Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Андрея Угнича потянуло на мусор Тамбовщины.

До недавнего времени единственным владельцем организации был бывший председатель тамбовского отделения «Партии Роста» Валерий Патченский, а пост генерального директора последние три года занимает Алексей Плахотников, сын бывшего депутата Госдумы от ...
Старший сын замглавы администрации президента Владимир Кириенко занимается инвестиционным и девелоперским бизнесом.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

242. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... 17,2 млрд руб.), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд руб.) и «Пульс столицы» (730 млн руб.). Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. Коммерсант.Ру, 18.09.2015, "Банк России отозвал лицензию у АКБ "Тусар": Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

243. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» и др. (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета в других кредитных организациях. ["Коммерсант", 09.01.2018, "Средства "Алмазювелирэкспорта" вернули в прокуратуру": Дело в том, что депутат Слипенчук с 1995-го по декабрь 2011 года являлся гендиректором ООО «Инвестиционная финансовая компания “Метрополь”», долей в котором владел «Алмазювелирэкспорт ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

244. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.

В итоге расплатиться по кредитам полностью эти фирмы не смогли, в результате кредитной организации был нанесен ущерб.
... предлагали некие инвесторы, рекомендованные минсельхозом Пермского края, — утверждает источник, — кредиты в банке получались под реализацию инвестиционной программы развития предприятия, после чего выводились на счета фирм-контрагентов ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

245. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям ...
При этом ранее глава городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве (Москомстройинвест) Константин Тимофеев особо выделял три наиболее трудные для решения площадки — на улице Бочкова вл. 11 (территория завода ...
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

246. Михаилу Некричу открылся вид на Россию.

Михаилу Некричу открылся вид на Россию Италия задержала обвиняемого в рейдерстве, разыскиваемого за убийство основателя сети магазинов "Партия" Минеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2017, Из СИЗО Сан-Ремо открылся вид на Россию Юрий Сенаторов, Яна Рождественская Вчера стало известно о задержании в итальянском городе Вентимилья бывшего руководителя швейцарской инвестиционной компании Hermitage Resources AG Михаила Некрича. Он заочно обвиняется СКР в организации рейдерского ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

247. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Как бы то ни было, "Лаборатория инвестиционных технологий" и фонд IfamDirect AS отнюдь не независимые организации: у них есть общий соучредитель — Олег Букин.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

248. Офшорный лоббизм Порошенко.

Речь идет в том числе и об "организации встреч" с американскими чиновниками.
Макар Пасенюк — финансовый советник президента Украины Петра Порошенко, совладелец компании "Инвестиционный капитал Украина" (ICU), а в прошлом — бизнес-партнер главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

249. Пермского банкира нашли на острове.

... схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб. Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в размере 2,6 млрд руб. 20 ноября ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

250. К взятке добавилась фальсификация.

... экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Наде­жда Маршалкина, задержанная в прошлом году по обвинению в получении крупной взятки, 14 млн руб., стала фигурантом новых уголовных дел. Чиновницу подозревают в фальсификации документов. С помощью них она якобы провела смену руководства компании, учредитель которой и передал ей взятки за получение госконтрактов. Тем самым Надежда Маршалкина стремилась замести следы, введя в подрядную организацию своего ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

251. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Экс-руководитель крупнейшей в России оборонной научно-производственной организации химического профиля получил десять лет за мошенничестве в особо крупном размере.
"Фонтанке" стало известно, что еще в начале года экономическая полиция Петербурга получила из Москвы указание — изучить этот инвестиционный проект.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

252. Карусель для вкладчиков.

Поиски виноватого После того как ЦБ объявил о санации Мособлбанка «в связи с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков» и нашел в организации огромную финансовую дыру, прежние владельцы – Анджей Мальчевский и его партнеры, а также топ-менеджеры ...
... принадлежащей Анджею Мальчевскому, Зединой, Васильеву, а также структурам Мальчевских – «Финхолкому», Национальному конному парку (НКП) «Русь», Национальному фонду святого Трифона, ООО «Лесные дали» и Инвестиционному девелоперскому агентству ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

253. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Ни миллиона, ни апартаментов Андреев и другие потерпевшие утверждают и предъявляют документы, что заплатили несколько лет назад, во время инвестиционного бума, большие деньги на строительство эксклюзивного комплекса со звучным именем SKY MN ...
Кроме этого, мы больше ничего не знаем, и, я думаю, кипрские аудиторы ничего не знают так же, потому что это две разные организации (Учредитель и Компания Оперантио Трейдинг Монтенегро), действующие в разных правовых системах», — говорит Попович.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

254. Деньги вывели по двум статьям УК.

... что конечным бенефициаром рухнувшего банка является основатель Фонда содействия малому бизнесу Балаян, хотя, согласно официальным данным самого ПРБ, кредитная организация принадлежала другим физическим лицам, а также кипрской компании Ratto Holding ...
Конечной же целью этих махинаций, по версии следствия, являлось хищение 569,5 млн руб., находившихся на лицевом счете банка в инвестиционной финансовой компании "Метрополь".
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

255. Ход крестом.

Пример крушения Российской империи в 1917 году с беспощадной ясностью демонстрирует, что при духовном кризисе инвестиционный климат не поможет».
... Общественной организации «Романовский юбилей» Константин Малофеев, получивший скандальную известность в качестве агрессивного инвестора на российском IT-рынке, а также основателя печально известной Лиги безопасного интернета. Эта организация ...
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

256. Валентина Избицких допросят под Киотский протокол.

... в период с 2005 по 2007 год "совместно с неустановленными лицами из числа иностранных инвесторов компаний RNK Capital и Core Carbon Group договоры о предоставлении гарантий на участие компании в инвестиционном соглашении на общую сумму $2,5 млрд ...
... управления ГРО. Основными видами деятельности являются строительство и газификация, диагностика объектов инфраструктуры теплоэнергетики, консультационные услуги, информационное обеспечение руководства и сотрудников газораспределительных организаций ...
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

257. Кредитные истории.

Toulino должна была заключить договор с компанией Бессонова «Транс-аммиак» и продать ей 1,8% «Украгрохимпромхолдинга» «по фиксированной стоимости, обеспечивающей для ВТБ <...> дополнительную инвестиционную прибыль в размере $7,5 млн».
В одном из дел Арбитражного суда Москвы в 2009 г. говорилось, что ВТБ был клиентом «360Д» и что эта компания заключала договоры с другими организациями «на оказание услуг в рамках технической поддержки в сети интернет корпоративного журнала» ВТБ. По ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

258. Команда Грефа недооценила суд.

В своем иске истец требует вернуть из незаконного владения 36,37% акций предприятия, незаконно списанных со счетов организации на счета Сбербанка Капитала 22 июня 2011 года.
... Службы судебных приставов Московской области, Минимущества РФ, Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ООО «Инвестиционная компания Таск Квадро Секьюритиз» заявление основного акционера ОАО «Павловскгранит» Пойманова С.П ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

259. Хакеры "сливают" тайны "теневого ЦРУ".

... упомянул, что клиенты аналитиков Stratfor теперь известны, в частности, он упомянул армейские ведомства армии США, включая ВВС, крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs и финансовую компанию MF Global. Хакерская группа Anonymous получила широкую известность в конце 2010 года, когда ее участники организовали серию атак на сайты компаний и организаций, противодействовавших деятельности разоблачительного ресурса WikiLeaks (в числе атакованных оказались сайты PayPal, Visa и MasterСard ...
Дата: 29.12.2011 Копия в Google

260. Обойти закон в целях экономии.

... акций кредитных организаций лицам, имеющим задолженность по налоговым платежам либо недостаток денежных средств на банковских счетах. Во-вторых, классификатор видов экономической деятельности у ЦТК не тот, чтобы осуществить такую сделку. По этому параметру получается: для осуществления очень крупных инвестиций необходимо, чтобы был определенный код классификатора, а у покупателя (ЦТК) – другой код. У ЦТК - классификаторы хозяйствующего субъекта, и они не соответствуют инвестиционной деятельности ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google