Вот что по поводу этого пункта сказала «Новой» директор московского отделения Transparency International Елена Панфилова: — Для начала мы должны говорить о функциональности данной ситуации: одно дело — лететь в Женеву и совсем другое — куда-нибудь в Тимбукту, где могут сложиться форс-мажорные обстоятельства и возникают различные расходы, например, необходимость оплачивать дополнительные перелеты.
Дата: 27.04.2011
Копия в Google
По словам Бородина, в первое время все было хорошо, в 1995 г. он даже попросил тогдашнего премьера Виктора Черномырдина увеличить экспортную квоту для МЭС до 4,5 млн т. Но в конце 1990-х Управделами было вынуждено обратиться в прокуратуру, поскольку МЭС не перевело $45 млн. В 2000 г. президент МЭС Виталий Кириллов оказался под следствием в Женеве.
Дата: 11.04.2011
Копия в Google
В 2005 году его обвинили в избиении беременной подруги, а в 2008 году арестовали в Женеве за избиение слуг — после чего Ливия ввела экономические санкции против Швейцарии.
Дата: 09.03.2011
Копия в Google
Гендиректор S.P.I. Скурихин, живущий теперь в Женеве, где находится головной офис компании, добрался сюда на своем Bentley за пять часов.
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
В 1998году суд Женевы признал его виновным в отмывании денег на территории Швейцарии и приговорил к 18 месяцам заключения условно.
Дата: 28.08.2006
Копия в Google
Уголовное дело прекращено после того, как и Арбитражный суд в Стокгольме, и Арбитражный трибунал Международной торговой палаты в Женеве уже вынесли свои постановления, фактически объявив Рожецкина и его партнеров мошенниками.
Дата: 17.06.2005
Копия в Google
С приходом Путина казалось, что теперь Пугачеву несдобровать— в январе 2000 года старый «клиент» МПБ Бородин был отправлен в отставку, а прокуратура Женевы даже выдала ордер на его арест.
Дата: 05.08.2004
Копия в Google
Важно подчеркнуть, что введение чекового обращения не требует никаких специальных законов и никаких затрат из золотовалютных резервов Банка России, так оно опирается, с одной стороны, на Единообразный международный закон о чеках, принятый в Женеве в 1931 году, а с другой стороны, опирается исключительно на резервы частного капитала и резервы населения в иностранной валюте и поэтому может быть введено немедленно.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
В частности, он вылетал в Женеву из аэропорта «Внуково» 04.01.2002 года и проходил пограничный контроль на КПП 008, 30.04.2002 года и проходил пограничный контроль на КПП 091. Так же имеются данные о том, что группировка «Куюнджича- Хованова» использует возможности ОРЧ КМ № 1 УВД Московской области.
Дата: 24.03.2004
Копия в Google
Впоследствии из-за конфликта с С. Мажаровым и Ф. Бюрато Банк Менатеп перенес свои операции по финансированию импорта из Франции в Женеву.
Дата: 22.12.2003
Копия в Google
В феврале 1964 году сотрудник 7-го отдела 2-го Главного управления КГБ капитан Юрий Носенко, находясь в Женеве как эксперт советской делегации на совещании международного комитета по разоружению, попросил политического убежища в США. Допрашивавшие его сотрудники ЦРУ пришли к выводу, что он ведет двойную игру.
Дата: 07.08.2003
Копия в Google
Так Удэй попал в Женеву, где занимался мошенничеством и вымогательством до тех пор, пока власти Швейцарии не попросили его покинуть страну.
Дата: 24.07.2003
Копия в Google
Но и там, в Женеве, Удай, которому дали лишь временную визу, ухитрился ввязаться в драку с поножовщиной, и весной 1990 года вернулся в Ирак.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
А может быть, в этом есть какой-либо скрытый смысл — развивать родную страну где-нибудь на набережной Монблан в Женеве.
Дата: 22.01.2001
Копия в Google
ЕБРР заявил, что фирма Runicom SA является недобросовестным должником, не желающим отдавать банку $58 млн. Runicom SA, торговая компания, созданная в Женеве в 1995 году, действовала в 1997-1998 годах как эксклюзивный экспортер «Сибнефти».
Дата: 24.08.2000
Копия в Google