Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную ...
... которой занимались STForex и подобные ей структуры, запрещена, поскольку наносит ущерб имиджу финансовой системы, подрывает доверие граждан к инвестированию в реальный сектор экономики и вообще тормозит развитие инвестиционной деятельности ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

322. Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД.

Бывшему чиновнику, являющемуся сейчас советником генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, вменяются три криминальных эпизода, включая неправомерное авансирование в 2017 году в размере 2 млрд руб. АО «Крокус ...
Его организация пришла в 2015 году на смену прежнему подрядчику — компании «Стройгазконсалтинг», которая за год после выигрыша тендера так ничего и не построила.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

323. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

Forbes писал, что есть и третья версия знакомства Путина, согласно которой, их познакомил бизнесмен Геннадий Тимченко F 5. Сейчас Варниг — управляющий директор компании-оператора «Северного потока» Nord Stream AG. Кроме того, он входит в совет директоров нескольких российских госкомпаний, в «Роснефти», «Транснефти», а также в наблюдательный совет госбанка ВТБ. Форесман в двухтысячные работал с Варнигом в банке Dresdner: американец был руководителем инвестиционного блока организации, а немец ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

324. Чей Крым.

В самом конце 2015 года в Симферополе была зарегистрирована организация «Премиум Трейд».
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

325. Как главе Удмуртии Александру Соловьеву отгружали взятки и рыбу.

Замминистра познакомил главу республики с представителем концессионера строительства — Региональной инвестиционной компании — Игорем Бурштейном.
По версии следствия, в 2014–2016 годах глава Удмуртии Александр Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн руб., доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн ...
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

326. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

Месяц назад, в декабре 2018-го, мэрия Москвы разместила несколько тендеров на организацию питания в столичных больницах на общую сумму в три миллиарда рублей.
Отметим, что в структуре бизнеса Евгения Пригожина и раньше были компании, в том числе «дочки» холдинга «Конкорд» или аффилированные с ним ООО («Лахта», «Невский реставратор» и другие), которые реализовали в центре Санкт-Петербурга инвестиционные ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

327. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

ЦБ с 7 июля 2017 года отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, основным направлением деятельности «Легиона» являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

328. Геннадий Тимченко "сплавил" бизнес-джет РФПИ.

Теперь его владельцем, согласно регистрационным записям авиационного реестра Люксембурга, как указывает Reuters, является суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) (эта организация была создана правительством страны в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики).
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

329. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

... Фото: ТАСС Николай Сергеев, Алексей Соковнин Андрей Горьков Басманный райсуд Москвы арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, обвиняемого вместе с неустановленными сообщниками в хищении 198,5 млн руб ...
[…] В свою очередь Антон Голышев добавил, что «Роснано» — коммерческая организация.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

330. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

... еще была первой леди: жена президента, нечасто появлявшаяся на публике, неоднократно посещала мероприятия фонда; на государственном телеканале «Культура» ее называли «куратором организации» (изначально фонд именовался «Центром развития русского языка ...
В ответ на запрос OCCRP в Росреестре пояснили, что здание поменяло собственника в результате инвестиционного контракта, заключенного между управлением делами президента и ЦРМК.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

331. Недоимка выросла на БАДах.

По версии следствия, на тот момент «неустановленные лица», действующие от лица ООО «РИА “Панда”», «имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», в период с апреля 2013 по январь 2014 года последовательно включали ...
После этого компания не смогла получить кредиты под свои инвестиционные проекты — вторую очередь завода имени академика Филатова, где должен был разместиться участок мазей, гелей и кремов медицинского назначения мощностью 20 млн туб в год, и завод ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

332. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

В марте 2017 года Центробанк из-за «полной утраты кредитной организацией собственных средств» отозвал у Интехбанка лицензию.
«Также временная администрация установила операции по замещению активов банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

333. Голубое наследие Владимира Цветнова.

В 2016 году были арестованы заместитель Мединского Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо и замглавы департамента Вадим Мурадян.
Эта организация обвинила ведомство в разрушении исторического ландшафта Соловков.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

334. Дирекция коллективного растратчика.

«В целях организации преступной схемы» Гамидов ликвидировал пять крупнейших казенных учреждений Дагестана и создал взамен единую «Дирекцию государственного заказчика-застройщика», во главе которой поставил Кадиева, следует из документа.
Он добился включения базы в адресную инвестиционную программу на 2014 год и обустроил в ней инженерную инфраструктуру за госсчет, считает следствие.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

335. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80).
[ИА "РБК", 08.11.2017, "В Москве арестовали совладельца "Геленджик-банка": Временная администрация по выявила признаки вывода активов «Геленджик-банка» путем выдачи кредитов на сумму 199,2 млн руб. организациям, обладающим признаками технических ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

336. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Речь идёт о владельце инвестиционной группы "Коперник" — миллионере Александре Сенаторове.
Как считают в СКР, в 2010–2014 годах ЗАО "Бюро 17", которым владела Маркво, получило 16 госконтарктов на 64 млн рублей на организацию и проведение литературных мероприятий в Москве. По версии следствия, при организации ежегодного фестиваля "Книги в ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

337. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне Суд Вестминстера отказал России в экстрадиции предпринимателя, обвиняемого в организации убийства основателя "Партии" Минеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.08.2017, Дело "Партии ...
Такие же действия были предприняты и в отношении его бывшего делового партнера, экс-руководителя швейцарской инвестиционной компании Hermitage Resources AG Михаила Некрича.
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

338. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

При этом он оставался заместителем гендиректора «Ленэнерго» по капстроительству и инвестиционной деятельности.
Также был установлен порядок на случай, если организация планирует такие сделки: нужно пройти рассмотрение на рабочей группе при Минэнерго", — говорит собеседник издания.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

339. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

... Фото: bryanskobl.ru Александр Александров Андрей Горьков Басманный райсуд Москвы сегодня санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки. В свою очередь, бывшие руководители кредитного учреждения накануне его банкротства перевели брату господина Горькова активы финансовой организации ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

340. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Мало того, Ларицкий обратился в департамент госсобственности Кировской области и "действуя с иными неустановленными лицами" добился подписания постановления областного правительства о выделении НЛК из регионального залогового фонда пяти объектов недвижимости для реализации инвестиционного проекта. В результате осенью 2011 года Сбербанк открыл предприятию кредитную линию с лимитом на 250 млн руб. для организации производства и пусконаладочных работ.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google