Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Уплачено Вексельбергом.

Этот драгоценный металл еще заинтересует Виктора Вексельберга, но уже в наши дни. А пока, в середине 90-х годов, его мысли устремлены в другую сферу.
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

102. Бриллианты - лучшие друзья Германа Кузнецова.

Сейчас общественное внимание вновь обращается к этой сфере в связи с разработкой Минфином РФ проекта нового закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

103. Война с "чужими" на Сахалине пока отсрочена.

«Чеченцы» проникли в банковский бизнес, в энергетику, занимаются перепродажей золота, драгоценных металлов и камней, топлива, не брезгуют торговлей поддельными лекарствами.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

104. Жертвы иудейской войны.

Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.01.2003 Жертвы иудейской войны Семейный бизнес кланов Собчака и Мирилашвили рушится из-за раскола Мальтийского ордена и конфликта между ведущими течениями мирового иудаизма Юрий Нересов, Санкт-Петербург Золото партии для мировой закулисы Сенатор Людмила Нарусова Любители поисков «золота партии» до сих пор гонят пургу, что большая часть драгоценного металла пошло прямиком на тайные счета Зю и Купца.
Дата: 21.01.2003 Копия в Google

105. Лев Черной.

В тот период TWM посредничала в поставках на Лондонскую биржу металлов (ЛБМ) небольших партий олова и сотрудничала с ВО “Разноимпорт”.
Было обнаружено, что 25% всех телефонных звонков из офиса Trans-World в Лондоне было сделано в адрес явных мафиози, связанных с отмыванием денег, контрабандой наркотиков и драгоценных камней.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

106. Когда медь дороже золота.

В «послужном списке» Махмудова — участие в деле по факту хищения акций дочерних предприятий ОАО «Нижневартов-скнефтегаз», акций ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», незаконному обороту драгоценных металлов в шламах, принадлежащих ОАО «Гайский ГОК» и отправлявшихся на Челябинский электролитный цинковый завод.
Дата: 19.06.2001 Копия в Google

107. Крылья мафии

В 1998— 1999 годах Усманов сосредоточился на операциях с драгоценными камнями и металлами. Копия в Google

108. Дело Быкова.Справка

Первоначально ему были предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ: в легализации доходов, полученных незаконным путем, в незаконном хранении оружия, в причастности к убийству, в нарушении правил операций с драгоценными металлами. Копия в Google

109. Цифровой ГУЛАГ.

В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест операций, банкоматов, сведения об операциях по обмену валюты и сделках с драгоценными металлами.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

110. Сергей Сопчук вкладывал мимо декларации.

По версии Генпрокуратуры, последние десять лет Сопчук финансировал компанию "Терней золото", которая занимается добычей драгоценных металлов.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

111. Отходы от правил.

«В 2017 году „НЭО“ определено центром компетенции ГК „Ростех“ в сфере обращения с ломом черных, цветных и драгоценных металлов. За два года компании удалось внедрить единую систему утилизации лома и отходов металлов, образующихся в ходе производственной деятельности на более чем 400 предприятиях госкорпорации», — говорилось в пресс-релизе.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

112. Декларации депутатов региональных заксобраний РФ — 2018.

Он с 1998 года возглавляет совет директоров Колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат», который занимается добычей драгоценных металлов, производством ювелирных изделий и их торговлей.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

113. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Бизнес золотодобывающей компании в Монголии строился так: предприниматель покупает лицензию, добывает золото и продает драгоценный металл Монгольскому центральному банку, который берет его по ценам, установленным Лондонской фондовой биржей.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

114. Заслуженные миллиардеры России.

Среди награжденных орденом за последние десять лет — шотландский бизнесмен-нефтяник Ян Кларк Вуд, миллионер Кит Эдвард Миллз (за участие в организации Олимпийских игр в Лондоне в 2010 году), промышленник Джон Паркер (добыча драгоценных металлов) и венчурный предприниматель Дэвид Кукси.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

115. Пыточная на дому Вершинина-Голубева.

Компьютеры стояли у него громадные как шкафы, а он во внерабочее время выплавлял из их схем драгоценный металл.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

116. Большая Якутская инвестиционная дыра.

При этом 49% ее акций владеет Государственное унитарное якутское предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха» — то есть, по сути, власти республики.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

117. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

[...] У Натальи Петровны изъяли и арестовали почти два килограмма украшений и столовых приборов из драгоценных металлов — всего 260 ювелирных предметов.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

118. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

В ходе проведенных обысков изъяты: — 4,8 миллиона долларов наличными; — золотые слитки общим весом 42 кг; — наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов; — большое количество изделий из драгоценных металлов; — коробочки с камнями, похожими на бриллианты; — множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; — документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях; — банковские карточки, документация на счета в ряде банков.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

119. Лукашенко купил "Боинг" покойного Туркменбаши.

Однако «Боинг» покойного Ниязова был эксклюзивно изготовлен в VIP-варианте: в отделке салона применена натуральная кожа и ценные породы дерева, а сантехника в душевой и туалетах выполнена с использованием драгоценных металлов и камней.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

120. "Дар" Медведевых.

Самым интересным в этом букете оказалось ООО «СИГМА», сфера деятельности — «оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами», что на реабилитацию пострадавших в военных действиях уж совсем не тянет.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google