Осознавая статус и влияние в Латвии лиц, вовлеченных в эти возможные схемы, и при наличии обоснованной тревоги за свою безопасность и жизнь, следует предположить, что присяжный адвокат Мартыньш Бункус с упомянутыми материалами обратился к единственному, по его мнению, надежному и самому важному деловому партнеру Латвии в борьбе с отмыванием преступных денежных средств — США. Мартыньш Бункус был сильным противником началу процесса самоликвидации «ABLV Banka».
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
Одновременно с этим, мы направим официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
Задержание лидеров ОПГ, которая в 2000-х в значительной степени потеряла свое влияние на полуострове, могло бы пройти незамеченным, если бы не одна деталь: оба задержанных, уже 10 лет находясь в международном розыске, продолжают занимать в Крыму авторитетные должности: Данильченко является вице-президентом крымской федерации бокса, а Кожухарь служит первым вице-президентом федерации спортивной борьбы республики, которую возглавляет лично премьер Сергей Аксенов.
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
Впрочем, Александр Дворкин не только теоретик — практический пример борьбы с тоталитарными сектами он продемонстрировал в конце 2010 года, когда в зале церковных соборов храма Христа Спасителя проходил благотворительный вечер для детей, страдающих церебральным параличом.
Дата: 29.09.2014
Копия в Google
«Тагир Мухамедьянов оказался не только супербогатым человеком, но и личным другом начальника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РБ полковника милиции Дамира Салимова.
Дата: 27.06.2014
Копия в Google
Специальная служба министерства финансов Франции TRACFIN, занимающаяся борьбой с отмыванием денег, неоднократно называла SCI одной из самых удобных форм «отмывочных».
Дата: 04.03.2013
Копия в Google
["Российская газета", 20.12.2012, "Борьба с коррупцией вышла на новый этап": На "Деловом завтраке" в редакции "РГ" побывал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. […] Александр Иванович, в связи с делом об "Оборонсервисе" можем ли мы сейчас говорить о том, что борьба с коррупцией действительно началась? Ведь здесь речь идет уже о чиновниках высшего звена. Александр Бастрыкин: Борьба с коррупцией действительно приобрела более четкие очертания.
Дата: 21.12.2012
Копия в Google
Но в данном случае интересен общий контекст борьбы за бюджетные средства, выделяемые на реализацию программы ЭП. Конкуренция в последние месяцы разгорелась с нешуточной силой.
Дата: 13.10.2011
Копия в Google
Кроме того, тема спецслужб имеет отношение к тому, что происходило на Северном Кавказе, а не только к борьбе с шпионами, и об этом очень многие писали.
Дата: 27.07.2011
Копия в Google
... станет связывать отставку Ушакова с искоренением коррупции в ФСБ. Когда кого-то высокопоставленного увольняют с формулировкой «за допущенные недостатки в работе и нарушения служебной этики», а потом эта формулировка еще и дополняется через СМИ деталями про девушек и носорогов в стиле сайта Компромат.ру, это уже не «борьба с», а «борьба между». Если такая борьба становится публичной, единственное, о чем это может свидетельствовать, — об исчерпанности аппаратных возможностей участников конфликта ...
Дата: 24.02.2011
Копия в Google
На протяжении всей своей карьеры профессионального шахматиста я был свидетелем яростной борьбы Карпова и Каспарова друг с другом — как на шахматной доске, так и вне ее — за влияние в различных организациях и объединениях шахматистов и за различного рода привилегии.
Дата: 27.05.2010
Копия в Google
Наконец, самым вопиющим элементом борьбы мэра Боженова за обеспечение собственной победы стал наём местного ЧОПа (состоящего из людей бандитского вида) якобы для охраны каждого из четырех территориальных избиркомов (ТИК) Астрахани, куда свозились протоколы и бюллетени со всех участковых избиркомов.
Дата: 20.11.2009
Копия в Google
Б.Левшинский пер., 6 Было: особняк XIX в. Стало: подготовка к реставрации с заменой материала (в настоящий момент реставрация окончена) Михаил Шульман, председатель ТСЖ «Рождественский б-р, 10/17»: «После двух лет борьбы московскую схему отъема чердаков я знаю как свои пять пальцев.
Дата: 10.09.2009
Копия в Google