Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Cолнцевская ОПГ (IV).

Начинал как рядовой рэкетир, в 1984 г. осужден по ст.95, 180 и др. Арестован вторично в 1989 г. также по обвинению в рэкете, но до суда "дело" не дошло.
Курировала игорный бизнес в казино, гостиницах, мебельные магазины.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

222. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Специализация контроль нефтебизнеса, игорного бизнеса, финансовые махинации.
Все лидеры и «авторитеты» люберецких имеют легальное дело.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

223. Леонид Колесников отъехал на 20 лет.

47news.ru, 07.04.2018, "По местам бандитской славы босса Леонида": Помнящие те времена сертоловцы в разговоре с 47news дело Колесникова того периода описывают просто: "ходил, собирал деньги, крышевал".
— Если ты реальный пацан и мужчина, то завтра у памятника Ахматовой, — не вступая в дальнейшие споры, бросил Комаров игорному королю и вышел из кафе.
Дата: 06.09.2022 Копия в Google

224. Полуостров Олега Белавенцева.

Олег Белавенцев (первый слева) и Сергей Шойгу (второй слева) В 2012 году Сергей Шойгу был назначен губернатором Московской области, а Олег Белавенцев стал управляющим его делами.
Инвестором игорной зоны называют структуры братьев Ротенбергов.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

225. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Первоначально Мусина подозревали в хищении 3,1 млрд рублей кредита, предоставленного банку ЦБ, затем в уголовном деле всплыли новые эпизоды, и сумма ущерба выросла до 50 млрд руб. На днях домашний арест Мусина, под которым он находится с января 2018 ...
Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

226. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

... ОПС "Уралмаш" Оригинал этого материала © Znak.com, 06.02.2020, Источник: брата депутата Госдумы от ЕР Альшевских арестовали по делу о кражах из банков, Фото: МВД.рф, Znak.com Анастасия Мельникова Владимир Альшевских Старшего брата депутата Госдумы от ...
Некоторое время он провел тогда в Санкт-Петербурге и, как тогда говорили, «двигался» вместе с одной из групп, занимавшихся мелким игорным бизнесом.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

227. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

В том же 2011 году Козлова несколько раз вызывали на допросы в СК по т.н. "игорному делу": главный обвиняемый на процессе, владелец сети подпольных казино Иван Назаров рассказал на допросе, что Козлов, с которым он был знаком еще с 2006 года, сам предложил ему встретиться и предупредил о будущих проверках со стороны управления "К" МВД. Вопрос тогда якобы был решен за 75 тыс. долларов.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

228. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

При этом неожиданно против отправки подозреваемого в СИЗО выступили представители прокуратуры, ранее сами утвердившие возбуждение уголовного дела о мошенничестве.
«Михаил Александрович очень азартный человек, любит игорные заведения, — говорит о бенефициаре NBM его знакомый, — уже в кризис 2008–2009 годов ему нужно было остановиться, отдышаться, но он не стал».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

229. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Но образцово-показательное «советское хозяйство» отделялось высокой металлической решёткой от мини-образа Лас-Вегаса — столицы игорного бизнеса, финалов конкурсов красоты и церемоний вручения порно-«Оскара».
Дела семейные: Лабутены, Клубника, Диснейленд За эти годы у Павла Грудинина сложилась обычная, по московским представлениям, семья: жена, два сына, две снохи, внуки и внучки.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

230. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

В Следственном отделе 5-го РУВД ЦАО г. Москвы тут же завели уголовное дело, но у арестованного тоже нашлись высокие покровители, и вскоре он оказался на свободе. Игорка В начале 2000-х Шакро полностью переключился на игорный бизнес.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

231. Брат, сват и штрафбат.

Прокуратура возбудила шесть административных дел в связи с нарушениями экологических и санитарных требований, Выселковский райсуд приостановил работу завода.
... в сердцах говорит Павел Шапошников, гендиректор краснодарской компании «Базис-С», которая выступала подрядчиком на строительстве 30-этажного отеля с казино, который должны были сдать в 2016 году (стройка потеряла смысл — игорная зона переедет в Сочи ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

232. Мошенничество, укрывательство, фальсификации, доносы.

... за взятки нелегальному игорному бизнесу, направлению дел против которых в суд препятствует Генпрокуратура; самоубийство в Генпрокуратуре генерала, начальника одного из управлений Сизова; обвинение подчиненной своего начальника генерала Генпрокуратуры Нисифорова в попытке изнасилования, вызвавшее преследование заявительницы Генпрокуратурой; присланная из Вестминстерского суда видеозапись требования сотрудником управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Гвоздевым денег ...
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

233. "Любимый банк криминального мира".

Законы государства Коста-Рика позволяют работать с игорными, инвестиционными (HYIP, Autosurf) и подобными сайтами».
При этом пользователь указывал много личной информации, но она никак не проверялась, поэтому на деле для открытия счета достаточно было действующего адреса электронной почты, на который приходило сообщение с данными для активации аккаунта.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

234. Как заВАЛили Деда Хасана.

О том, что ежедневно с 10 утра и до обеда (кроме вторника и выходных) Дед Хасан принимал посетителей в ресторане «Княжеская усадьба» (на самом деле в этом районе Москвы несколько хасановских ресторанов), знала половина Москвы.
Помимо легального бизнеса, клан Деда Хасана контролирует наркоторговлю, вымогательства, похищения людей с целью выкупа и часть подпольного игорного бизнеса по всей стране.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

235. Вобла, сало и жвачка: кто и как освоил рынок солдатского питания с оборотом $1,9 млрд.

... не вмешиваются в дела «Военторга». — Специальная комиссия, в которую входят офицеры и врачи, перед завтраком контролирует закладку продуктов и соблюдение норм выработки. Остальное нас не волнует. Перед нами отвечает «Военторг», — рассказал собеседник «Известий». — Врезка К.ру] Компания «Конкорд» принадлежит петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Знакомство с Владимиром Путиным ему приписывают еще с начала 90-х, когда Путин в мэрии курировал в том числе и игорную отрасль, а Пригожин с ...
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

236. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

... главный «решатель» безнес-интересов в прокуратуре Подмосковья Иван Назаров не только занимался подпольным игорным бизнесом, но и содержал рестораны в подмосковных городах Щёлково, Сергиевом Посаде и Пушкино. Именно Назаров построил для Александра Мохова и Александра Игнатенко шикарные коттеджи в Щёлковском районе Подмосковья» Главным засекреченным свидетелем обвинения по скандальному уголовному делу о коррупции в прокуратуре Московской области, проходящим в материалах следствия под псевдонимом ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

237. Лидера "измайловских" отправили в колонию.

Согласно материалам дела, вечером там находились чеченский бизнесмен Мусаев, его деловой партнер из Новороссийска Лебедев, Константин Маслов и их знакомые.
... уголовная кличка Аксен, руководит деятельностью организованных групп, осуществляющих вымогательства, криминальный контроль за нелегальными игорными заведениями, коммерческими структурами, легализацией денежных средств, добытых преступным путем ...
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

238. От Бастрыкина выдачи нет.

В качестве предупредительного выстрела в СМИ была даже сделана утечка, что Генпрокуратура ищет компромат на руководителя бригады по игорному делу и особенно интересуется его жильем...
Дата: 09.09.2011 Копия в Google

239. Who is мистер Двоскин?

О коротком периоде его жизни в Одессе, куда Двоскин был якобы выдворен, мы совсем ничего не знаем, затем он появился в Ростове, хотя ООО «Пеликан», связанное с оборудованием для игорного бизнеса, которое Двоскин указывает как место работы, зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Очень таинственны обстоятельства получения им российского гражданства и паспорта. Кроме ответа из УФМС Ростова о том, что в деле нет первичных документов, которые должны были поступить из российского посольства в Киеве, в ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

240. В отеле Golden Ring, находящемся на балансе Управделами президента РФ, закрыли казино.

Подтвердив наличие игорного оборудования, бизнесмен, правда, заверил, что с 1 июля 2009 года все было запломбировано, запечатано, упаковано в чехлы и заперто в отдельной комнате. Факта же игры не было. Сотрудники клуба оперативникам говорят другое: посетители тут играли. Но между собой - в бридж, преферанс, «Дикий Запад». Попытка закрыть клуб предпринимается не в первый раз. В марте прошлого года после аналогичной проверки было заведено уголовное дело, которое тихо сошло на нет. Попытки ФГУП ...
Дата: 21.01.2011 Копия в Google