Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Схемы, кровь и НДС.

В ФСБ, в свою очередь, проверили ход следствия по делу, которым занимались сотрудники ГУЭБиПК, и обнаружили, что ключевые фигуранты почему-то лишены должного внимания либо вовсе выведены за рамки следствия. Дело, находящееся в производстве Следственного департамента МВД, было возбуждено в 2010 году по факту незаконного возмещения 74,8 млн рублей ООО «Стелс Сервис» через 7-ю налоговую инспекцию Москвы. В 2013 году были задержаны бизнесмены Илья Будянский, Олег Кабанов и Евгений Игнатьев.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

162. Кредит ВТБ растворился в молоке.

По версии следствия, все полученные у ВТБ деньги Евгения Кремнева и ее сообщники похитили, "распорядившись ими по своему усмотрению".
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

163. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

По версии следствия, за 3 млн руб. она обещала гендиректору телекомпании ОАО "Областное телевидение" (ОТВ, контролируется свердловскими властями) Антону Стуликову не распространять о нем негативную информацию.
... Доброхотов Антон Стуликов […] Аксана Панова рассказала Slon о деталях происходящего вокруг информационного агентства, при этом на некоторые вопросы — например, о том, какое отношение имеет или имел к агентству Евгений Ройзман, ответы дала обтекаемые ...
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

164. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Всего, как утверждает следствие, возглавляемая ею компания "Единые энергетические системы Украины" нанесла государству ущерб в размере свыше 30 млн грн, а лично Юлия Тимошенко не уплатила более 681 тыс. грн налогов.
... генерального директора ЕЭСУ, бывший главный бухгалтер этой компании Антонина Болюра, а также экс-заместитель генерального директора Евгений Шаго и бывший главный бухгалтер ЕЭСУ, позже — бухгалтер отдела внешнеэкономических расчетов Лидия Сокольченко ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

165. Вместо недвижимости на $12 млн Александр Щукин получил 7 лет колонии.

В итоге в расположенной рядом с банкетным залом переговорной комнате, говорится в деле, Евгений Васильев под угрозами подписал расписку, согласно которой за $50 тыс. обязался продать Александру Щукину ЗАО "Загородная плаза", которое владело комплексом складских помещений. Но даже этих денег, как установило следствие, он не получил.
Дата: 04.07.2011 Копия в Google

166. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

Но еще до рассмотрения в суде ходатайства следствия о его заочном аресте оперативники установили, что разыскиваемый появился в Петербурге.
["РБК daily", 20.10.2010, "В ответе за "Арсенал"": Случаи, когда уголовное преследование и арбитражное судопроизводство протекают параллельно, возможны, отмечает ведущий юрист юридической компании «Налоговик» Евгений Максимов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

167. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

Руководитель ТФОМС Томской области Евгений Копасов рассказывал следствию, что ФФОМС регулярно отказывал региону в получении субвенций.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

168. Виктора Беспалова задержали за 1 млн руб.

... региона по образованию Виктор Беспалов, еще ранее было возобновлено расследование по делам, в которых фигурируют бывший вице-губернатор по здравоохранению Евгений Анищенко и экс-председатель комитета ЖКХ Юрий Котляров («Присвоение или растрата ...
Под следствие попал уже третий чиновник из команды Николая Максюты, который занимал пост губернатора региона 13 лет и в январе сдал его своему заместителю Анатолию Бровко.
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

169. Дела о коррупции.

То ли вице-губернатор переоценил свои искусствоведческие способности, то ли половина денег ушла в неизвестном направлении, в этом еще предстоит разобраться следствию. Затем последовали арест губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, мэра Волгограда Евгения Ищенко и допрос главы Хакасии Алексея Лебедя как свидетеля по делу о коррупции.
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

170. Для "оборотней в погонах" настал судный день.

Повседневной деятельностью ОПС, по данным следствия, руководили заместитель начальника 2-й ОРЧ МУРа Евгений Тараторин и два замначальника 5-го отдела 2-й ОРЧ Владимир Лысаков и Юрий Самолкин (двое последних поддерживали связь с Ганеевым).
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

171. "Дело статистиков". Приговор.

Затем средства по фиктивным договорам переводились на счета подставных фирм и обналичивались «неустановленными следствием лицами, а затем передавались Саакяну». Только по договорам с Минтрудом по такой схеме было присвоено 2,2 млрд "старых" рублей и 200 тыс. "новых". По аналогичным договорам с ФАПСИ Саакян и его заместитель Сальников при попустительстве сотрудников ФАПСИ Евгения Гурова и Игоря Сторчевого (дело против него прекращено в связи со смертью) присвоили 365 млн. "старых" рублей и 88 тыс ...
Дата: 03.02.2004 Копия в Google

172. Экономическая преступность.

Однако такой расклад не устроил рыбацких флагманов, и проект провалился: слишком уж планируемая структура напоминала прежние затеи АПК и Евгения Наздратенко, как-то ПАКТ и ППБФ.
По данным следствия, их остаточную стоимость занизили в 4 раза.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

173. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Более того, следствие вменяет им эпизоды по договорам, подписанным не ими, это подтверждают экспертизы в деле, — рассказал «Известиям» один из представителей подсудимых. Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор. Организаторами хищения следствие считает бывшего руководителя банка Павла Дойнова, совладельца Юрия Глоцера и акционера Евгения Мафцира.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

174. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

... в том числе на 61 объект недвижимого имущества господина Белозерцева и его родственников, а также более чем на 3,5 тыс. произведений печати и живописи, изъятых у Бориса и Евгении Шпигель. Интересно, что фабула обвинения по ходу расследования менялась. Так, в финальной версии обвинения из дела исчез эпизод, связанный с передачей экс-губернатору минивэна Mercedes-Benz V 250d. Сначала следствие считало, что автомобиль стоимостью 5 млн руб. был передан Борисом Шпигелем чиновнику в качестве взятки ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

175. Вице-губернатора Петербурга "заказал" "ночной губернатор".

Убийство Маневича прилетело автору расстрела ОМОНа, Фото: Фонтанка.Ру Евгений Вышенков Аркадий Нусимович «Фонтанке» известен стрелок, поразивший 25 лет назад вице-губернатора Петербурга. Еще недавно его оправдывали и приговаривали за расстрел омоновцев. Получается — кто ж его не знает. [...] Трудно не вспомнить, как Анатолий Чубайс клялся найти и покарать виновников в смерти своего друга. Так вот, по нашей информации, сегодня следствие центрального аппарата ФСБ имеет в виду, что стрелком ...
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

176. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна" Вывод из фонда 15 млн руб., пожертвованных Прохоровым, "откат" 2 квартир и 6 гаражей от застройщиков для бывшего мэра Екатеринбурга Оригинал этого материала © absatz.media, 24.08.2022 ...
Следствием было заведено дело по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры»).
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

177. Николай Зайцев присел за гаражи.

По версии следствия, Дмитрий Волобуев, являющийся лидером в уголовно-преступной среде, выступил организатором убийства в 2013 году своего знакомого Сергея Делюкина, полагая, что тот в свою очередь причастен к покушению на его убийство в июне 2011 года. Для убийства в качестве исполнителей Волобуев привлек из числа своего окружения Евгения Кожейкина и Дмитрия Лифинского.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

178. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Само следствие претензии к нему пока не конкретизирует.
В ОПС входили Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

179. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

Но нельзя исключить, что они услышат имя Евгения Алешкина. Так что чем завершится эта интрига пока не знает даже Госбезопасность. А если процессуальнее, то не главный вопрос, а главный опрос интересует следствие.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

180. Убийце Немцова отменили пожизненный срок.

«Похожим на Дадаева» назвал убийцу Немцова свидетель Евгений Молодых, который в день убийства шел по Большому Москворецкому мосту вслед за политиком и его спутницей Анной Дурицкой. По словам Молодых, он шел в наушниках, уткнувшись в телефон, поэтому выстрелов не слышал — но в какой-то момент посмотрел вперед и метрах в ста перед собой увидел лежащего на земле мужчину и бегущего прочь киллера. При этом на следствии Молодых говорил, что видел мужчину издалека и со спины, а в суде неожиданно ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google