Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

"Я еще несколько лет назад пытался сравнивать российские данные по импорту с итальянскими по экспорту, получались порядковые различия, - говорит Агаларов. - Просто Россия из-за высоких пошлин втягивает бизнес всего мира в свои схемы. Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY? Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

22. "Союзконтракт". Прерванный полет. История в духе 90-х.

Учтите также и то, что основателям компании было тогда всего по 30 лет. Выпускники Московского института стали и сплавов (МИСИС) Любович и Гольдштейн начали зарабатывать деньги еще в 1991 году, занявшись импортом сантехники и счетчиков купюр, которые они вывозили с европейских складов, где хранилось имущество компаний-банкротов.
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

23. "Три кита" и акулы в погонах.

"Общак" прятали в стульях Львиная доля мебельного импорта держалась на "Трех китах" В детстве Серега Зуев был обычным лианозовским пацаном с ухватками заправского шпаны.
Откуда у средней руки предпринимателя вдруг взялись деньги на создание мебельной империи?
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

24. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Как справедливо заметила Имельда Маркос, «Легко спрятать деньги в Швейцарии, гораздо труднее их оттуда извлечь».
... Шлегельмнльхом для Зардари на Британских Виргинских островах, – M.S. Capricorn Trading SA и Marvil Associated Inc. По непроверенным данным, в декабре 1994 г. правительство Бхутто предоставило Якубу эксклюзивную двухгодичную лицензию на импорт золота ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

25. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Сколько денег «наварили» на этих продажах все участники «алкогольного треста», можно только догадываться.
Но если в начале девяностых торговля водкой без налогов была легальной и осуществлялась через разрешенные государством каналы, то импорт в Россию сахара облагался ввозными пошлинами.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

26. Дисконтная схема оказалась откатной.

Несмотря на то, что обычная цена оборудования составляла около $30 млн, Cisco от его продажи получила менее $8 млн. Остальные деньги, по его мнению, распределялись в соответствие с описанной выше схемой.
Как выяснилось в ходе расследования, в предыдущие пять лет импорт в Бразилию телекоммуникационного и сетевого оборудования Cisco происходил без надлежащего таможенного оформления, в результате чего к компании возникли налоговые претензии примерно на ...
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

27. Базар, таможня и Абдукадыры.

Предположительно он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий.
О деятельности Абдукадыров много писали, а большую часть денег, как говорил Саймаити, они нажили в Узбекистане.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

28. Бельянинов как диагноз.

Но самый главный здесь вопрос: куда же деваются деньги, прежде всего от многократно выросшего импорта в Россию? Давайте ещё раз вернёмся к исследованиям члена-корреспондента РАН Валерия Цветкова. Он сравнивает цифры официального импорта в Россию ООН и Всемирной торговой организации с цифрами, которые предоставляет официально российская ФТС. И здесь получается, что по некоторым группам товаров наша российская таможня даёт практически в два раза более низкие цифры.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

29. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

В результате все иски банком были проиграны, но денег ОАО РИК и его структурное подразделение "РИК Финанс" так и не получили. 7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров".
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

30. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Как только А.Глусь отстоял бизнес в Украине и быстро запустил работу компании, "партнеры" захватили Москву, остановили импорт с Украины, параллельно начали процесс по остановке производства в России до конца года, произведя остатки бутылки, колпачка ...
Имея потенциал трех линий, продукция завоевала лидерские позиции на Украине, начались отгрузки на внешние рынки, а к концу года компания стала экспортером номер один в РФ. Но не все было так гладко: гиперинфляция украинских денег заставила партнеров ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

31. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

... материала © The Insider, 30.10.2023, Санкции под оптическим прицелом Андрей Заякин Недавно в Нью-Йорке был арестован россиянин Максим Марченко: его обвиняют в контрабанде и отмывании денег в связи с поставками в Россию микродисплеев в обход санкций ...
До начала полномасштабного вторжения России в Украину импорт микродисплеев в Россию шел напрямую.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

32. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Я не прикасался к деньгам и не пересчитывал их». Те же контракты, которые Саймаити использовал для «импорта» товаров из Китая на свой рынок «Ноогардан-Атуш», служили другой цели: создавали ложную «историю происхождения» для вновь внесенных денег. «Финансовая разведка задавала вопросы, — говорил Саймаити. — Мы отвечали, что [деньги] были с моего базара. Если они спрашивали откуда [на базаре] столько денег, и мы показывали документы, которые создавались в Китае.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

33. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Благополучие страны напрямую зависит от денег, которые пересылают домой миллионы гастарбайтеров, сезонно работающих в России.
(Читайте: «Смерть в Стамбуле») Когда «Фароз» была создана в 2002 году, ее основной деятельностью был импорт сжиженного газа.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

34. Казахский махинатор Аблязов.

А в конце декабря 2008-года 39,99% акций украинского банка рядом компаний (среди которых ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент», ООО «ДробоТрейд Инвестмент») были проданы казахскому БТА. Таким ...
Иными словами, "инвесторы" приобрели государственный пакет акций "Туран-Алема" отчасти за государственные же деньги.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

35. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Арестованных подозревают не только в том, что они являются лидерами или пособниками «тамбовско-малышевской» преступной группировки и отмывали деньги.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

36. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

По его словам, иск связан с вовлеченностью BoNY в схему по легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах.
Сами схемы, скорее всего, традиционны: таможенная стоимость товаров могла занижаться с использованием, например, офшорных компаний и недобросовестных банков, осуществляющих переводы денег за рубеж.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

37. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Согласно его же неофициальной версии в ССВ были приняты банки, которые «не моют» деньги, а не допущены те, которые их «моют».
В него практически полностью были включены ведущие госбанки, «дочерние» банки иностранных кредитных учреждений, а также банки-спонсоры чиновников, которые действовали на рынке обналичивания и предоставления услуг «нештатного» характера (серый импорт ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

38. Владычество Кирилла под крышей церкви.

... импорт и рыбные бизнес-интересы в калининградских портах, обладатель роскошных дач за границей, член совета директоров коммерческого банка “ПЕРЕСВЕТ” — в общем, всего не перечислишь, чем занимается эта “божья душа”! Владимир Гундяев, он же Кирилл, сделав головокружительную карьеру на связях с силовыми структурами КПСС, быстро поднялся по служебной лестнице и возглавил Отдел внешних сношений церкви. Должность ключевая и прибыльная. С понедельника до пятницы контролировал святоша товары и деньги ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

39. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Но это явно были не карманные деньги.
Эксперты рассказывали, как Талыбовы ограничивали импорт, выдавливали конкурентов из бизнеса и даже отправляли местных жителей на уборку своей сельхозпродукции.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

40. Уилбур Росс надул Forbes.

... президент Джордж Буш-младший установил жесткий тариф на импорт стали, из-за чего цены в США взлетели до небес, а Росс выглядел гением. Он объединил еще несколько производителей стали, включая Bethlehem Steel, в International Steel Group, которая в 2003 году провела IPO. Технически Росс был конечным владельцем акций почти на $1 млрд. Но большая часть принадлежала инвесторам, не лично Россу. В 2005 году индийский миллиардер Лакшми Миттал приобрел бизнес за примерно $4,5 млрд акциями и деньгами ...
Дата: 10.11.2017 Копия в Google