Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Выявлены они были в ходе выездной налоговой проверки «в отношении МТЗ "Рубин" по вопросам правильности исчисления, полноты удержания и своевременности уплаты всех налогов, сборов и страховых взносов» за соответствующий период.
Хотин также фигурант уголовного дела по растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Югра», которое рассматривается в суде с марта 2021 года.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

22. Золотой человек.

Однако в ходе аудита АО «Дека» выявились сомнительные операции владельца и бывшего директора предприятия, по поводу чего кредиторы направили обращение в генпрокуратуру.
У того перед глазами есть хороший пример, показывающий, как решать надо, а как не надо — судья Александр Кузема, который рассматривал дело о банкротстве «Деки» до него.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

23. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

... в обстоятельствах этого преступления, СКР выявил в действиях топ-менеджмента авиакомпании еще и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине на тот момент авиакомпания, не смогла справиться с финансовыми трудностями и попросила о помощи правительство. В качестве одного из вариантов спасения компании рассматривалась покупка «Аэрофлотом» 75 ...
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

24. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Но, по данным "Ъ", в качестве основного организатора финансовой махинации следствие рассматривает бывшего акционера банка, представителя чеченской диаспоры в Петербурге Хизара Махаури, владевшего до недавнего времени 3% акций АКБ, а в роли его подельников — близких родственников бывшего совладельца "Таврического". "Данные граждане изобличены в том, что в период с 1 августа 2013 года по 8 сентября 2014 года с целью незаконного обогащения в особо крупном размере вступили в сговор, направленный на ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

25. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

Сразу несколько источников в администрации Краснодарского края сообщили, что «выявлены серьезные нарушения на ряде предприятий монополии в регионе».
Источник в компании, знакомый с ситуацией, рассказал, что эти компании на самом деле являются прикрытием по выводу денежных средств, на счета которых в период с 2009 года по настоящее время за фиктивные услуги перечисляются суммы около 2 000 000 ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

26. Н. и иностранные спецслужбы

Принципиально важно отметить, что Чечня рассматривалась ими не иначе как очаг военно-политической нестабильности в регионе сосредоточения финансовых интересов крупных нефтяных корпораций, а значит - и как мощный рычаг для организации многоходовых биржевых операций с их акциями, основанных на использовании управляемого " фактора неопределённости". Биржевые игры на курсах акций нефтяных компаний - участников каспийских контрактов, связанные с периодами обострения-стабилизации обстановки на Кавказе ... Копия в Google

27. Николаю Королеву не зачли явку с повинной.

В период с января по март 2015 года директор компании перевел на банковский счет Игоря Кожуховского более 3,9 млн руб. Общая сумма предполагаемого вознаграждения должна была составить 16 млн руб. В мае 2021 года АО «Топпром» было оштрафовано на 59,8 ...
Кроме этого, Центральный райсуд Кемерово рассматривает дело по обвинению Владимира Честнейшина в коммерческом подкупе польских импортеров для завышения цен на продажу угля (ч. 3 ст. 204 УК РФ).
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

28. Юрий Сулин остался с "трешкой".

... почти год. Основания для обращения в суд у надзорного органа появились после соответствующей проверки, выявившей несоответствие расходов полученным доходам за период работы Юрия Сулина на руководящих должностях в ФСБ. После того как по этому делу ...
Напомним, что сейчас во 2-м Западном окружном военном суде в отношении Юрия Сулина рассматривается уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

29. Николай Мягких блудил в гараже ФЭСКО.

... оперативно-следственные мероприятия, которые и выявили факты того, что оценка в Самаре производилась исключительно по бумагам без предоставления автомобилей на осмотр, столичный автосервис также филиалов нигде в регионах не имел, а документация, в частности дефектные ведомости, имеют признаки недостоверности. «Указанные акты технического осмотра автотранспортных средств, по данным Минэнерго, не отображали их реального технического состояния и не могут рассматриваться как достоверные и надлежащие ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

30. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

... а анализ крови в российской частной клинике выявил повышенное содержание мышьяка в организме. Позже это исследование подтвердили и врачи в Монако. Точная причина установлена не была: рассматривались версии как преднамеренной попытки убийства путем ...
В советский период миллионер занимался секретными военными разработками.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

31. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

... ответ указывают, что основным свидетелем будет сам Беляев, поэтому они и хотят рассматривать иск в Нью-Йорке. Девять экс-сотрудников «Открытия» и «Траста», работавших там в период, к которому относятся обвинения, заявили суду о своей готовности стать ...
... Более того, позднее истцы выявили, что «Открытие» потеряло на убыточных сделках с облигациями «Роснефти», акциями ВТБ и евробондами России в 2014–2017 годах около 80 млрд руб. Защита Беляева выступает против того, чтобы иск рассматривался в США, где ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

32. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

... примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными. Одновременно Росфинмониторинг зафиксировал расходные операции по тем же счетам на сумму почти в 900 млн руб., из которых более 81 млн было потрачено за границей. Аналогичное несоответствие законных доходов фактически поступившим в распоряжение средствам и произведенным расходам было выявлено и у госпожи ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

33. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... рассматривать как факт», — заявил Песков. В свою очередь, представитель Кузовлева сообщил РБК, что тот до прихода на работу в ВЭБ.РФ действительно имел гражданство Кипра. «У Михаила Кузовлева было второе гражданство Республики Кипр, получено в период ...
Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций (паспорт в обмен на инвестиции.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

34. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

«По их [Новикова, Петрова и Лагуты] работе в банке уже выявлены замечания.
Истцу, по словам Коленчука, стоит подготовиться доказать в суде, что финансовый результат работника после его увольнения связан с его вкладом в развитие банка в период его трудовой деятельности, иначе существует риск того, что суд посчитает ...
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

35. "Реабилитационный" приговор Магомеду Каитову.

Расследование семь лет назад начинали сотрудники ГУЭБиПК, позже сами подпавшие под уголовное преследование,— за это время ущерб по делу сократился почти в 15 раз. Материалы этого дела Таганский суд рассматривал с ноября 2018 года.
А многочисленные нарушения, которые легли в основу обвинения, были выявлены в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Дата: 16.04.2020 Копия в Google

36. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в ходе проверки исполнения налогового законодательства ведомство выявило «грубые нарушения в деятельности должностных лиц управления ФНС России по КЧР».
В период руководства Казаноковым УФНС работники ведомства неоднократно оказывались фигурантами громких уголовных дел. Самое известное и скандальное — дело о хищении 119 млн рублей под видом возврата НДС свиноводческим предприятиям «Киево-Жупаки» в ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

37. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

... руководства СПбЭС после того, как новый акционер «Ленэнерго» выявил ущерб от действий предыдущих топ-менеджеров на 2 млрд руб. Проверка СПбЭС была проведена за тот период, когда компанией руководил Андрей Сизов, считающийся креатурой вице-губернатора ...
... для исполнения просроченных обязательств по техприсоединению, данная сделка была лично согласована министром энергетики Александром Новаком и прошла в соответствии с установленным порядком, а кредитные сделки СПбЭС рабочая группа не рассматривала ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

38. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Выездная налоговая проверка выявила нарушения у петербургской компании «РИА «Панда» — предварительная сумма доначисления составила 1 141 056 000 рублей!
По данным системы СПАРК, в тяжелейший для страны период после экономического кризиса в 2009 году якобы на потери в результате «неудачных инвестиций» бенефициаром Игорем Воробьем списано 1 503 901 000 рублей!
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

39. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Рассматривая ближайшее окружение этого человека, нельзя не разглядеть близкую к Доду фигуру — Владимира Токарева и фирму «Главстройинвест», которая, судя по документам,присланным в редакцию, пытается не без успеха отсудить у нового руководства «РусГидро» более 100 миллионов рублей. Два года назад «Главстройинвест» стал исполнителем по выполнению инженерно-геологических изысканий на объекте строительства, обязавшись ... «изучить современное состояние грунтов основания здания станции, выявить зоны ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

40. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

... Ру, 09.07.2015, WikiLeaks: АНБ прослушивало личного помощника Дилмы и президентский самолет, Фото: AFP Наталия Виана (Natalia Viana) Дилма Руссефф и Барак Обама В результате очередной утечки информации выявлен список объектов прослушки АНБ в Бразилии ...
Прослушка осуществлялась и в отношении другого высокопоставленного чиновника — Палоччи, который покинул свой пост в июне 2011 года после обвинений в незаконном обогащении: в период между 2006 и 2010 годом его активы выросли в 20 раз. Министр Палоччи ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google