Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

... via Life.Ru Станислав Сенькин , Андрей Дубровский Константин Томбулов Генпрокуратура России подала в суд иск об изъятии в доход государства у бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова 268 объектов недвижимости ...
Не позднее 22 сентября 2017 года Томбулов, уже работая в люберецком СК, а также Василий Симкин, Владимир Еремин, Артем Максимов и следователь его отдела Иван Власенко похитили вверенное последнему, как лицу, проводившему проверку сообщения о ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

1022. Раскачивая ковчег Анатолия Серышева.

Высоколобые интеллектуалы-аналитики, широкоплечие обветренные бойцы спецназа, молчаливые взрывотехники, строгие следователи, сдержанные опера-контрразведчики…
Эта сумма выглядит посильной для семьи генерала, чей совокупный доход с 2016 года, когда он ушел из ФСБ на госслужбу, составил почти 28 млн рублей. Почти такой же доход за это время получила его жена Эльвира Серышева, хотя в «Ковчеге» главное не ...
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

1023. Нефритовый замгенпрокурора.

Так что австралийские правоохранители еще в 2013 году заподозрили владельцев «Байкалкварцсамоцветов» в отмывании денег через торговые операции и несоответствия официальных доходов и расходов — и заморозили на их счетах порядка 30 миллионов долларов.
Стаж Захарова более двадцати лет. Захаров окончил Саратовскую государственную академию права, работал следователем органов прокуратуры Подмосковья, затем был заместителем и прокурором Басманного района Москвы и одним из руководителей Северо-Западной ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

1024. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

За 2019 год парламентарий задекларировал доход в 7 млн рублей и внушительный список земельных участков, однако Forbes оценивает его состояние в $420 млн. "АиФ — Тверь", 16.08.2020, "Депутат Госдумы от Тверской области Веремеенко обеднел за год на 485 ...
По мнению следователей, общежитие и офисы были проданы по заниженным ценам.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

1025. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

— Врезка К.ру Дело, насчитывающее более 600 томов, расследовалось по трем статьям УК РФ: организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ст ...
По словам следователей, работавших с обвиняемыми, все они — яркие, харизматические личности, умеющие внушать и подчинять.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

1026. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

На место выехали следователи и кинолог с собакой Грэй.
Особняк в КП "Бенелюкс" в Подмосковье У супруги главы РФПИ доходы скромнее: от фонда «Иннопрактика» она получает всего 3 млн руб. в год (ранее 39-летняя заместитель дочери Путина работала в Импэкс-банке и администрации подмосковного города Дедовска).
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

1027. Александра Петрова застрелили как по заказу.

— Врезка К.ру "НСН", 25.10.2020, "Депутата Петрова убили под Выборгом перед его отъездом за границу": Также родственники и подчиненные Петрова сообщили следователям о планируемом отъезде бизнесмена за границу.
А вот то, что у Петрова забрали несколько небольших предприятий, действовавших на территории ВСЗ и приносивших стабильный доход, факт известный.
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

1028. Николай Королев взял и вывел.

«Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными организациями, что позволило сокрыть реальный полученный доход от реализации угольной продукции.
Расследуя череду уголовных дел, фигурантом которых является Николай Королев, следователи Следственного Комитета уже сегодня активно изучают версию работы организованной преступной группы.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

1029. Взрослые должности для Кадыровых-младших.

Дальнейшие следы Кадырова теряются: как пишут «Кавказ.Реалии» (по решению Минюста РФ признаны выполняющими функции иностранного агента), глава республики позволил племяннику жить на доходы от автозаправочной станции.
[...] По версии чеченских следователей, за организацией стоят братья Ямадаевы.
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

1030. Губернатор вторчермета.

Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
Нанесённый ими ущерб, по оценкам следователей, равен 10 млрд руб. Получается, что бизнес Пудовкина полетел под откос, как только Сергей Фургал стал губернатором и незадолго до выхода из тюрьмы Тимохи.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

1031. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо ...
По оценке следователей, Лифшиц намеревался присвоить сумму и не оказывать помощь своему знакомому.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

1032. "Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса".

В 2018 г. я подала заявление в полицию против Барщевского М.Ю. однако через месяц, после проведенной проверки, которая заключалась в том, что с ним и со мной побеседовал следователь СКР в возбуждении уголовного дела отказали, о чем меня даже не ...
А потом он сообщил, что денег нет. Притом, что его жена каждый год декларирует доход до 80 миллионов рублей.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

1033. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.
Следователи тщательно изучают потенциальные финансовые преступления, в том числе отмывание денег.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

1034. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

К господину Гришину у следователей возникли вопросы как к совладельцу ООО «Инвест-Альянс», которое контролирует банкротящуюся компанию.
«Возможны и более мягкие меры, такие как штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, все зависит в первую очередь от масштабов ущерба, который был ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

1035. Арашуковых выселяют из отеля.

... официально они совместно заработали немногим более 80 млн руб. Как сообщила сегодня Генпрокуратура, в соответствии с законом «О противодействии коррупции» были проверены доходы и расходы Рауля Арашукова и его сына, бывшего сенатора Рауфа Арашукова ...
[...] — В производстве следователей центрального аппарата СКР находится уголовное дело оргпреступного сообщества Рауфа и Рауля Арашуковых.
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

1036. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

16 февраля 2015-го у СБ-банка отобрали лицензию, в банк пришли ревизоры и следователи. Так как с момента переуступки прошло менее года, сделка признана судом недействительной и подозрительной — и аннулирована в 2016 году. Однако Роман Свинцов вышел из ООО "Монолит-строй" уже спустя два месяца после подозрительной (как признал суд) скупки долга — в апреле 2014 года. Таким образом, его чистый доход от скупки долгов мог составить как минимум 26 миллионов рублей.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

1037. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Severa принес Spamit доход в размере $438 тыс, сам он заработал на этом $145 тыс. Также он был администратором форума Spamdot.biz. В 2009 г. Severa обсуждал в приватной переписке на данном форуме с пользователем IP-Server покупку серверов для ...
Но следователь Станислав Мальцев, открывший это дело, перешел на работу в Chronopay, а дело несколько раз открывалось и закрывалось.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

1038. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Но основной доход приносили небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. руб., которые пользовались наибольшим спросом в регионах, и у фальшивомонетчиков их можно было купить за 30% номинала.
Всего в производстве следователей МВД — 20 уголовных дел. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

1039. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
В середине июля 2016 года по заявлению той же Морозовой следователем СЧ УМВД по Омской области возбуждено уголовное дело № 354456 по статье 196 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Не последнюю роль в проблемах «СТИНКО», страховавшей балаковских ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

1040. Краденые музейные раритеты Гульнары Каримовой.

Согласно приговору суда Гульнаре Каримовой назначено наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы по обвинениям в вымогательстве, присвоении, растрате, легализации преступных доходов других преступлениях.
На тот момент сообщалось, что следователи ведут расследование еще одного уголовного дела в отношении старшей дочери Ислама Каримова.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google