнесменов и офицеров ФСБ. Светличная сообщила, что Литвиненко предложил ей войти с ним в сговор и разделить предполагаемые доходы ...
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

938. "Маяк" больше никому не светит.

А Попков замечательно умел наладить ремонт автомобилей «нужным» людям, виртуозно сдавал помещения транспортного цеха под склады хурмы торговцам из Азербайджана, и по слухам, без напоминаний делился с директором доходами.
А когда предложение не нашло отклика – он натравил на кредиторов целую армию налоговых инспекторов, оперативников и следователей МЧС, УБЭП и ФСБ. Еще он полюбил рассказывать журналистам страшные сказки про якобы терроризирующего завод «рейдера» Али ...
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

939. Газо-Ностра – 3. В Италии идет очередной процесс против мафии.

Напомним: вся эта история началась с предположения итальянских следователей о том, что несколько местных коммерсантов могли использовать в газовом бизнесе мафиозные деньги, которые спрятал бывший мэр Палермо Вито Чанчимино.
Единственное, что их волновало, это доказательства того, что у Чанчимино были средства, не сопоставимые с его официальным доходом, а стало быть, возможно, имеющие отношение к спрятанному нелегально нажитому состоянию его отца.
Дата: 12.09.2006 Копия в Google

940. Присвоение зарубежных активов

... растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретённых преступным путём) в отношении бывшего президента НК «ЮКОС» Стивена Тиди, а также других топ-менеджеров компании — Брюса Мизамора и Дэвида Годфри. Мизамор являлся финансовым директором, Годфри — специальным советником по управлению компанией. Также в качестве подозреваемого по данному уголовному делу проходит и Тимоти Осборн — директор компании «Групп Менатеп Лтд.». Как предполагают следователи, перечисленные лица, используя своё ...
Дата: 06.09.2006 Копия в Google