Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Геннадий Петров: "Я честный преступник."

... неисчерпаемого спектра операций: поиска решений для получения иранских денег, блокированных в США; покупки золота для снабжения 300 принадлежащих ему ювелирных магазинов; инвестиций в недвижимость в Сочи; приобретения торгового центра с принуждением его хозяев к переговорам путем запугивания; импорта нефти; покупки земельных участков на месте прохождения будущей автомагистрали Москва-Санкт-Петербург; покупки недвижимости в Германии; импорта цемента для перепродажи его европейским странам через ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

42. Синтез и анализ С.А. Данкверта.

Он курирует ветеринарию, а это 500 млн. рублей бюджетных средств и 10% от них уже есть, и импорт мяса, то есть 5 долларов с тонны точно есть.
Если около здания ФПК в несколько рядов стояли лимузины, а по зданию сновали толпы прилично одетых людей с очень дорогими тогда мобильными телефонами – это означало, что крестьянам нужны деньги на посевную.
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

43. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

Даже на панихиде по Гамову наблюдалось как-то мало похоронных лиц. В толпе солидные гражданские довольно громко толковали о банках и деньгах.
Потом организованная преступность сориентировалась на автомобильный бизнес - начался импорт подержанных японских машин.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

44. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Как подозревают следователи, сам контракт, по которому деньги вывели за границу, являлся фиктивным, так как товары по нему не ввозились, а услуги не предоставлялись.
Предоставление церкви льгот на импорт табака и алкоголя было ошибкой, признал в 2009 году в интервью «Известиям» бывший министр по налогам и сборам Александр Починок.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

45. Владимир Соловьев: Обыкновенный лоббизм.

Сколько ходов им подсказал, чтобы они импорт и конкурентов оттеснили, как отпозиционировал тезис о нужности цемента в стране, о том, что цемент – это стратегический материал… А деньги где? Из телефонного разговора: И.: –Б…, какие-то охреневшие клиенты, никто не хочет денег платить.
Дата: 11.12.2008 Копия в Google

46. Дело Козлова. Часть 5.

Было не совсем понятно, чем она занимается и на чем зарабатывает деньги.
И наконец были силовики, крышевавшие серый импорт и грязные банки.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

47. Поэт в России - больше чем поэт.

Чтобы сводить концы с концами, деятели культуры создали при театрах и творческих союзах запутанные механизмы самофинансирования, а звезды шоу-бизнеса, памятуя о том, что мирская слава преходяща, вкладывают деньги в создание собственных брендов и ...
Филантропические фонды, в числе учредителей которых значились известные имена, активно участвовали в схемах оптимизации налогов, а также пользовались льготными пошлинами на импорт.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

48. Система СПАГ в лицах.

Связан этот санкт-петербургский период с международным скандалом по поводу подозрений в отмывании денег, в центре которого была немецкая компания СПАГ (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs Aktiengesellschaft, дословно «Санкт-Петербургское ...
Что примечательно: Орлов до этого был помощником директора по внешнеэкономической деятельности российско-канадского совместного предприятия «Мейпл Лодж», торгующего (вот ведь совпадение) продовольствием (импорт и оптово-розничная продажа мяса и ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

49. ОПС Ленинграда (СПб)

Первыми под криминальный контроль попали бензиновый рынок и лес. Экспорт, импорт, перевозка, продажа бензина и леса осуществлялась под контролем преступников или под их «крышей» создавались фирмы. Другой важнейшей частью подконтрольного преступникам бизнеса стали взаимозачеты. В условиях тотальных неплатежей, государство (бывший премьер-министр В.С.Черномырдин лично) поощряли практику взаиморасчетов натуральными товарами, а не деньгами. Копия в Google

50. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране.
Это снизило цены на импорт, от которого Ливан зависит, и помогло поддержать средний класс страны.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

51. Как Сергей Курченко украл ДНР.

«Политический блок в ДНР/ЛНР курировал Сурков, движение денег внутри Донецкой народной республики в 2015-м контролировали Захарченко и его помощник Ташкент. Но вообще экономику в непризнанных республиках курировало ведомство Козака. А непосредственно вопросы по импорту и экспорту в ДНР и ЛНР, вероятно, решались через замминистра экономического развития Сергея Назарова и замглавы Минэнерго Кирилла Молодцова (в июле 2018 года был назначен помощником главы Администрации Президента России.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

52. Казино града Петрова.

Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Пытались наладить бизнес, импорт продуктов питания и так далее.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

53. BoNY и клад .

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.03.2009, Хроники 1999–2009 гг. BoNY и клад Ольга Проскурнина Деньги мафии, украденный кредит МВФ, капиталы олигархов или оплата серого импорта — происхождение $7,5 млрд, путешествовавших между Россией и США через лазейку, созданную в Bank of New York, до сих пор не ясно.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

54. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

... Пухаев из ОФГ считает, что акционерам МДМ нет смысла продавать долю в ТМК перед IPO. “Бизнес у ТМК отличный из-за высоких цен на нефть, момент для IPO благоприятный, — рассуждает он. — Можно получить часть денег сейчас, а часть пакета продать потом ...
Стоимость доставки зерна по железной дороге от Омска только до границы составляет $54/т. Помимо этого Пинкевич говорит, что трейдерам сложно найти подход к государственной корпорации Китая, которая контролирует весь импорт зерна в эту страну.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

55. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

На этом этапе в нее внедряются бывшие сотрудники КГБ. Кроме того, с этой фирмы получают новую порцию денег”.
“Единственным источником поступления продуктов питания в регион в период с января по февраль 1992 года может стать их импорт в обмен на экспорт”, - пишет 4 декабря 1991 года в министерство экономики председатель Комитета по внешним связям ...
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

56. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Под контроль фирмы также отдали крупнейшую в стране сеть сигаретных киосков и выдали ей редкую лицензию на импорт сигарет.
Лукашенко, его родственникам и ближайшим соратникам запретили вести бизнес в этом секторе, в связи с чем близким к режиму магнатам стало сложно переводить деньги в Беларусь и за ее пределы.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

57. Атака клонов.

Примерно на это время приходится начало бума на рынке сельхозпродукции в условиях запрета на импорт многих продовольственных товаров, введенного в ответ на европейские санкции в отношении РФ из-за событий на Украине.
Мошенники, обещая солидную финансовую помощь, просили перевести деньги якобы на оформление сделок, уплату сборов, взятки чиновникам, и т. п. Жалоба одного из получателей "нигерийских писем" Киберпреступники взяли этот прием на вооружение, и теперь ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

58. Хозяин Курил.

Здесь не столь важно — за деньги работал сенатор (хотя это запрещено законом «О статусе члена СФ») или на волонтерских началах.
В итоге, по данным комиссии, на российском рынке ощущался дефицит минтая, который пополнялся импортом из Китая, Кореи и Японии, то есть как раз из тех стран, куда российский минтай и продукты его переработки экспортировались членами АДМ. Согласно ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

59. Не ваше дело.

... правосудие обосновывает это тем, что вменяемые Дерипаске и Махмудову противозаконные действия — преступный сговор и отмывание денег — имели место в России, где проживают оба фигуранта: "В этой стране зародилась, сформировалась и осуществлялась ...
— Врезка К.ру] В целом за пределы России с 2001 по 2005 год в качестве оплаты за коммерческие операции было переведено 19422562,30 евро, однако импорт был осуществлен только на сумму 8589680,82 евро, а на остальные 10832881,48 евро подтверждающих ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

60. "Закрыть" генерала.

Бахшецян взял с места в карьер: за первый год работы при тех же объемах импорта он увеличил собираемость таможенных платежей в два с половиной раза — на 13 млрд рублей.
По деньгам это полтора-два миллиона долларов в день наличными.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google