Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

- По возможности выявить круг лиц, кому "К" "наступил на хвост" с целью получения необходимой по "К" информации.
Следует отметить, что в ГУВТС МВЭС пришла на работу большая группа сотрудников ГРУ и МО, в том числе: Кузыка - нынешний помошник президента по военно-техническим вопросам (в МВТС занимал должность заместителя Котелкина, в период службы в МО работал в ...
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

202. Герой рекламного времени.

Все указанные операции на тот период времени грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества ...
Аналогичные нарушения были выявлены в 1994 г., в связи с чем управлением Департамента налоговой полиции РФ по г. Москве были начислены на АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" финансовые санкции на общую сумму 335, 484 тыс. рублей (АКТ документальной проверки ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

203. Махмудов. Афера с ММК.

Толлинговые операции рассматриваются сегодня специалистами силовых ведомств как одна из составляющих сложившейся в России системы утечки капиталов за рубеж, наносящих особо крупный ущерб российской экономике.
В период 1995- 1997 годов г-н Лисин был опорой TWG в России вообще и на Новолипецком металлургическом комбинате в частности.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

204. Подробная биографическая справка

В тот период TWM посредничала в поставках на Лондонскую биржу металлов (ЛБМ) небольших партий олова и сотрудничала с ВО “Разноимпорт”.
Следствие по делу о фальшивых авизо выявило, что большинство этих фирм были фиктивными и после платежа по договору с ТСС исчезали.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

205. 8. Кредиты и поручительства

Нами не выявлены какие-либо случаи переуступки против требований ОАО «Газпром» компаниям МГК «ИТЕРА» 8.2 Кредиты Финансирование, предоставленное банками, входящими в Группу Газпром, в течение 4 лет, закончившихся 31 декабря 2000 года, представлено на графике ниже. По состоянию на 31 декабря 2000 года банки, входящие с Группу Газпром, предоставили МГК «ИТЕРА» кредиты на общую сумму 1 050 млн. руб. (35 млн. долл. США). Максимальная сумма кредитов была предоставлена в период с июня по июль 1999 ... Копия в Google

206. Досье "Региона" и "Системы"

... события этого периода кроме голословных утверждений о собственном профессионализме и полной информированности не содержат ни чего, что говорило бы об аналитических талантах последнего. Анализ деятельности "Системы" не выявил признаков реализации ...
В данном случае, обязательства со стороны АООТ ПФК Кедр-М не выполнялись, в результате чего отношения между участниками данного договора можно рассматривать как npeдocmaвление возвратной финансовой помощи. Копия в Google

207. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Результатом махинаций стало не только возбужденное уголовное дело — в арбитражном суде рассматривается исковое заявление о признании недействительным решения ФНС № 16, вынесенного по итогам проведенной выездной налоговой проверки, которым ФНС требует ...
Отметим, что поставщиками компании в описываемом периоде, по-видимому, являлись такие компании как: Electrolux, Liebherr, Whirpool, Bosh, Vitec, Beko, Neff, Mulinex, Sanyo, Samsung, Hansa, Hitachi, Sharp, Toshiba, Panasonic, Минский завод ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

208. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В компании также подчеркнули, что все переговоры проводились исключительно с менеджментом компаний-судовладельцев, без привлечения их акционеров, а контракты с перевозчиками отражены в отчетности за соответствующие периоды. «В связи с вводом в 2014 году санкций в отношении одного из акционеров компании (Геннадия Тимченко. — РБК) были проведены все необходимые проверки со стороны контрагентов на предмет наличия каких-либо ограничений по работе с «Сибуром». Таких ограничений не было выявлено.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

209. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Громкая операция, которую официальные представители МВД тогда прозвали «дагестанский кэш», довольно скоро получила неожиданное развитие?— Мещанский районный суд города Москвы, рассматривавший законность задержания «курьеров», вынес решение о возврате ...
Чтобы увидеть результаты работы сотрудников Управления «М» ФСБ с Пушкаревым, достаточно взглянуть на их декларации того периода: в течение года Сенин приобрел несколько квартир в центре Москвы, а также автомобили Mercedes GL500 и Lexus LX570.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

210. Виртуальный антиэкстремизм.

Хронологически доклад охватывает период с 2007 до конца 2011 года.
... в каких — страницы, а в каких — по IP. Например, когда механизм реализации закона обсуждался 23 августа 2012 г. на заседании Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), дискуссия о проблеме выбора типа блокировки выявила ряд затруднений ...
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

211. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Цитирую: «Располагаю достоверными данными о том, что в Управлении «К» БСТМ МВД на протяжении длительного периода времени действует организованная преступная группа <…>.
Не рассматривали заявлений, не имели в производстве дел оперативного учета и не подписывали оперативно-служебные документы.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

212. КПРФ обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с фальсификацией итогов выборов в Государственную Думу (по материалам из Республики Мордовия).

Соответствующее заявление, в котором сообщается о нарушениях, выявленных в Мордовии, было направлено генеральному прокурору Юрию Чайке.
... М.А., а также наблюдателя Павловской следует, что членами участковой избирательной комиссии N 4 Ардатовского района Республики Мордовия с периода времени 19 часов 30 минут до 19 часов 55 минут проставлялись подписи за не явившихся на избирательный ...
Дата: 31.12.2008 Копия в Google

213. Слабое звено Игорь Изместьев.

В свое время папа предоставил сыну и его друзьям неограниченные возможности по использованию ресурсов топливно-энергетического комплекса республики - в конце советского периода там перерабатывалось около 70 миллионов тонн нефти.
В 1994 году руководство Башкирии провело на местных НПЗ налоговые проверки, якобы выявившие огромные неплатежи.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

214. Разобраться с Бурцевым!

Попытки Владимира Бурцева прибегнуть к защите закона были безрезультатными: прокуратура Верхней Пышмы ничего уголовного в действиях семьи Кремко не обнаружила, хищения средств не выявила.
Попытка – не пытка, а фактор давления В поисках справедливости Бурцев обратился в арбитраж, где сейчас рассматривается несколько его исков.
Дата: 20.09.2006 Копия в Google

215. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Как рассказала “Ведомостям” представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, расследование в Commerzbank проводится по просьбе Цюрихского арбитражного трибунала, который рассматривает спор о принадлежности акций “МегаФона”.
До недавнего времени участие господина Гальмонда в схеме было неизвестно, говорится в публикации WSJ, и только судебный процесс вокруг спорного пакета "МегаФона" выявил, что и он причастен к скандалу вокруг Commerzbank.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

216. Спортсмен Лукашенко.

В президентской службе безопасности устроили стихийный экзамен по конькобежному спорту, чтобы выявить тех несчастных, кто умеет кататься и сможет охранять президентское тело даже на льду.
Тем более что зеваки, которых вдоль трассы собирается немало, с удовольствием рассматривают государственных лыжников и громко судачат о том, что, к примеру, у главы администрации — ноги кривые, а министр внутренних дел вчера явно переусердствовал с ...
Дата: 20.04.2004 Копия в Google

217. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Все остальное, что лежит в банках в третьих странах, в том числе и бриллианты, которые они скупали в Швейцарии и на аукционах в Лондоне и Нью-Йорке, находятся в собственности Станислава Якубовского, ну это дело оперативных служб выявить, в каких ...
До этого, в течение того периода, как я уехал из России, в конце августа 1993 года, четырежды «совершенно случайно», в кавычках, я в разных странах встречал Карабанова, причем «совершенно случайно», в кавычках, Карабанов жил совершенно в тех же ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

218. Волков без овечьей шкуры.

А в период первого президентского срока Кучмы Волкова пригласили к нему в советники по внешнеэкономическим связям.
Он также заявляет, что дальнейшее расследование валютных трансакций в Bank of New York может выявить и некоторые подробности деятельности судоходной компании "Бласко", которая "тоже имеет отношение к этому банку".
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

219. Личное досье

Некоторые СМИ обвиняли Наздратенко в том, что он обогатился на продаже серебра в период работы в артели.
13 декабря 1994 г. Судебная палата по информационным спорам начала рассматривать жалобу журналистов на Евгения Наздратенко.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

220. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Попытка коррумпирования российского посольства Андреем Ковальчуком и Константином Лоскутниковым Среди прослушек периода конца 2016 года — первой половины 2017 года можно выделить разговор Ивана Близнюка и Александра Чикало от 30 января 2017 года ...
15 Ноября 14:30 Ковальчук вылетает из Аргентины в ЕС. Одновременно Ковальчук рассматривал и запасные варианты — из разговора с Владимиром Калмыковым выясняется, что партнеры искали деньги в долг, чтобы оплатить аренду еще одного самолета, при этом ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google